Ministério das Finanças dos EUA e Grupo Huione no Camboja
O Ministério das Finanças dos Estados Unidos está se esforçando para impedir que o Huione Group, com sede no Camboja, acesse o sistema bancário dos EUA devido a acusações de apoio ao grupo Lazarus na Coreia do Norte em atividades de lavagem de dinheiro cripto. No dia 1 de maio, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) propôs proibir instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas com o Huione Group. Huione tornou-se o local preferido para atores de invasão cibernética, roubando bilhões de dólares de cidadãos americanos, segundo o Secretário do Tesouro Scott Bessent.
A Huione gerencia uma rede de negócios que inclui a plataforma de pagamentos Huione Pay PLC, a bolsa de criptomoedas Huione Crypto e a Haowang Guarantee, um mercado online que oferece bens e serviços ilegais. Embora não tenha uma conta correspondente nos Estados Unidos, a Huione tem contas com empresas internacionais que têm vínculos com bancos dos EUA, de acordo com a FinCEN.
A proposta de lei está atualmente aberta ao público para comentários durante 30 dias antes de entrar em vigor. A FinCEN acredita que a Huione lavou pelo menos 4 bilhões de dólares de lucros ilícitos de agosto de 2021 a janeiro de 2025, incluindo mais de 36 milhões de dólares de fraudes com criptomoedas. Dentre esse dinheiro lavado, pelo menos 37 milhões de dólares estão relacionados a ataques cibernéticos da Coreia do Norte.
Huione facilita a lavagem e a conversão de criptomoedas através da Haowang Guarantee. Este grupo também emitiu a stablecoin USDH, que ajuda a realizar atividades de lavagem de dinheiro. O Banco Nacional do Camboja observa que as empresas de pagamentos não estão autorizadas a negociar criptomoedas e revogou a licença bancária da empresa em março.
Os ataques da Coreia do Norte no setor das criptomoedas estão cada vez mais sofisticados, complicando ainda mais a questão para os reguladores.
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Criatividade SEO: O Departamento do Tesouro dos EUA bloqueia a Huione por crimes de criptomoeda
Ministério das Finanças dos EUA e Grupo Huione no Camboja
O Ministério das Finanças dos Estados Unidos está se esforçando para impedir que o Huione Group, com sede no Camboja, acesse o sistema bancário dos EUA devido a acusações de apoio ao grupo Lazarus na Coreia do Norte em atividades de lavagem de dinheiro cripto. No dia 1 de maio, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) propôs proibir instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas com o Huione Group. Huione tornou-se o local preferido para atores de invasão cibernética, roubando bilhões de dólares de cidadãos americanos, segundo o Secretário do Tesouro Scott Bessent.
A Huione gerencia uma rede de negócios que inclui a plataforma de pagamentos Huione Pay PLC, a bolsa de criptomoedas Huione Crypto e a Haowang Guarantee, um mercado online que oferece bens e serviços ilegais. Embora não tenha uma conta correspondente nos Estados Unidos, a Huione tem contas com empresas internacionais que têm vínculos com bancos dos EUA, de acordo com a FinCEN.
A proposta de lei está atualmente aberta ao público para comentários durante 30 dias antes de entrar em vigor. A FinCEN acredita que a Huione lavou pelo menos 4 bilhões de dólares de lucros ilícitos de agosto de 2021 a janeiro de 2025, incluindo mais de 36 milhões de dólares de fraudes com criptomoedas. Dentre esse dinheiro lavado, pelo menos 37 milhões de dólares estão relacionados a ataques cibernéticos da Coreia do Norte.
Huione facilita a lavagem e a conversão de criptomoedas através da Haowang Guarantee. Este grupo também emitiu a stablecoin USDH, que ajuda a realizar atividades de lavagem de dinheiro. O Banco Nacional do Camboja observa que as empresas de pagamentos não estão autorizadas a negociar criptomoedas e revogou a licença bancária da empresa em março.
Os ataques da Coreia do Norte no setor das criptomoedas estão cada vez mais sofisticados, complicando ainda mais a questão para os reguladores.
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