Theo tài liệu pháp lý, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã nộp một đơn yêu cầu tịch thu dân sự lớn lên một tòa án liên bang, nhắm tới các tài sản mã hóa có giá trị hơn 2.253 triệu đô la. Vụ việc này được Văn phòng Công tố viên quận Columbia khởi xướng, nhằm chống lại một mạng lưới lừa đảo mã hóa và rửa tiền đa quốc gia phức tạp.

调查人员通过先进的区块链分析技术,揭露了一个精心设计的wash 钱体系,该体系通过执行数十万笔交易来隐藏非法资金来源。 这些资金与所谓的"杀猪盘"等投资欺诈活动直接相关,诈骗者通过虚构的高回报投资平台引诱victim上当。

Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết, những tội phạm này đã sử dụng một lượng lớn địa chỉ và tài khoản mã hóa phân tán để chuyển tiền, tạo ra "sương mù tài chính" nhằm trốn tránh sự theo dõi của các cơ quan quản lý. Hiện tại, cuộc điều tra đã xác nhận có hàng chục nạn nhân trong nước Mỹ, và số nạn nhân nghi ngờ trên toàn cầu vượt quá 400 người, với thiệt hại trong một trường hợp đơn lẻ lên tới hàng triệu đô la.

值得注意的是,这次行动创下美国特勤局160年历史中单次加密货币追缴金额的最高记录。 该案由中心计算机罪行与知识产权专家组成的检察官团队主导,稳定币发行方在调查过程中提供了积极配合。

Vụ việc này nêu bật sự nâng cao đáng kể năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc đối phó với tội phạm tài sản số, đồng thời cũng cảnh báo các nhà đầu tư cần phải duy trì sự cảnh giác cao đối với các nền tảng đầu tư trực tuyến.