130 tỷ Stablecoin đại án bị phanh phui 2 triệu người sa vào trò lừa bịp

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Khám phá vụ án "tháo chạy vốn Stablecoin": thiếu hụt 13 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu người mắc kẹt trong trò lừa bịp

Một "thư từ biệt" táo bạo đã gây ra một làn sóng lớn trên mạng, tác giả tự xưng là ông Hoàng tuyên bố đã trốn ra nước ngoài và với giọng điệu cực kỳ mỉa mai "cảm ơn" các nạn nhân. Thông điệp này như một cú đấm mạnh, đánh vào tâm hồn của hơn 2 triệu nạn nhân "Tín Kháng Gia".

"鑫慷嘉" mang danh nghĩa Stablecoin, tuyên bố có liên quan đến sàn giao dịch Dubai và khẳng định đã đạt được hợp tác chiến lược với một công ty dầu mỏ lớn. Thông qua những cam kết hấp dẫn về "lợi suất cao bảo toàn vốn", đã thu hút được nhiều người trung niên và hộ kinh doanh ở các thành phố hạng ba, hạng tư đầu tư. Tuy nhiên, tất cả những điều này cuối cùng đã được chứng minh là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Hiện tại, nền tảng đã không thể rút tiền, nghi phạm chính đã trốn ra nước ngoài. Trong vòng 48 giờ trước khi nền tảng sụp đổ, lên tới 1,8 tỷ USDT đã được chuyển thành nhiều đợt tới ba địa chỉ tiền điện tử hoàn toàn mới.

130 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu nạn nhân, khám phá vụ án lớn nhất về Stablecoin "tháo chạy vốn" "Tín Kháng Gia"

Từ zero đến "quân sự hóa" truyền bá: Xinhua Jia làm thế nào để giữ chân triệu nhà đầu tư?

Vào tháng 3 năm 2021, ba người sáng lập đã đăng ký thành lập một công ty dịch vụ dữ liệu lớn bằng cách kết hợp tên của họ, với vốn đăng ký là 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một vỏ bọc điển hình, không có vốn thực nộp và cũng không đóng bảo hiểm xã hội.

Vào tháng 5 năm 2023, công ty bắt đầu hoạt động dưới danh nghĩa của một nền tảng công ty dầu mỏ, sau đó đổi tên thành "DGCX Tín Khảng Gia Dữ Liệu", tự xưng là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch hàng hóa tại Trung Quốc. Họ tuyên bố có thể đạt được lợi nhuận 2% mỗi ngày, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.

Nhà đầu tư cần tải xuống ứng dụng chuyên dụng để thực hiện giao dịch, dưới sự hướng dẫn của "giáo viên" để thực hiện giao dịch mô phỏng. Tuy nhiên, những giao dịch được gọi là này thực chất hoàn toàn được kiểm soát bởi phía sau.

Nền tảng sử dụng USDT làm phương tiện giao dịch, yêu cầu thành viên đổi Nhân dân tệ sang USDT trước khi nạp tiền.

Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc là nền tảng này áp dụng một cấu trúc đa cấp giống như quân đội. Toàn quốc được chia thành bốn "chiến khu", và nhân viên quảng bá được thăng cấp theo quân hàm. Nếu thu hút được 50 người, bạn có thể thăng cấp lên "trưởng đoàn" và nhận 15% hoa hồng, nếu thu hút được 500 người còn được tặng xe sang. Số lượng thành viên lớn nhất trong các đội khu vực lên tới 150.000 người, tạo thành một mạng lưới đa cấp khổng lồ.

130 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu nạn nhân, khởi tố vụ án "tháo chạy vốn" lớn nhất về Stablecoin "Tín Kháng Gia"

Mặc dù vào tháng 10 năm 2024, một số chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo rủi ro, nhưng hầu hết người dùng vẫn chìm đắm trong ảo tưởng lợi nhuận khổng lồ. Đến tháng 5 năm 2025, nền tảng bắt đầu hạn chế việc rút tiền, đến cuối tháng 6 thì hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền, hàng triệu nhà đầu tư đã bị đóng băng hoàn toàn vốn.

Hiện tại, nhiều nơi cảnh sát đã mở cuộc điều tra, 37 thủ lĩnh đội nhóm đã bị bắt giữ, số tiền liên quan bị phong tỏa đã vượt quá 1,2 tỷ nhân dân tệ.

