Rủi ro rửa tiền tài sản ảo tại Hồng Kông gia tăng đột ngột, quy định siết chặt VAOTC đang đến gần.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Ngành Tài sản tiền điện tử Hồng Kông đối mặt với rủi ro Rửa tiền: Sự xâm nhập của ngành lừa đảo Đông Nam Á và phản ứng của cơ quan quản lý

Hồng Kông, với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái kinh tế mã hóa của nó đang phát triển mạnh mẽ dưới sự hỗ trợ của chính sách chính thức. Tuy nhiên, tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của tài sản ảo cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp, một lượng lớn tài sản tiền điện tử liên quan đã chảy vào thị trường Hồng Kông, mang lại rủi ro tuân thủ cho những người tham gia ngành.

Sâu | Vụ rửa tiền tài sản tiền điện tử Hong Kong bị phanh phui: Ngành lừa đảo Đông Nam Á thâm nhập và ứng phó với quy định OTC

Gần đây, một vụ việc liên quan đến sinh viên đại học ở đại lục đã thu hút sự chú ý. Sinh viên này đã giúp người khác mua USDT ở Hồng Kông, nhưng không biết rằng mình đã trở thành công cụ rửa tiền. Thực tế, đây là một vụ rửa tiền điển hình kiểu "Kết nối lại U", có liên quan chặt chẽ đến mạng lưới tội phạm Đông Nam Á.

Độ sâu | Vụ rửa tiền tài sản tiền điện tử Hồng Kông bị phanh phui: Ngành lừa đảo Đông Nam Á thâm nhập và ứng phó với quy định OTC

Qua phân tích trên chuỗi, phát hiện rằng vụ việc chỉ là phần nổi của tảng băng. Một băng nhóm rửa tiền có quy mô công nghiệp cao đã lợi dụng nhà cung cấp dịch vụ giao dịch ngoài trời tại Hồng Kông (VAOTC) để rửa tiền USDT. Trong chưa đầy ba tháng, chỉ một đội rửa tiền đã rửa trái phép hơn 310.000 đô la, quy mô thực tế có thể lớn hơn.

Sâu sắc | Vụ rửa tiền tài sản tiền điện tử ở Hồng Kông bị phơi bày: Ngành công nghiệp lừa đảo Đông Nam Á xâm nhập và phản ứng quản lý OTC

Hiện tại, ngành giao dịch ngoài sàn tài sản ảo ở Hong Kong vẫn chưa được quản lý hoàn thiện. Nhiều nền tảng do thiếu cơ chế tuân thủ hiệu quả đã trở thành kênh rửa tiền. Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hong Kong đang thúc đẩy hệ thống cấp phép VAOTC và xây dựng hệ thống quản lý chống rửa tiền, nhưng các quy định cụ thể và thời gian có hiệu lực vẫn chưa được công bố.

Độ sâu | Vụ rửa tiền tài sản tiền điện tử Hồng Kông bị phanh phui: Ngành lừa đảo Đông Nam Á thâm nhập và phản ứng của quy định OTC

Đối mặt với các chính sách quản lý sắp ra mắt, các nhà điều hành VAOTC cần:

  1. Hoàn thiện quy trình kiểm tra khách hàng ( KYC ) và cơ chế chống rửa tiền ( AML )
  2. Chủ động tìm hiểu và tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý
  3. Xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ
  4. Tăng cường giao tiếp với các cơ quan quản lý
  5. Ứng dụng các phương tiện kỹ thuật để tăng cường giám sát giao dịch
  6. Cương quyết từ chối tiền liên quan đến hoạt động tội phạm và xám

Độ sâu | Vụ rửa tiền tiền điện tử ở Hong Kong bị phanh phui: Ngành lừa đảo Đông Nam Á thâm nhập và ứng phó của quản lý OTC

Độ sâu | Vụ rửa tiền tài sản tiền điện tử Hong Kong bị phanh phui: Ngành lừa đảo Đông Nam Á thâm nhập và phản ứng của quản lý OTC

Độ sâu | Vụ rửa tiền tài sản tiền điện tử Hồng Kông bị phơi bày: Ngành lừa đảo Đông Nam Á xâm nhập và ứng phó với quy định OTC

Chính sách mới của Hồng Kông sẽ thúc đẩy sự phát triển quy định hóa của ngành giao dịch tài sản ảo ngoài thị trường. Các nhà điều hành nên tích cực thích ứng với sự thay đổi trong quy định, nâng cao mức độ tuân thủ để đạt được sự phát triển ổn định lâu dài.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 3
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
SmartMoneyWalletvip
· 08-05 11:39
Sự tuân thủ监管很有必要
Xem bản gốcTrả lời0
GovernancePretendervip
· 08-05 11:29
Sự giám sát vẫn chưa đủ chặt chẽ
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-40edb63bvip
· 08-05 11:18
Cần đẩy nhanh việc quản lý.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)