"Stablecoin sermaye kaçışı" büyük davasını açığa çıkarma: 130 milyar yuanlık finansman açığı, 2 milyon insan göz boyama içine düştü
Aşırı cesur bir "veda mektubu" internette büyük bir yankı uyandırdı, kendini Bay Huang olarak tanıtan yazar, yurt dışına kaçtığını iddia ediyor ve kurbanlara son derece alaycı bir üslupla "teşekkür" ediyor. Bu mesaj, 2 milyondan fazla "Xin Kang Jia" kurbanının ruhuna sert bir darbe indirmiş gibi.
"Xin Kang Jia" stabilcoin bayrağını açarak, Dubai borsa ile bağlantısı olduğunu iddia etmekte ve büyük bir petrol şirketi ile stratejik işbirliği yaptığını öne sürmektedir. "Ana parayı koruma ve yüksek faiz" gibi cazip vaatlerle, çok sayıda üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerdeki orta yaşlılar ve esnafları yatırım yapmaya çekmiştir. Ancak, tüm bunlar sonunda dikkatlice planlanmış bir eyewash olduğu kanıtlandı.
Şu anda, platformdan para çekmek mümkün değil, baş şüpheli yurtdışına kaçtı. Platform çökmeden 48 saat önce, 18 milyona kadar USDT'lik devasa bir fon, üç yeni kripto para adresine parça parça transfer edildi.
Sıfırdan "askeri" piramit şemasına: Xin Kang Jia nasıl bir milyonu dolandırdı?
2021 Mart ayında, üç kurucu isim kombinasyonu ile bir büyük veri hizmetleri şirketi kurdu ve kayıtlı sermayesi 30 milyon yuan oldu. Ancak, bu şirket aslında tipik bir sahte şirket olup, gerçek bir sermaye yatırımı yoktur ve sosyal güvenlik primleri de ödenmemiştir.
2023 Mayıs'ında, şirket bir petrol şirketi platformu adına faaliyet göstermeye başladı ve ardından "DGCX Xin Kang Jia Veri" olarak adını değiştirdi. Kendilerini bir emtia borsasının Çin resmi şubesi olarak tanıttılar. Günlük %2'lik kazanç sağlayabileceklerini iddia ederek çok sayıda yatırımcı çektiler.
Yatırımcıların işlem yapmak için özel bir uygulama indirmeleri gerekiyor ve "öğretmen" rehberliğinde simülasyon ticareti yapmaları gerekiyor. Ancak, bu sözde işlemler aslında tamamen arka plandan kontrol edilmektedir.
Platform, USDT'yi işlem aracı olarak kullanmakta ve üyelerin yatırımlarını yapabilmeleri için öncelikle RMB'yi USDT'ye çevirmelerini talep etmektedir.
Daha da şaşırtıcı olanı, bu platformun askeri benzeri bir piramit yapısını benimsemiş olması. Ülke, dört "cepheye" ayrılmış ve tanıtım yapanlar rütbelere göre terfi ediyor. 50 kişiyi ikna edenler "tugay komutanı" olarak terfi ediyor ve %15 komisyon alıyor, 500 kişiyi ikna edenler ise lüks bir araba kazanıyor. En büyük bölge ekip üyeleri 150.000 kişiye kadar ulaşıyor ve devasa bir piramit ağı oluşturuyor.
2024 yılının Ekim ayında yerel hükümetler risk uyarıları yapmasına rağmen, çoğu kullanıcı hala yüksek kâr hayallerinde yaşıyordu. 2025 yılının Mayıs ayına kadar platform para çekme işlemlerini sınırlamaya başladı, Haziran ayının sonunda ise para çekme kanallarını tamamen kapattı ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu.
Şu anda, birçok bölgede polis soruşturmaları başlatıldı, 37 ekip lideri tutuklandı ve soruşturma kapsamındaki dondurulan fonlar 120 milyon yuan'ı aştı.
Başlangıçtaki sahte kimlik ve kaçış
"鑫慷嘉"nın ana şüphelisi, kendisini "Wall Street Finans Doktoru" ve bir büyük şirketin üst düzey yöneticisi olarak tanıtarak, 2015 yılında petrol fiyatlarının ani artışını doğru bir şekilde tahmin ettiğini iddia ederek profesyonel bir otorite imajı yaratmaya çalıştı.
Ancak, kullandığı fotoğraf aslında bir Hong Konglu blog yazarının portresini izinsiz kullanmaktaydı. Bu blog yazarı 2024'te bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını kamuoyuna açıkladı.
