O Conselho da União Europeia (UE) anunciou que os estados membros aprovaram as primeiras regras da UE para combater a lavagem de dinheiro e monitorar as transferências de criptoativos para controle financeiro.
De acordo com as novas regras, as transferências criptográficas, como qualquer outra transação financeira, serão sempre monitoradas e transações suspeitas serão evitadas. Assim, ficará mais difícil para os criminosos, em particular, violar as regras de combate à lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. As regras relativas às transferências de fundos serão atualizadas e as transferências de criptoativos serão incluídas neste escopo. Isso trará transparência financeira às transações de criptoativos. Nesse contexto, os provedores de serviços de criptoativos coletarão certas informações sobre o remetente e o destinatário das transferências de criptoativos que estão realizando, independentemente da quantidade de criptoativos negociados. Esta informação estará disponível para instituições oficiais. Assim, transações suspeitas serão melhor identificadas e bloqueadas. Os provedores de serviços de ativos criptográficos precisarão detectar e interceptar fluxos criptográficos de criminosos. As empresas no espaço criptográfico serão obrigadas a cumprir todas as obrigações anti-lavagem de dinheiro. Os provedores de serviços de criptoativos nos países da UE precisarão obter licenças das autoridades reguladoras relevantes, e uma estrutura legal única para criptoativos será aplicada na UE. As referidas regras, que foram aprovadas em Assembleia Geral do Parlamento Europeu (PE) no mês passado, entrarão em vigor após esta fase, mediante publicação no Jornal Oficial da UE. Países da UE se preparam para tributar criptoativos O Conselho Europeu anunciou que os estados membros concordaram com mudanças legislativas que aumentarão a cooperação administrativa entre as autoridades fiscais nacionais sobre criptoativos. Assim, a receita de transações de criptoativos, especialmente por indivíduos ricos, será relatada e essas informações serão automaticamente compartilhadas com outros países membros. O quadro geral de cooperação das administrações fiscais será alargado, incluindo criptoativos. #BountyCreator##ContentStar##HotTopicDiscussion#
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O Conselho da União Europeia (UE) anunciou que os estados membros aprovaram as primeiras regras da UE para combater a lavagem de dinheiro e monitorar as transferências de criptoativos para controle financeiro.
De acordo com as novas regras, as transferências criptográficas, como qualquer outra transação financeira, serão sempre monitoradas e transações suspeitas serão evitadas. Assim, ficará mais difícil para os criminosos, em particular, violar as regras de combate à lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
As regras relativas às transferências de fundos serão atualizadas e as transferências de criptoativos serão incluídas neste escopo. Isso trará transparência financeira às transações de criptoativos.
Nesse contexto, os provedores de serviços de criptoativos coletarão certas informações sobre o remetente e o destinatário das transferências de criptoativos que estão realizando, independentemente da quantidade de criptoativos negociados. Esta informação estará disponível para instituições oficiais.
Assim, transações suspeitas serão melhor identificadas e bloqueadas. Os provedores de serviços de ativos criptográficos precisarão detectar e interceptar fluxos criptográficos de criminosos.
As empresas no espaço criptográfico serão obrigadas a cumprir todas as obrigações anti-lavagem de dinheiro.
Os provedores de serviços de criptoativos nos países da UE precisarão obter licenças das autoridades reguladoras relevantes, e uma estrutura legal única para criptoativos será aplicada na UE.
As referidas regras, que foram aprovadas em Assembleia Geral do Parlamento Europeu (PE) no mês passado, entrarão em vigor após esta fase, mediante publicação no Jornal Oficial da UE.
Países da UE se preparam para tributar criptoativos
O Conselho Europeu anunciou que os estados membros concordaram com mudanças legislativas que aumentarão a cooperação administrativa entre as autoridades fiscais nacionais sobre criptoativos.
Assim, a receita de transações de criptoativos, especialmente por indivíduos ricos, será relatada e essas informações serão automaticamente compartilhadas com outros países membros.
O quadro geral de cooperação das administrações fiscais será alargado, incluindo criptoativos.
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