Para yatırma ve çekme ile ilgili olarak Merkez Bankası ve diğer üç kurum toplumdan görüş talep ediyor.
Merkez Bankası, Ulusal Finansal Denetim Yönetimi İdaresi ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, "Finansal Kurumlar Müşteri Durum Tespiti ve Müşteri Kimlik Bilgileri ile İşlem Kayıtlarının Saklanması Yönetmeliği (Görüş Taslağı)"nı hazırladı.
Finansal kurumların müşterilerine bir defaya mahsus finansal hizmet sunmaları ve işlem tutarının 50.000 RMB veya eşdeğer 10.000 ABD Doları'ndan fazla olması durumunda, müşteri uygunluk araştırması yapmaları ve müşteri kimlik bilgilerini ve işlem kayıtlarını en az 10 yıl süreyle saklamaları gerekmektedir.
Aynı zamanda, finansal kurumlar müşteri bilgilerini ve işlem bilgilerini elektronik olarak saklamaya adım adım geçmelidir.
Bu taslakta, kişilerin 50.000 yuan'ı aşan nakit çekimlerinin kaynağının kaydedilmesi gerekliliği belirtilmemiştir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Para yatırma ve çekme ile ilgili olarak Merkez Bankası ve diğer üç kurum toplumdan görüş talep ediyor.
Merkez Bankası, Ulusal Finansal Denetim Yönetimi İdaresi ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, "Finansal Kurumlar Müşteri Durum Tespiti ve Müşteri Kimlik Bilgileri ile İşlem Kayıtlarının Saklanması Yönetmeliği (Görüş Taslağı)"nı hazırladı.
Finansal kurumların müşterilerine bir defaya mahsus finansal hizmet sunmaları ve işlem tutarının 50.000 RMB veya eşdeğer 10.000 ABD Doları'ndan fazla olması durumunda, müşteri uygunluk araştırması yapmaları ve müşteri kimlik bilgilerini ve işlem kayıtlarını en az 10 yıl süreyle saklamaları gerekmektedir.
Aynı zamanda, finansal kurumlar müşteri bilgilerini ve işlem bilgilerini elektronik olarak saklamaya adım adım geçmelidir.
Bu taslakta, kişilerin 50.000 yuan'ı aşan nakit çekimlerinin kaynağının kaydedilmesi gerekliliği belirtilmemiştir.