Söylentilere göre, bu planlayıcı genç yaşta başka bir piramit şemasına katılmış. On yıl önce, büyük bir geri dönüş piramit şemasında önemli bir rol oynamış olabilir. Bu organizasyon, 2018'de polis tarafından büyük ölçekli bir yasadışı piramit şeması olarak tanımlandı, toplam zarar miktarı 330 milyar yuan’a ulaştı ve mağdur üye sayısı 5 milyondan fazla.
2024 Ekim'inde, bir dolandırıcılığın çökmek üzere olduğunu hisseden baş şüpheli, yatırım yoluyla göç ederek küçük bir ülkenin pasaportunu aldı ve 160'tan fazla ülke ve bölgede vizesiz seyahat hakkı elde etti. Şu anda, yurt dışına başarıyla kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Bu vaka, tipik bir "Ponzi oyunu + çok katmanlı pazarlama + sınır ötesi para aklama" karmaşık finansal dolandırıcılığıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu davanın yöntemlerinde bir "gelişme" göstermesidir: Fonların giriş çıkış kanalı olarak tamamen stablecoin kullanılması, dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son zamanlarda, birçok yerel hükümet stabilcoin sorununa dikkat etmeye başladı, dünya genelinde stabilcoin düzenlemeleri hız kazanıyor. Ancak, bu dalgadan yararlanarak, çeşitli eyewash'lar da sürekli olarak yeni yöntemler geliştiriyor.
Her ne kadar eyewash sürekli olarak farklı şekillerde değişse de, insan doğasındaki açgözlülük ve kör inanç her zaman en kolay sömürülen zayıflıklardır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
9
Share
Comment
0/400
gas_guzzler
· 07-29 04:01
Yüksek faiz projelerine hala inanan var mı?
View OriginalReply0
UncleLiquidation
· 07-28 16:44
Yine eski dolandırıcılık taktikleriyle karşılaştık.
View OriginalReply0
DAOdreamer
· 07-28 11:15
Yine bir Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek platformu mahkum oldu.
View OriginalReply0
ProxyCollector
· 07-26 06:27
Yine bir Ponzi şeması Rug Pull oldu.
View OriginalReply0
TestnetFreeloader
· 07-26 05:20
Eski tuzaklar, hâlâ buna inanan var mı?
View OriginalReply0
ShitcoinConnoisseur
· 07-26 05:16
Piyasa izleyerek Kripto Para Trade yapan üç yıllık enayiler, aylık maaşı üç yüz, profesyonel dalgalanma yapıyor.
130 milyar stablecoin büyük davası açığa çıktı, 2 milyon insan yüksek faiz eyewash'ına düştü.
"Stablecoin sermaye kaçışı" büyük davasını açığa çıkarma: 130 milyar yuanlık finansman açığı, 2 milyon insan göz boyama içine düştü
Aşırı cesur bir "veda mektubu" internette büyük bir yankı uyandırdı, kendini Bay Huang olarak tanıtan yazar, yurt dışına kaçtığını iddia ediyor ve kurbanlara son derece alaycı bir üslupla "teşekkür" ediyor. Bu mesaj, 2 milyondan fazla "Xin Kang Jia" kurbanının ruhuna sert bir darbe indirmiş gibi.
"Xin Kang Jia" stabilcoin bayrağını açarak, Dubai borsa ile bağlantısı olduğunu iddia etmekte ve büyük bir petrol şirketi ile stratejik işbirliği yaptığını öne sürmektedir. "Ana parayı koruma ve yüksek faiz" gibi cazip vaatlerle, çok sayıda üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerdeki orta yaşlılar ve esnafları yatırım yapmaya çekmiştir. Ancak, tüm bunlar sonunda dikkatlice planlanmış bir eyewash olduğu kanıtlandı.
Şu anda, platformdan para çekmek mümkün değil, baş şüpheli yurtdışına kaçtı. Platform çökmeden 48 saat önce, 18 milyona kadar USDT'lik devasa bir fon, üç yeni kripto para adresine parça parça transfer edildi.
Sıfırdan "askeri" piramit şemasına: Xin Kang Jia nasıl bir milyonu dolandırdı?
2021 Mart ayında, üç kurucu isim kombinasyonu ile bir büyük veri hizmetleri şirketi kurdu ve kayıtlı sermayesi 30 milyon yuan oldu. Ancak, bu şirket aslında tipik bir sahte şirket olup, gerçek bir sermaye yatırımı yoktur ve sosyal güvenlik primleri de ödenmemiştir.
