TRON blok zincirindeki bir ödeme platformunun USDT para akışını derinlemesine analiz etme

Son zamanlarda, adı belli bir ödeme platformu, düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platformun, özellikle TRON üzerinde USDT kullanılarak sık sık işlem yapılmasıyla, yasa dışı fonların alınması, transferi ve çekilmesi için kullanıldığı iddia ediliyor. Onun zincir üstü davranış özelliklerini ortaya çıkarmak için, zincir üstü kara para aklama ve izleme araçları ile kamu verilerine dayanarak, bu platformun TRON zincirindeki USDT alma ve verme davranışlarını derinlemesine analiz ettik.

Bu makaledeki veri zaman aralığı 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 arasındadır.

on-chain fon akışı

Toplam Para Çekme ve Yatırma Miktarı

• Çekim toplamı: 57,246,854,379 USDT
• Toplam depozito: 54,475,887,524 USDT

Yatırım ve çekim tutarları 500 milyar USDT'yi aşarak, bu platformun son bir buçuk yıl içinde sürekli olarak büyük bir para giriş ve çıkışı olduğunu göstermektedir. Dikkate değer olan, çekim tutarlarının her zaman depozit tutarlarını aşmasıdır; ikisi arasındaki fark 2.771.000.000 USDT'ye ulaşarak belirgin bir "net para çıkışı" özelliği sergilemektedir.

Haftalık fon hareketleri

Veriler, bu platformdaki para akışının sürekli olarak aktif olduğunu ve aşağıdaki üç zaman noktasında zirve yaptığını gösteriyor:

• 8 Temmuz 2024: İlk belirgin zirve ortaya çıktı, hem para yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aştı.
• Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim miktarı 1.1 milyar USDT'ye yakın veya onu aşmaktadır.

Para yatırma/çekme işlem sayısı

Çekim işlem sayısı 2024 Şubat'tan itibaren merdiven şeklinde artış göstererek 2025 Mayıs 12'de zirveye ulaşmış, tek bir günde yaklaşık 150,000 işlemle "yüksek frekanslı çekim" özelliği göstermiştir. Buna karşılık, depozito işlem sayısı genel olarak artış gösterse de dalgalanma daha azdır, depozito sayısı da günde yaklaşık 140,000'e istikrarlı bir şekilde yükselmiştir, genel kullanıcı aktivitesi belirgin bir şekilde düşmemiştir.

Dikkate değer bir nokta, 2025 Mart ve Mayıs aylarında yapılan çekim miktarı zirvelerinin, işlem sayısındaki eşzamanlı artışla birlikte olması ve iki zirvenin neredeyse örtüşmesidir.

Kullanıcı Davranışı

Kullanıcı Sayısı

2024 yılının başından itibaren, bu platformun TRON üzerindeki aktif depozit adres sayısı 30.000'den fazla 80.000'e yükseldi ve istikrarlı bir büyüme gösterdi. Depozit adreslerinin yaklaşık olarak kullanıcı sayısı olarak görülebileceği, ancak çekim adreslerinin kullanıcıların özelleştirdiği alım adresleri olabileceği ve gerçek kullanıcılarla eşdeğer olamayacağı belirtilmelidir. Depozit adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini göstermektedir, ancak büyüme hızının yavaşladığı bir durumu ortaya koymaktadır.

Aktif Adres

Para Çekim Adresi Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS --- 8.16 milyon USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR --- 5.8 milyon USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 5.12 milyon USDT

Bu adreslerin en eski işlemleri 2023 yılına kadar izlenebilir, uzun süreli aktiflikleri ve zengin on-chain izleri vardır. Bunlar arasında, adres 1 sadece birden fazla platformun sıcak cüzdanlarından para çekmekle kalmıyor, aynı zamanda "OFAC Sanctions", "Theft", "某平台 Exploiter" olarak işaretlenen adreslerle de etkileşimde bulunuyor. Adres 2, muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresidir. Adres 3 ise birden fazla işlem platformuyla etkileşimde bulunmuştur.

Deposito Adresi En İyi 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf --- 16.65 milyar USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 4.49 milyon USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 4.36 milyon USDT

Bunlar arasında, adres 1'in yatırımı 1.6 milyar USDT'ye ulaşarak, en yüksek çekim miktarına sahip adresin 1.3 katıdır. İlk işlem 2022 yılına kadar izlenmektedir ve muhtemelen bir garanti platformuna ait cüzdan adresidir. Adres 2 ve adres 3, muhtemelen bir ticaret platformunun sıcak cüzdan adresleridir.

Aktif Zaman

Rastgele seçilen 10 normal adresin işlem süresi (UTC) istatistikleri, sonuçlar şunları göstermektedir:

• Çekim işlemleri genellikle UTC saatine göre 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmaktadır, bu süre içinde 07:00-13:00 yüksek frekanslı dönemdir. Bazı adreslerde 02:00-03:00 arasında işlemde ani bir artış gözlemlenmiştir. Bazı çekim adreslerinde 15:00- ertesi gün 00:00 arasında neredeyse hiç işlem yoktur.
• Depozit işlemleri esas olarak UTC zamanı 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, bu süre zarfında çekim adreslerinin aktif dönemleriyle kısmen örtüşmektedir. Bazı depozit adresleri 03:00-09:00 arasında istikrarlı para yatırma davranışları sergilemektedir.

Uluslararası Regülasyon Dinamikleri

Son zamanlarda, uluslararası düzenleme ve uygulama dinamiklerinin bir dizi artışı, bu platforma olan ilgiyi artırdı:

• 2024 Temmuz'unda, bir stabilcoin ihraççısı bu platformla ilgili bir adresi dondurdu, miktar neredeyse 30 milyon USDT.
• Mayıs 2025'in başında, ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kuruluşlarının bu gruba aracılık hesap hizmeti sunmasını yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak nitelendirdi.
• Birleşmiş Milletler raporu, bu platformun Güneydoğu Asya'da "siber dolandırıcılık sanayileşmiş ekosistemi"nin bir parçası haline geldiğini ve toplamda 24 milyar dolardan fazla kripto para aldığını belirtti.
• Bir blockchain analiz şirketinin raporuna göre, sosyal platform binlerce bu platformla ilgili kripto suç kanallarını yasakladı ve platform 84 milyar ABD doları üzerinde şüpheli işlem gerçekleştirdi.
• Mayıs 2025 ortalarında, platform resmi web sitesinde sosyal medya platformları tarafından engellendiği için resmi olarak faaliyetlerine son vereceğini duyurdu.

Bu makale, platformun TRON on-chain'deki fon akış durumu, işlem sıklığı, aktif adresler gibi verileri analiz ederek, zincir üzerindeki faaliyetlerini daha iyi anlamak için temel bir destek sağlamaktadır. Ancak, platformun karmaşıklığı ve potansiyel riskleri göz önüne alındığında, ilgili zorluklarla başa çıkmak için daha derinlemesine bir araştırma ve düzenleyici önlemlere ihtiyaç vardır.