Resumen de eventos de seguridad de la cadena de bloques de mayo de 2024

En mayo, el monto de las pérdidas debido a eventos de seguridad en la Cadena de bloques aumentó en comparación con abril. Este mes, ocurrieron más de 37 eventos de seguridad típicos, causando pérdidas totales de 154 millones de dólares, lo que representa un aumento del 52.5% con respecto al mes anterior. Entre ellos:

• La pérdida por ataques de hackers fue de aproximadamente 54.51 millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que el mes pasado.
• Las pérdidas por fraudes de pesca ascienden a aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento del 754%.
• Pérdida por Rug Pull de aproximadamente 2.04 millones de dólares, disminución del 94.5%

Este mes ocurrieron 2 importantes ataques de hackers con pérdidas superiores a diez millones de dólares:

1. La plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas.
2. Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato.

Los incidentes de fraude de pesca han aumentado, con múltiples pérdidas que superan el millón de dólares, siendo uno de ellos un fraude por envenenamiento de dirección con pérdidas de hasta 72 millones de dólares.

Además, este mes también se han producido varios casos de delitos criptográficos a gran escala, con montos involucrados que superan fácilmente los cientos de millones de dólares.

Incidente de ataque de hackers

Este mes se produjeron 11 ataques cibernéticos típicos, con pérdidas totales de aproximadamente 54.51 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. El 5 de mayo, la cadena Fantom GNUS fue atacada, con pérdidas de 1.27 millones de dólares.
2. El 9 de mayo, el proyecto Bloom del ecosistema Blast fue atacado, se perdieron 540,000 dólares ( se han recuperado el 90% )
3. El 10 de mayo, el juego Web3 Galaxy Fox fue atacado, con una pérdida de 300,000 dólares.
4. El 10 de mayo, el ecosistema Base Tsuru fue atacado, con una pérdida de 410,000 dólares.
5. El 14 de mayo, Predy Finance en la cadena Arbitrum fue atacado, con una pérdida de 460,000 dólares.
6. El 15 de mayo, Alex Lab perdió 6.3 millones de dólares en las cadenas Stacks y BSC debido al robo de la clave privada.
7. El 15 de mayo, Sonne Finance fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, perdiendo 20 millones de dólares.
8. El 16 de mayo, pump.fun del ecosistema Solana fue atacado, perdiendo 1.9 millones de dólares.
9. El 20 de mayo, una plataforma de juegos fue atacada, los hackers acuñaron 50 mil millones de tokens, se han devuelto 22.5 millones de dólares.
10. El 21 de mayo, el ecosistema TON TonUP sufrió un ataque debido a una configuración incorrecta, con pérdidas de 107,000 dólares.
11. El 26 de mayo, la moneda Meme Normie del ecosistema Base fue atacada, con una pérdida de 490,000 dólares.

Rug Pull y estafas de phishing

Este mes se han producido 6 casos típicos de Rug Pull y estafas de phishing, con una pérdida total de aproximadamente 87.9 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. El 3 de mayo, una dirección de un gran ballena fue víctima de un fraude de envenenamiento de dirección, con una pérdida de 72 millones de dólares.
2. El 14 de mayo, el proyecto falso de la cadena Polygon Rug Pull, obtuvo una ganancia de 490,000 dólares.
3. El 14 de mayo, una dirección fue víctima de un phishing de Pink Drainer, con una pérdida de 1,66 millones de dólares.
4. El 16 de mayo, una dirección fue víctima de un phishing, con una pérdida de 1.25 millones de dólares.
5. El 18 de mayo, una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de 560,000 dólares en tokens Pendle.
6. El 26 de mayo, cierta dirección fue víctima de una estafa de phishing, con pérdidas de 6.9 millones de dólares.

Crímenes relacionados con criptomonedas

Este mes se han producido 20 casos típicos de delitos criptográficos, que incluyen principalmente:

1. El tribunal de Chongqing ha resuelto un caso de disputa sobre pirámides de monedas virtuales.
2. La policía de Tianshui desmanteló una banda de lavado de dinero de criptomonedas, involucrando a 13 personas
3. Chengdu desmantela un caso de gran escala relacionado con un banco de dinero subterráneo de criptomonedas, involucrando 138 mil millones de yuanes.
4. Jilin desmantela un caso de casa de cambio subterránea de criptomonedas transnacional, involucrando 21.4 millones de yuanes.
5. Fujian desmantela un caso de fraude con moneda virtual, con pérdidas de 387,000 yuanes.
6. Heilongjiang detuvo a 4 sospechosos de utilizar monedas virtuales para lavar dinero.
7. Hong Kong ha desmantelado varios casos de fraude y lavado de dinero relacionados con criptomonedas.
8. Estados Unidos presenta múltiples demandas por lavado de dinero y fraude en criptomonedas a gran escala
9. Turquía lleva a cabo una gran operación contra las criptomonedas, deteniendo a 127 sospechosos
10. Malasia arresta a un grupo sospechoso de lavar dinero utilizando criptomonedas

Cadena de bloques política

1. Zhejiang ha implementado múltiples políticas para apoyar la aplicación de nuevas tecnologías como la Cadena de bloques.
2. Hubei promueve la construcción de "Crédito Hubei", explorando la aplicación de tecnologías como la Cadena de bloques.
3. El Parque Industrial de Suzhou lanza un sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en Cadena de bloques.
4. El distrito de Cangshan en Fuzhou crea un proyecto de experiencia inmersiva en el metaverso MR
5. La red nacional publica el estándar internacional "Cadena de bloques + etiquetado de energía verde"
6. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + Seguridad de Internet de las cosas" liderado por China.
7. La función "Cadena de bloques + pago electrónico transfronterizo de impuestos" en Shanghái se ha lanzado.

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil planea establecer reglas para las monedas estables y las criptomonedas este año.
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el proyecto de ley de criptomonedas FIT21
3. Anhui inicia la acción especial "Wanjian-2024", centrada en combatir las pirámides de red como las de monedas virtuales.
4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur prohíbe el uso de donaciones en criptomonedas.
5. Filipinas planea lanzar un marco regulatorio para el comercio de activos criptográficos
6. Indonesia establece un comité de activos criptográficos para supervisar la industria
7. La SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" en el Reino Unido y EE. UU.
8. Corea del Sur castigará severamente las manipulaciones en el mercado de activos virtuales y otras conductas similares.
9. Rusia planea imponer multas elevadas por la minería de criptomonedas en viviendas.
10. Suiza planea adoptar un estándar global de informes fiscales sobre criptomonedas
11. Hong Kong enfatiza que la "Ley de lucha contra el blanqueo de capitales" se aplica a la industria de activos virtuales.
12. La Agencia de Ingresos de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otros eventos importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que esté alerta ante el fraude sospechoso de "Quantum AI"
2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que cada etapa de la operación de los productos ETF de activos virtuales esté licenciada.
3. HashKey Group se convierte en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong
4. El informe muestra que los hackers y fraudes en criptomonedas han causado pérdidas de 473 millones de dólares este año.
5. El caso de Qian Zhimin podría implicar 61,000 bitcoins pertenecientes a la policía británica y al Ministerio del Interior.
6. El presidente de Colombia fue acusado de recibir donaciones de proyectos de criptomonedas ilegales durante la campaña electoral.
7. Un tribunal estadounidense ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contenían ganancias delictivas de hackers norcoreanos.
8. El Comité de Acción Política Super Cripto ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.