2023 Mayıs'ında, şirket bir petrol şirketi platformu adına faaliyet göstermeye başladı ve ardından "DGCX Xin Kang Jia Veri" olarak adını değiştirdi. Kendilerini bir emtia borsasının Çin resmi şubesi olarak tanıttılar. Günlük %2'lik kazanç sağlayabileceklerini iddia ederek çok sayıda yatırımcı çektiler.
Yatırımcıların işlem yapmak için özel bir uygulama indirmeleri gerekiyor ve "öğretmen" rehberliğinde simülasyon ticareti yapmaları gerekiyor. Ancak, bu sözde işlemler aslında tamamen arka plandan kontrol edilmektedir.
Platform, USDT'yi işlem aracı olarak kullanmakta ve üyelerin yatırımlarını yapabilmeleri için öncelikle RMB'yi USDT'ye çevirmelerini talep etmektedir.
Daha da şaşırtıcı olanı, bu platformun askeri benzeri bir piramit yapısını benimsemiş olması. Ülke, dört "cepheye" ayrılmış ve tanıtım yapanlar rütbelere göre terfi ediyor. 50 kişiyi ikna edenler "tugay komutanı" olarak terfi ediyor ve %15 komisyon alıyor, 500 kişiyi ikna edenler ise lüks bir araba kazanıyor. En büyük bölge ekip üyeleri 150.000 kişiye kadar ulaşıyor ve devasa bir piramit ağı oluşturuyor.
2024 yılının Ekim ayında yerel hükümetler risk uyarıları yapmasına rağmen, çoğu kullanıcı hala yüksek kâr hayallerinde yaşıyordu. 2025 yılının Mayıs ayına kadar platform para çekme işlemlerini sınırlamaya başladı, Haziran ayının sonunda ise para çekme kanallarını tamamen kapattı ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu.
Şu anda, birçok bölgede polis soruşturmaları başlatıldı, 37 ekip lideri tutuklandı ve soruşturma kapsamındaki dondurulan fonlar 120 milyon yuan'ı aştı.
Başlangıçtaki sahte kimlik ve kaçış
"鑫慷嘉"nın ana şüphelisi, kendisini "Wall Street Finans Doktoru" ve bir büyük şirketin üst düzey yöneticisi olarak tanıtarak, 2015 yılında petrol fiyatlarının ani artışını doğru bir şekilde tahmin ettiğini iddia ederek profesyonel bir otorite imajı yaratmaya çalıştı.
Ancak, kullandığı fotoğraf aslında bir Hong Konglu blog yazarının portresini izinsiz kullanmaktaydı. Bu blog yazarı 2024'te bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını kamuoyuna açıkladı.
Söylentilere göre, bu planlayıcı genç yaşta başka bir piramit şemasına katılmış. On yıl önce, büyük bir geri dönüş piramit şemasında önemli bir rol oynamış olabilir. Bu organizasyon, 2018'de polis tarafından büyük ölçekli bir yasadışı piramit şeması olarak tanımlandı, toplam zarar miktarı 330 milyar yuan’a ulaştı ve mağdur üye sayısı 5 milyondan fazla.
2024 Ekim'inde, bir dolandırıcılığın çökmek üzere olduğunu hisseden baş şüpheli, yatırım yoluyla göç ederek küçük bir ülkenin pasaportunu aldı ve 160'tan fazla ülke ve bölgede vizesiz seyahat hakkı elde etti. Şu anda, yurt dışına başarıyla kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Bu vaka, tipik bir "Ponzi oyunu + çok katmanlı pazarlama + sınır ötesi para aklama" karmaşık finansal dolandırıcılığıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu davanın yöntemlerinde bir "gelişme" göstermesidir: Fonların giriş çıkış kanalı olarak tamamen stablecoin kullanılması, dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son zamanlarda, birçok yerel hükümet stabilcoin sorununa dikkat etmeye başladı, dünya genelinde stabilcoin düzenlemeleri hız kazanıyor. Ancak, bu dalgadan yararlanarak, çeşitli eyewash'lar da sürekli olarak yeni yöntemler geliştiriyor.
Her ne kadar eyewash sürekli olarak farklı şekillerde değişse de, insan doğasındaki açgözlülük ve kör inanç her zaman en kolay sömürülen zayıflıklardır.