Việc sử dụng tiền điện tử trong bóc lột tình dục trẻ em: Một xu hướng đáng lo ngại

Gần đây, làng giải trí Đài Loan đã nổ ra một vụ bê bối liên quan đến hình ảnh khiêu dâm của người vị thành niên, thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội. Theo thông tin, một diễn đàn mang tên "Sáng tạo riêng tư" đã bắt đầu hoạt động từ năm 2012, bán một lượng lớn video quay lén có liên quan đến người vị thành niên. Trang web này được cho là sở hữu hơn 200.000 bộ hình ảnh khiêu dâm của người vị thành niên được quay lén, và cho phép các thành viên sử dụng tài sản tiền điện tử để thanh toán. Trong số các thành viên có những người trẻ tuổi trong lĩnh vực công nghệ, bác sĩ và giáo viên cùng nhiều ngành nghề khác, tổng số lên tới hơn 5000 người.

Bài viết này sẽ phân tích sâu sự chuyển động của tài sản tiền điện tử đứng sau sự kiện này, tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn trên chuỗi.

Phân tích dòng tiền sáng tạo tư nhân

Mặc dù Tài sản tiền điện tử có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng vẫn có thể theo dõi dòng tiền thông qua phân tích trên chuỗi. Bằng cách phân tích hình ảnh giao dịch trên blockchain, chúng tôi có thể rõ ràng trình bày sự giao dịch tài chính giữa các địa chỉ liên quan.

Theo thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được bốn địa chỉ nhận tiền liên quan đến giao dịch hình ảnh bất hợp pháp. Tổng dòng tiền của các địa chỉ này đạt 3,582,000 USDT trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024. Qua việc phân tích các giao dịch với các khoản tiền cụ thể (như 248.98 hoặc 250.01, v.v.), chúng tôi phát hiện bốn địa chỉ này lần lượt nhận được 341, 1439, 815 và 401 khoản chuyển tiền.

Những dữ liệu này cho thấy, mặc dù các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và đăng bài mới để tránh bị truy vết, nhưng vẫn có lượng khách hàng ẩn danh liên tục và một lượng lớn giao dịch xảy ra.

Phân tích sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ đã nhận được hơn 20,000 USDT từ địa chỉ tư nhân sáng tạo, với số tiền cao nhất lên đến 67,700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể thuộc về những người hưởng lợi thực sự. Việc truy dấu cho thấy những địa chỉ này có liên quan đến nhiều nền tảng giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này có thể bị kẻ xấu lợi dụng.

Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng của tài liệu xâm hại tình dục trẻ em

Mặc dù quyền riêng tư trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử là vô cùng quan trọng, nhưng khi liên quan đến tài chính bất hợp pháp, danh tính của thực thể đứng sau địa chỉ trở nên đặc biệt quan trọng. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định liên quan để ngăn chặn việc sử dụng tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như tài liệu khai thác tình dục trẻ em, nhưng các luật lệ và biện pháp quản lý liên quan vẫn chưa phát triển bằng lĩnh vực thanh toán truyền thống.

Trong hệ thống thanh toán truyền thống, các giao dịch như vậy thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, hồ sơ giao dịch chi tiết và dễ dàng cho các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và giám sát. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch này, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công nghệ tăng cường quyền riêng tư, khiến cho các thực thể đứng sau giao dịch trở nên khó theo dõi hơn.

Tài sản tiền điện tử không chỉ giảm thiểu rủi ro cho người mua (bằng cách sử dụng máy trộn coin và ATM mã hóa để ẩn thanh toán), mà còn cung cấp cho nhà cung cấp những con đường thuận lợi để rửa tiền và thanh lý (bằng cách chuyển đổi lợi nhuận thành tiền tệ pháp định thông qua giao dịch ngang hàng). Điều này dẫn đến ngày càng nhiều tội phạm chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử có thể đổi được để ẩn giấu giao dịch bất hợp pháp.

Theo dữ liệu từ Quỹ Quan sát Internet Anh (IWF), số lượng trang web chứa hình ảnh lạm dụng trẻ em cho phép thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web có nội dung lạm dụng trẻ em mà IWF phát hiện, có 1.014 trang web cho phép tội phạm sử dụng tiền ảo để truy cập hoặc mua video và hình ảnh lạm dụng và hiếp dâm trẻ em.

Báo cáo của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) càng gây sốc hơn. Trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, có liên quan đến khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và tội phạm buôn người. Trong số các báo cáo này, 95% đặc biệt chỉ ra việc giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em, hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất có khả năng liên quan đến những hành vi tội phạm này.

Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong các tội phạm khai thác tình dục trẻ em, mà còn làm nổi bật những thách thức lớn mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc đấu tranh với các hoạt động phạm tội như vậy.

Kết luận

Tài sản tiền điện tử như một đổi mới quan trọng trong công nghệ tài chính, với đặc điểm ẩn danh và phi tập trung của nó không chỉ mang lại tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho một số hoạt động bất hợp pháp.

Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để xác định các hoạt động rủi ro liên quan. Các biện pháp cụ thể bao gồm: Tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng, báo cáo kịp thời các giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro; Thiết lập hợp tác với các cơ quan thi hành pháp luật, kết nối với dịch vụ thông tin tình báo về mối đe dọa do các nhà cung cấp an ninh cung cấp; Khuyến khích cá nhân tích cực báo cáo các hoạt động nghi ngờ.

Chỉ có sự nỗ lực chung của ngành, cơ quan quản lý và cá nhân mới có thể ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực bất hợp pháp, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.