Yaşamsal Para suçları arasında yardımcı suç ve gizleme suçunun ayrımı

Sanal paranın yaygın kullanımıyla birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirini gizleme, saklama suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suçları arasında yaygın iki suçtur, ancak pratikte sıkça karışıklık yaşanmaktadır.

Bu karmaşa, davanın doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da bilgi ağ suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli araçlar olmasına rağmen, öznel niyet, eylem biçimi, ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar bulunmaktadır.

Bir, Vaka Analizi

Örnek olarak, Henan eyaleti Jiaozuo şehir orta mahkemesinin bir davadaki kararını ele alalım, dava durumu aşağıdaki gibidir:

2020 yılının Aralık ayında, Chen Si ve diğerleri, başkalarının yasa dışı kazançlarını bankamatik kartıyla transfer etmekte ihtiyaç duyduklarını bildikleri halde, kendi bankamatik kartlarını transfer işlemine dahil ettiler, bunun bir kısmı Yaşamsal Para satın alarak gerçekleştirildi. Chen Si'nin sağladığı 3 bankamatik kartı, 147,000'den fazla yuan tutarında dolandırıcılık fonunu transfer etti.

2021 Şubat'ında, ilgili kişiler tutuklanmış olmasına rağmen, Chen Si ve diğerleri hala başkalarını banka kartları veya Yaşamsal Para ile para transferi yapmaya teşvik etmeye devam etti, olayla ilgili toplam miktar 441.000'den fazla yuan.

İlk derece mahkemesi Chen Si'nin örtbas suçu işlediğine karar verdi, dört yıl hapis cezası ve 20,000 yuan para cezası verdi. İkinci derece mahkeme itirazi reddetti ve ilk kararı onayladı.

Bu örnek, Yaşamsal Para transferinin yasa dışı gelirlerini taşırken, savunma, iddia ve yargılama taraflarının sık karşılaştığı tartışma noktalarından birini - yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu - yansıtmaktadır.

İki Suçun Uygulama Kapsamı

Sanal para ile ilgili ceza davalarında, yardımcı olma suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları, faillerin rolleri, öznel algıları ve eylem sonuçlarıyla yakından ilişkilidir.

Baiting suçunun tipik sahneleri:

1. Dolandırıcılık çetelerine Yaşamsal Para toplama veya transfer etme konusunda yardımcı olmak;
2. Yasa dışı fonlar olduğunu bilerek adres transfer hizmeti sağlamak;
3. Fon transferi için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Yardımcı suçun anahtarı, eylemin doğrudan siber suçlara kolaylık sağlamasıdır, kazanç elde etme amacı olmaksızın.

Gizleme suçunun tipik sahneleri:

1. Telekom dolandırıcılığı ile elde edilen Yaşamsal Para'nın satın alınması;
2. Yasadışı fonları bildiği halde "coin yıkama" veya fiat paraya çevirme işlemi yapmak;
3. Vekaletle saklama, çekme vb. işlemler.

Gizleme suçu, failin "kirlilik" ile ilgili işlemlere yardımcı olmasını vurgular ve bu, suç gelirlerinin açık bir şekilde farkında olma koşuluyla, geleneksel anlamda "kara para aklama"ya daha yakındır.

Üç, iki suçu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrımını yapmak için öznel zihniyet, nesnel davranış ve dava kanıtlarını dikkate almak gerekir; suçlamaların basit bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Ana noktalar şunlardır:

(a) Farklı bir öznel bilginin nesneleri

1. Bağlantı Suçu: Fail, başkalarının interneti kullanarak suç işlediğini bilmelidir.
2. Gizleme suçu: Fail, işlediği malın suçtan elde edildiğini bilmelidir.

(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktası farklıdır

1. Güven Suçları genellikle suç işlenirken veya öncesinde meydana gelir.
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra gerçekleşir.

(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Gizleme davranışı ile suç sonucu arasında genellikle güçlü bir nedensellik ilişkisi vardır, ancak yardım etme suçu suçun "gerçekleşmesine" yardımcı olsa da, yukarıdaki suçun var olup olmadığını belirlemez.

Savunma avukatları için aşağıdaki iki açıdan yaklaşmak mümkündür:

1. Kanıt düzeyi: Yaşamsal Para edinme yöntemlerini, ilgili iletişim kayıtlarını, fon akışını vb. analiz edin.
2. Subjektif Boyut: Eğer sanık, yukarıdaki eylemlerin suç olduğunu açıkça bilmiyorsa, yardımcı suçunun uygulanmasını talep etmeyi düşünebilir.

Dört, Sonuç

Yaşamsal Para'nın teknik özellikleri, ceza hukuku uygulamasını zorlaştırmakta ve yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırları daha belirsiz hale getirmektedir. Bu, ilgili hukuk profesyonellerinin yalnızca geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda yaşamsal paranın işleyiş mekanizmasını da derinlemesine anlamalarını gerektirmektedir.

Bu iki suçlamanın doğru bir şekilde ayrılması, sadece yasanın mütevazılığı ve adaletin sağlanması ile ilgili değil, aynı zamanda davaya karışan kişilerin kaderini de doğrudan etkilemektedir. Adli pratiğin derinleşmesi ve ilgili hukuk sisteminin geliştirilmesiyle, gelecekte bu alandaki hukukun uygulanması daha da net hale gelecektir. Bunun öncesinde, her bir suçlamanın ayrımı, hukuk uzmanlarının mesleki yeteneklerinin önemli bir sınavıdır.