FTX'te Büyük İç Açıklar Ortaya Çıktı: Yüzlerce Milyon Dolarlık Piyasa Manipülasyonu Olayları Gündeme Geldi

FTX iflas olayının etkileri devam ediyor, ilgili davaların derinleşmesi ve daha fazla bilginin ortaya çıkmasıyla birlikte, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son günlerde, FTX'i kapsayan önemli bir piyasa manipülasyonu davası sektörde geniş bir ilgi uyandırdı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir Mauritius vatandaşı, FTX'in sistemindeki bir açığı kullanarak büyük ölçekli piyasa manipülasyonu yapmakla suçlanıyor ve bu işlemlerden yüz milyonlarca dolar kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Bu dava, borsa üzerindeki ciddi açıkları ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda o dönemde FTX iç yönetimindeki ciddi sorunları da yansıtıyor.

Düşük likidite tokenlerini ustaca kullanarak piyasa manipülasyonu

Mahkeme belgelerine göre, Meerun 2021 Ocak ayından itibaren büyük miktarda BTMX tokeni biriktirmeye başladı ve bu da toplam arzın yaklaşık yarısını oluşturuyor. Bu durum, BTMX fiyatının sadece üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, Meerun FTX'in kaldıraç ve marj ticareti kurallarındaki bir açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak gösterip platformdan on milyonlarca dolar borç aldı.

Daha da şaşırtıcı olan, o dönemdeki FTX yöneticilerinin bu durumu bildiği halde herhangi bir önlem almadıklarıdır. 2021'in Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun benzer yöntemleri kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeli tokenları manipüle etti ve toplamda yaklaşık 200 milyon dolar kazanç elde etti.

FTX iç yönetim kontrolsüzlük

Olay boyunca, FTX'in iç yönetim sorunları gözler önüne serildi. Sorunlar keşfedildikten sonra bile, platform etkili önlemleri zamanında almayı başaramadı. Daha da tuhafı, Meerun hesabı kilitlendiğinde, FTX onun para çekme işlevini "unutmayı" başardı ve böylece 4.5 milyar dolardan fazla manipülasyon gelirini başarıyla transfer etti.

Bu önemli açığı örtbas etmek için FTX, kayıpları kardeş şirketi Alameda Research'e aktaran "Doğu duvarını yıkıp batı duvarını onarma" yöntemini benimsedi. Bu yaklaşım sorunu çözmek yerine, olayın kötüleşmesine neden oldu.

Olayın Getirdiği Uyarı

Bu dava, kripto para sektörüne bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli deneyimler ve dersler sundu:

1. Borsa, KYC ve AML prosedürlerini sürekli olarak geliştirmeli ve kullanıcı kimlik doğrulamasını güçlendirmelidir.

2. İç kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi, çalışanların denetimi ve eğitimi üzerine daha fazla odaklanılması.

3. Düzenli olarak risk değerlendirmesi yapın, özellikle düşük likidite varlıklarının anormal işlemlerine dikkat edin.

4. Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyatlarındaki anormal dalgalanmalara dikkat etmeli ve büyük miktardaki zincir üzerindeki transfer etkinliklerini izlemelidir.

5. Regüle edilmiş yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ticaret platformlarını öncelikli olarak seçin.

Bu olay, hızlı gelişen kripto para piyasasında, mükemmel bir risk kontrol sisteminin ve sıkı iç yönetimin son derece önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sektör standartlarını sürekli olarak artırmak ve düzenleyici uyumu güçlendirmek, daha sağlıklı ve güvenli bir kripto ekosistemi oluşturmanın tek yoludur.