O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), está renunciando ao seu cargo após admitir ter se envolvido em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
Zhao chegou a um acordo de confissão com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a exchange de criptomoedas que ele liderou pagará mais de 4 bilhões de dólares em multas e outras penalidades, enquanto além de se demitir, CZ pagará 200 milhões de dólares em multas.
De acordo com CZ, ele será substituído por Richard Teng, que anteriormente atuou como Chefe Global de Mercados Regionais, enquanto a empresa busca traçar um novo futuro.
Após uma investigação prolongada, as autoridades dos EUA lideradas pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) acusaram a Binance de permitir transações ilícitas em sua plataforma, supostamente possibilitando várias atividades ilegais, como abuso sexual infantil, narcóticos e financiamento para organizações terroristas como o ISIS, Al Qaeda e as Brigadas Al-Qassam do Hamas.
“A Binance tornou-se a maior exchange de criptomoedas do mundo em parte devido aos crimes que cometeu – agora está a pagar uma das maiores penalizações corporativas da história dos EUA,” disse o Procurador-Geral Merrick Garland em um comunicado.
“Quando a Binance foi lançada pela primeira vez, não tinha controles de conformidade adequados para a empresa que rapidamente estava se tornando, e deveria ter. A Binance cresceu a um ritmo extremamente rápido globalmente, em uma nova e evoluindo indústria que estava nas primeiras etapas de regulamentação, e a Binance tomou decisões equivocadas ao longo do caminho. Hoje, a Binance assume a responsabilidade por este capítulo passado.”
– Binance
Zhao pode potencialmente enfrentar uma pena máxima de prisão de 10 anos, mas a sentença esperada é antecipada para ser consideravelmente menor, possivelmente em torno de 18 meses, de acordo com as diretrizes federais. A decisão final sobre a sentença cabe ao juiz que supervisiona o caso.
A Binance, que tem melhorado ativamente suas medidas de conformidade e segurança, terá que renunciar a $1,35 bilhão em lucros obtidos ilegalmente e pagar uma penalidade monetária civil de $1,35 bilhão à CFTC.
“A Binance virou as costas às suas obrigações legais na busca de lucros,” disse a Secretária do Tesouro, Janet Yellen, em uma declaração.
“As suas falhas deliberadas permitiram que dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma.”
O governo federal dos EUA também emitiu um aviso para o restante da indústria de criptomoedas:
Servindo como um aviso para outros jogadores de criptomoedas, Janet Yellen, a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse:
“As ações de hoje responsabilizam a Binance por suas irregularidades, garantindo que a Binance saia do mercado dos EUA e enviando uma mensagem clara para os maus atores da indústria de moeda virtual.
Se as exchanges de moeda virtual e as empresas de tecnologia financeira desejam realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e atender os clientes norte-americanos, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá.
– Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen
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REGULAMENTO | A Binance admite irregularidades e pagará uma penalização de 4 mil milhões de dólares enquanto o CEO fundador se demite
O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), está renunciando ao seu cargo após admitir ter se envolvido em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
Zhao chegou a um acordo de confissão com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a exchange de criptomoedas que ele liderou pagará mais de 4 bilhões de dólares em multas e outras penalidades, enquanto além de se demitir, CZ pagará 200 milhões de dólares em multas.
De acordo com CZ, ele será substituído por Richard Teng, que anteriormente atuou como Chefe Global de Mercados Regionais, enquanto a empresa busca traçar um novo futuro.
“A Binance tornou-se a maior exchange de criptomoedas do mundo em parte devido aos crimes que cometeu – agora está a pagar uma das maiores penalizações corporativas da história dos EUA,” disse o Procurador-Geral Merrick Garland em um comunicado.
“Quando a Binance foi lançada pela primeira vez, não tinha controles de conformidade adequados para a empresa que rapidamente estava se tornando, e deveria ter. A Binance cresceu a um ritmo extremamente rápido globalmente, em uma nova e evoluindo indústria que estava nas primeiras etapas de regulamentação, e a Binance tomou decisões equivocadas ao longo do caminho. Hoje, a Binance assume a responsabilidade por este capítulo passado.”
– Binance
Zhao pode potencialmente enfrentar uma pena máxima de prisão de 10 anos, mas a sentença esperada é antecipada para ser consideravelmente menor, possivelmente em torno de 18 meses, de acordo com as diretrizes federais. A decisão final sobre a sentença cabe ao juiz que supervisiona o caso.
A Binance, que tem melhorado ativamente suas medidas de conformidade e segurança, terá que renunciar a $1,35 bilhão em lucros obtidos ilegalmente e pagar uma penalidade monetária civil de $1,35 bilhão à CFTC.
“A Binance virou as costas às suas obrigações legais na busca de lucros,” disse a Secretária do Tesouro, Janet Yellen, em uma declaração.
“As suas falhas deliberadas permitiram que dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma.”
O governo federal dos EUA também emitiu um aviso para o restante da indústria de criptomoedas:
Servindo como um aviso para outros jogadores de criptomoedas, Janet Yellen, a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse:
“As ações de hoje responsabilizam a Binance por suas irregularidades, garantindo que a Binance saia do mercado dos EUA e enviando uma mensagem clara para os maus atores da indústria de moeda virtual.
Se as exchanges de moeda virtual e as empresas de tecnologia financeira desejam realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e atender os clientes norte-americanos, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá.
– Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen