Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Kamboçya'daki Huione Grubu
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Kamboçya merkezli Huione Group'un, Kuzey Kore'deki Lazarus grubuna kripto para aklama konusunda yardım ettiği iddiaları nedeniyle Amerikan bankacılık sistemine erişimini engellemeye çalışıyor. 1 Mayıs'ta, (FinCEN) Finansal Suçları Uygulama Ağı, Amerikan finansal kuruluşlarının Huione Group ile hesap açmasını veya bu hesapları sürdürmesini yasaklamayı önerdi. Huione, Amerika Birleşik Devletleri'nden insanlardan milyarlarca dolar çalan siber saldırganların tercih ettiği ticaret yeri haline geldi, diyor Hazine Bakanı Scott Bessent.
Huione, Huione Pay PLC ödeme platformu, Huione Crypto kripto para borsası ve yasa dışı mal ve hizmetler sunan çevrimiçi pazar yeri Haowang Guarantee dahil olmak üzere iş ağı yönetmektedir. ABD'de ilgili bir hesabı olmamasına rağmen, Huione, FinCEN'e göre ABD bankası ile bağlantılı uluslararası şirketlerle bir hesaba sahiptir.
Yasa önerisi, yürürlüğe girmeden önce kamuoyunun 30 gün boyunca yorum yapmasına açıktır. FinCEN, Huione'nin 2021 Ağustos'undan 2025 Ocak'ına kadar en az 4 milyar USD'yi yasa dışı kazançlardan akladığını, bunun içinde 36 milyondan fazla USD'nin kripto para dolandırıcılıklarından kaynaklandığını belirtmektedir. Bu aklanan paranın en az 37 milyonu, Kuzey Kore'nin siber saldırılarıyla ilişkilidir.
Huione, Haowang Guarantee aracılığıyla suçluların kripto paraları aklamasına ve dönüştürmesine olanak tanımaktadır. Bu grup ayrıca, kara para aklama faaliyetlerini yürütmeye yardımcı olan USDH stablecoin'ini piyasaya sürmüştür. Kamboçya Ulusal Bankası, ödeme şirketlerinin kripto para ticareti yapmasına izin verilmediğini ve şirketin bankacılık lisansını Mart ayında iptal ettiğini belirtmiştir.
Kuzey Kore'nin kripto para alanındaki saldırıları giderek daha karmaşık hale geliyor, bu da düzenleyiciler için sorunları daha da zorlaştırıyor.
Bu yazıyı okuduğunuz için teşekkürler!
Lütfen TinTucBitcoin'i Beğen, Yorumla ve Takip et, böylece kripto para piyasasıyla ilgili en güncel haberlere ulaşabilir ve önemli bilgileri kaçırmazsın!
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
SEO Yaratıcılığı: ABD Hazine Bakanlığı, Huione'yi kripto para suçları nedeniyle engelledi.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Kamboçya'daki Huione Grubu
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Kamboçya merkezli Huione Group'un, Kuzey Kore'deki Lazarus grubuna kripto para aklama konusunda yardım ettiği iddiaları nedeniyle Amerikan bankacılık sistemine erişimini engellemeye çalışıyor. 1 Mayıs'ta, (FinCEN) Finansal Suçları Uygulama Ağı, Amerikan finansal kuruluşlarının Huione Group ile hesap açmasını veya bu hesapları sürdürmesini yasaklamayı önerdi. Huione, Amerika Birleşik Devletleri'nden insanlardan milyarlarca dolar çalan siber saldırganların tercih ettiği ticaret yeri haline geldi, diyor Hazine Bakanı Scott Bessent.
Huione, Huione Pay PLC ödeme platformu, Huione Crypto kripto para borsası ve yasa dışı mal ve hizmetler sunan çevrimiçi pazar yeri Haowang Guarantee dahil olmak üzere iş ağı yönetmektedir. ABD'de ilgili bir hesabı olmamasına rağmen, Huione, FinCEN'e göre ABD bankası ile bağlantılı uluslararası şirketlerle bir hesaba sahiptir.
Yasa önerisi, yürürlüğe girmeden önce kamuoyunun 30 gün boyunca yorum yapmasına açıktır. FinCEN, Huione'nin 2021 Ağustos'undan 2025 Ocak'ına kadar en az 4 milyar USD'yi yasa dışı kazançlardan akladığını, bunun içinde 36 milyondan fazla USD'nin kripto para dolandırıcılıklarından kaynaklandığını belirtmektedir. Bu aklanan paranın en az 37 milyonu, Kuzey Kore'nin siber saldırılarıyla ilişkilidir.
Huione, Haowang Guarantee aracılığıyla suçluların kripto paraları aklamasına ve dönüştürmesine olanak tanımaktadır. Bu grup ayrıca, kara para aklama faaliyetlerini yürütmeye yardımcı olan USDH stablecoin'ini piyasaya sürmüştür. Kamboçya Ulusal Bankası, ödeme şirketlerinin kripto para ticareti yapmasına izin verilmediğini ve şirketin bankacılık lisansını Mart ayında iptal ettiğini belirtmiştir.
Kuzey Kore'nin kripto para alanındaki saldırıları giderek daha karmaşık hale geliyor, bu da düzenleyiciler için sorunları daha da zorlaştırıyor.
Bu yazıyı okuduğunuz için teşekkürler!
Lütfen TinTucBitcoin'i Beğen, Yorumla ve Takip et, böylece kripto para piyasasıyla ilgili en güncel haberlere ulaşabilir ve önemli bilgileri kaçırmazsın!