130 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu nạn nhân, khai thác vụ án lớn nhất về "tháo chạy vốn" ổn định coin "Tín Kháng Gia"

Danh tính giả mạo của kẻ chủ mưu và sự trốn chạy

Nghi phạm chính của "鑫慷嘉" tuyên bố với bên ngoài rằng mình là "Tiến sĩ tài chính Phố Wall" và là một giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn, khẳng định rằng từ năm 2015 đã dự đoán chính xác sự tăng vọt của giá dầu, cố gắng tạo dựng hình ảnh chuyên gia uy tín.

Tuy nhiên, bức ảnh mà anh ta sử dụng thực ra là đã đánh cắp chân dung của một blogger từ Hồng Kông. Blogger đó đã công khai làm rõ rằng họ không liên quan đến vụ việc này vào năm 2024.

Có tin đồn rằng, kẻ chủ mưu này đã tham gia vào các dự án đa cấp khác từ sớm. Mười năm trước, anh ta có thể đã đảm nhiệm một vai trò quan trọng trong một tổ chức đa cấp hoàn trả lớn. Tổ chức này đã bị cảnh sát xác định là một vụ án lừa đảo đa cấp lớn vào năm 2018, với số tiền liên quan lên tới 3300 tỷ nhân dân tệ, số nạn nhân vượt quá 5 triệu người.

Vào tháng 10 năm 2024, có thể dự cảm rằng trò lừa bịp sắp sụp đổ, kẻ chủ mưu đã nhận được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư di trú, được miễn thị thực với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại, hắn đã thành công trốn ra nước ngoài và không rõ tung tích.

130 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu nạn nhân, khởi tố vụ án lớn nhất về "tháo chạy vốn" Stablecoin "Tân Kháng Gia"

Vụ án này là một vụ lừa đảo tài chính tổng hợp điển hình của "trò lừa bịp + đa cấp + rửa tiền xuyên biên giới". Đáng chú ý là, vụ án này đã có sự "nâng cấp" về phương pháp: hoàn toàn sử dụng Stablecoin như kênh chuyển tiền, làm tăng đáng kể tính ẩn giấu của trò lừa bịp và hiệu quả chuyển tiền.

Gần đây, nhiều chính phủ ở nhiều nơi bắt đầu chú ý đến vấn đề stablecoin, việc quản lý stablecoin trên toàn cầu đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, lợi dụng cơn sốt này, các loại trò lừa bịp cũng đang không ngừng đổi mới thủ đoạn.

Mặc dù trò lừa bịp sẽ liên tục thay đổi hình thức, nhưng sự tham lam và lòng tin mù quáng trong bản chất con người luôn là những điểm yếu dễ bị lợi dụng nhất.

130 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu nạn nhân, khởi tố vụ án lớn nhất về "tháo chạy vốn" ổn định coin "Tín Kháng Gia"

APP-1.17%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 9
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
gas_guzzlervip
· 07-29 04:01
Còn ai tin vào các dự án lãi suất cao nữa không?
Xem bản gốcTrả lời0
UncleLiquidationvip
· 07-28 16:44
Lại thấy bẫy cũ của đa cấp
Xem bản gốcTrả lời0
DAOdreamervip
· 07-28 11:15
又 một nền tảng được chơi cho Suckers chết tiệt
Xem bản gốcTrả lời0
ProxyCollectorvip
· 07-26 06:27
Lại thấy kế hoạch Ponzi Rug Pull rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
TestnetFreeloadervip
· 07-26 05:20
Cũ rồi, còn ai tin cái này nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
ShitcoinConnoisseurvip
· 07-26 05:16
Xem bảng giao dịch tiền điện tử ba năm đồ ngốc Lương tháng ba trăm Chuyên nghiệp rót cốc biến động
Xem bản gốcTrả lời0
MoonMathMagicvip
· 07-26 05:03
Đầu tư vẫn cần phải dựa vào sự quản lý.
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleMistakervip
· 07-26 04:57
Tài chính đồ ngốc lại xuất hiện.
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleSurfervip
· 07-26 04:55
Lại thấy kế hoạch Ponzi?
Xem bản gốcTrả lời0
Xem thêm
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)