La disposición judicial del dinero virtual genera un alto interés: el Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema han iniciado investigaciones sucesivas.
La disposición judicial del dinero virtual involucrado en el caso se está convirtiendo cada vez más en un enfoque. Los órganos judiciales y los departamentos de finanzas locales esperan convertir el dinero virtual confiscado en efectivo para cerrar los casos y aumentar los ingresos fiscales. Las empresas de disposición esperan obtener negocios relacionados para lograr ganancias. Además, algunas instituciones académicas también han comenzado a organizar seminarios profesionales sobre este tema.
En agosto de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo incluyó el "Estudio sobre la disposición de dinero virtual involucrado en casos" como un tema de financiamiento prioritario. Casi un año después, la Fiscalía Suprema del Pueblo también incluyó seis temas relacionados con dinero virtual en su programa de investigación teórica para aplicaciones fiscales de 2025, de los cuales cuatro están directamente relacionados con la disposición judicial. Esto indica que la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos ha llamado la atención de los máximos órganos judiciales.
A pesar de ello, todavía existen algunos problemas en la práctica. Actualmente, no hay tribunales o fiscales en el país que dispongan directamente de la moneda virtual involucrada en el caso, sino que principalmente son las autoridades policiales las que actúan como entidad encargada del manejo real. Las razones de este enfoque pueden ser las siguientes:
Perspectiva práctica: La singularidad del dinero virtual hace que el personal del tribunal no esté muy familiarizado con los métodos de disposición, mientras que el personal de la policía está relativamente más familiarizado.
Base legal:
Según las disposiciones interpretativas relacionadas con el Código de Procedimiento Penal, el tribunal debe manejar los bienes relacionados con el caso que se envían junto con el expediente o que son confiscados directamente por el tribunal después de que la sentencia de primera instancia haya entrado en vigor.
La normativa de los procedimientos de investigación de las autoridades policiales establece que, en el caso de objetos que no sean adecuados para ser entregados, se puede enviar solo una lista y otros documentos probatorios.
Las regulaciones pertinentes exigen que, en relación con los bienes involucrados que no han sido transferidos, el tribunal debe notificar a la agencia de confiscación y retención para que, después de que la sentencia entre en vigor, se entreguen al tesoro nacional.
Sin embargo, a medida que se difunde el conocimiento sobre el dinero virtual y se investiga más a fondo la disposición judicial por parte de todas las partes, la atención de la fiscalía y los tribunales hacia el derecho de disposición está aumentando.
En cuanto a los métodos de disposición, el enfoque principal en la actualidad es adoptar el "modelo de disposición conjunta" que combina la delegación en el país con la disposición en el extranjero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con las regulaciones actuales, ninguna entidad en China puede participar directamente en el negocio de intercambio de dinero virtual con moneda fiduciaria. Por lo tanto, las instituciones de disposición en el país son en realidad solo "agencias de delegación" y pueden asumir la función de convertir los fondos de disposición en el extranjero a moneda local.
Más importante aún, debemos seguir si las operaciones de disposición y monetización en el extranjero cumplen con los requisitos regulatorios locales. Por ejemplo, si se realiza la disposición en Hong Kong o Singapur, se debe asegurar que la plataforma correspondiente cuente con las calificaciones requeridas por la ley local.
Con la continua atención y estudio de la máxima autoridad judicial sobre este tema, se espera que la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en el país experimente nuevos cambios en la práctica y la orientación legal, lo que podría dar lugar a nuevas rutas de disposición. El desarrollo de este campo merece ser seguido de cerca.
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OnChainDetective
· hace8h
Hmph, las grandes acciones de las instituciones no son simples, como se puede ver en los 19 grandes billeteras calientes en la cadena.
La disposición de dinero virtual involucrado en el caso se convierte en el foco: la Corte Suprema y la Fiscalía estudian en profundidad.
La disposición judicial del dinero virtual genera un alto interés: el Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema han iniciado investigaciones sucesivas.
La disposición judicial del dinero virtual involucrado en el caso se está convirtiendo cada vez más en un enfoque. Los órganos judiciales y los departamentos de finanzas locales esperan convertir el dinero virtual confiscado en efectivo para cerrar los casos y aumentar los ingresos fiscales. Las empresas de disposición esperan obtener negocios relacionados para lograr ganancias. Además, algunas instituciones académicas también han comenzado a organizar seminarios profesionales sobre este tema.
En agosto de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo incluyó el "Estudio sobre la disposición de dinero virtual involucrado en casos" como un tema de financiamiento prioritario. Casi un año después, la Fiscalía Suprema del Pueblo también incluyó seis temas relacionados con dinero virtual en su programa de investigación teórica para aplicaciones fiscales de 2025, de los cuales cuatro están directamente relacionados con la disposición judicial. Esto indica que la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos ha llamado la atención de los máximos órganos judiciales.
A pesar de ello, todavía existen algunos problemas en la práctica. Actualmente, no hay tribunales o fiscales en el país que dispongan directamente de la moneda virtual involucrada en el caso, sino que principalmente son las autoridades policiales las que actúan como entidad encargada del manejo real. Las razones de este enfoque pueden ser las siguientes:
Perspectiva práctica: La singularidad del dinero virtual hace que el personal del tribunal no esté muy familiarizado con los métodos de disposición, mientras que el personal de la policía está relativamente más familiarizado.
Base legal:
Sin embargo, a medida que se difunde el conocimiento sobre el dinero virtual y se investiga más a fondo la disposición judicial por parte de todas las partes, la atención de la fiscalía y los tribunales hacia el derecho de disposición está aumentando.
En cuanto a los métodos de disposición, el enfoque principal en la actualidad es adoptar el "modelo de disposición conjunta" que combina la delegación en el país con la disposición en el extranjero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con las regulaciones actuales, ninguna entidad en China puede participar directamente en el negocio de intercambio de dinero virtual con moneda fiduciaria. Por lo tanto, las instituciones de disposición en el país son en realidad solo "agencias de delegación" y pueden asumir la función de convertir los fondos de disposición en el extranjero a moneda local.
Más importante aún, debemos seguir si las operaciones de disposición y monetización en el extranjero cumplen con los requisitos regulatorios locales. Por ejemplo, si se realiza la disposición en Hong Kong o Singapur, se debe asegurar que la plataforma correspondiente cuente con las calificaciones requeridas por la ley local.
Con la continua atención y estudio de la máxima autoridad judicial sobre este tema, se espera que la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en el país experimente nuevos cambios en la práctica y la orientación legal, lo que podría dar lugar a nuevas rutas de disposición. El desarrollo de este campo merece ser seguido de cerca.