監管 | 幣安承認存在不當行爲,將支付40億美元罰款,創始首席執行官辭職

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幣安首席執行官趙長鵬(CZ)因承認參與反洗錢、無牌照貨幣轉移和制裁違規行爲而辭去職務。

趙與商品期貨交易委員會(CFTC)達成認罪協議,他領導的加密貨幣交易所將支付超過40億美元的罰款和其他處罰,此外,CZ還將支付2億美元的罰款並辭職。

根據CZ的說法,他將由曾擔任全球區域市場負責人Richard Teng接替,因爲公司希望開闢新的未來。

經過長時間的調查,由美國商品期貨交易委員會(CFTC)領導的美國當局指控Binance允許其平台進行非法交易,涉嫌使各種非法活動得以進行,如兒童性虐待、毒品交易,以及爲恐怖組織如ISIS、基地組織和哈馬斯的阿卡薩姆旅提供資金。

“幣安之所以成爲世界上最大的加密貨幣交易所,部分原因是其所犯下的罪行——現在它正在支付美國歷史上最大的企業罰款之一,” 總檢察長梅裏克·加蘭在一份聲明中表示。

“當Binance首次推出時,它並沒有足夠的合規控制來適應它迅速發展成爲的公司,這一點是應該的。Binance在一個處於早期監管階段的新興行業中以極快的速度在全球增長,並且在這個過程中做出了錯誤的決策。今天,Binance對這一過去的章節承擔責任。”

– 幣安

趙可能面臨最高10年的監禁,但預計判決將大大減少,可能在18個月左右,符合聯邦指導方針。最終的判刑決定由負責此案的法官做出。

幣安一直在積極增強其合規性和安全措施,將不得不放棄13.5億美元的非法獲得的利潤,並向商品期貨交易委員會支付13.5億美元的民事貨幣罰款。

“幣安在追求利潤的過程中對其法律義務視而不見,” 財政部長珍妮特·耶倫在一份聲明中表示。

“它的故意失誤允許資金通過其平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和兒童虐待者。”

美國聯邦政府還向其他加密貨幣行業發出了警告:

作爲對其他加密貨幣參與者的警告,美國財政部長珍妮特·耶倫表示:

“今天的行動讓幣安對其錯誤行爲負責,確保幣安離開美國市場,並向虛擬貨幣行業的惡劣行爲者發出明確的信息。

如果虛擬貨幣交易所和金融科技公司希望實現成爲美國金融體系一部分並服務美國客戶的巨大好處,他們必須遵守規則。如果他們不這樣做,美國政府將採取行動。”

– 美國財政部長,珍妮特·耶倫

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