Pessoas do mundo crypto encontram restrições na saída? Análise detalhada das razões, formas de consulta e estratégias de resposta

Recentemente, alguns profissionais do mundo crypto receberam, durante a noite, pedidos de ajuda de amigos, que afirmaram que de repente não conseguiam sair do país, preocupando-se com o risco legal que poderiam enfrentar devido a algumas operações cinzentas que realizaram anteriormente. Essa situação não é um caso isolado; em muitos casos, é comum que pessoas do mundo crypto enfrentem restrições de saída. Este artigo irá explorar detalhadamente o que são restrições de saída, por que as pessoas do mundo crypto podem encontrar essa situação e como devem reagir se isso acontecer.

Definição de restrições de saída

As restrições de saída referem-se ao controle de entrada e saída de pessoas específicas, implementado pelas autoridades de imigração do país de acordo com as decisões dos departamentos relevantes. Isso inclui especificamente duas formas: proibição de saída e proibição de entrada, sendo o termo técnico conhecido como "restrição de saída".

Esta medida tem uma longa história, podendo ser rastreada até ao aviso emitido em conjunto pelos departamentos relevantes em 1990. Em 1998, o Ministério da Segurança Pública esclareceu o conceito e a forma de implementação das "medidas de controlo de fronteira" nas regulamentações pertinentes.

Atualmente, as restrições de saída, como uma medida regulatória temporária, estão dispersas em várias leis, regulamentos, interpretações judiciais e documentos normativos, incluindo a Lei de Gestão de Entrada e Saída, a Lei de Gestão da Cobrança de Impostos, a Lei de Processo Civil, a Lei de Processo Penal, a Lei de Supervisão, entre outras leis, bem como regulamentos administrativos e regras departamentais relevantes.

Motivos pelos quais os indivíduos do mundo crypto enfrentam restrições de saída

De acordo com a Lei de Gestão de Entrada e Saída, os cidadãos chineses podem ser restringidos de sair do país nas seguintes situações:

1. Não possui documentos válidos ou recusa-se a aceitar o controle de fronteira
2. A cumprir pena ou envolvido em casos criminais
3. Há processos civis pendentes, o tribunal decidiu limitar a saída do país.
4. Por violar as normas de gestão de entrada e saída, sofrerá penalizações.
5. Pode prejudicar a segurança e os interesses do país
6. Outras situações previstas por lei

Na prática, as pessoas do mundo crypto enfrentam restrições para sair do país principalmente por quatro razões:

1. Classificado como suspeito de crime importante
2. Limitado a sair do país pelo tribunal devido a disputas civis
3. Relacionado a casos especiais, como os casos investigados pela comissão de supervisão.
4. Incluído na lista de "pessoas sensíveis"

É importante notar que as restrições de saída não significam necessariamente que um processo criminal foi instaurado. Às vezes, pode ser devido a operações não conformes no exterior ou por estar na lista de "pessoas sensíveis". No entanto, considerando a atual atitude regulatória em relação às transações de ativos criptográficos, os indivíduos do mundo crypto ainda precisam permanecer vigilantes.

Como verificar se há restrições para sair do país

1. Para situações que podem envolver disputas civis:

   • Pode consultar no site de divulgação de informações públicas da China
   • Comunicar-se com o juiz de execução através de advogados

2. Para situações de causas incertas:

   • Consultar o estado do documento através da plataforma de serviços públicos da Administração Nacional de Imigração
   • Consultar pessoalmente o departamento de imigração
   • Tentar comprar bilhetes de avião para o exterior, testar se consegue passar pela alfândega

Estratégias de resposta para enfrentar restrições de saída

1. Restrições resultantes de disputas civis:

   • Contratar um advogado para tratar, cumprir as obrigações relacionadas

2. Casos criminais ou casos especiais:

   • Contratar um advogado de defesa criminal o mais rápido possível
   • Comunicar com as autoridades judiciais
   • Organizar assuntos familiares

3. Incluído na lista de "pessoas sensíveis":

   • Identificar a entidade responsável específica
   • Comunicar com os departamentos relevantes
   • Fornecer documentos comprovativos, como informações de registo de residência, extratos bancários, registos de entrada e saída, etc.

Conclusão

Com o recente aumento da supervisão das instituições reguladoras sobre a negociação de ativos criptográficos, os profissionais do mundo crypto devem ser especialmente cautelosos. Se perceberem que estão restritos a sair do país, devem rapidamente avaliar os riscos e, se necessário, buscar assistência jurídica profissional. No atual ambiente regulatório, é crucial operar em conformidade e manter-se afastado de áreas cinzentas.