二維碼轉帳測試騙局：剖析手法與案例追蹤

近期，一起通過掃碼轉帳測試實施的盜竊案件引起了廣泛關注。受害者在進行 1 USDT 的測試轉帳後，錢包中的剩餘資金全部被盜。本文將深入分析這種新型詐騙手段的運作方式，並通過實際案例展開鏈上追蹤，旨在提高用戶在加密貨幣交易中的警惕性。

騙術剖析

這種詐騙手段表面上是通過收款二維碼進行轉帳測試，實際上是一種巧妙的錢包授權盜取方式。

詐騙者通常通過社交平台與目標建立初步聯繫，待時機成熟時提出場外交易請求。他們會以略低於市場價的匯率吸引用戶，並通過小額USDT打款和提供TRX作爲手續費來贏得信任。

隨後，詐騙者會發送一張收款二維碼截圖，要求用戶進行小額回款測試。經過前期鋪墊，用戶可能會認爲風險已降至最低，從而輕易掃碼回款，結果導致資金被盜。

案例分析

以一起真實案例中的收款二維碼爲例，我們可以看到詐騙的具體實施過程：

1. 掃描二維碼後，用戶被引導至一個第三方網站。
2. 該網站頁面模仿正規交易平台，但實際上是一個精心設計的騙局。
3. 當用戶輸入指定回款金額並點擊"下一步"時，會跳轉至錢包簽署界面。
4. 一旦用戶確認，就會與智能合約產生交互，導致錢包授權被竊取。
5. 詐騙者隨即利用獲得的授權，將受害者的資產全部轉移。

資金流向分析

通過對受害者提供的地址進行分析，發現在短短一周內（2024.7.11 - 2024.7.17），一個嫌疑人地址就騙取了27名疑似受害者近12萬USDT。這些資金經過5層地址流轉後，最終分別轉入3個交易平台帳戶進行清洗。

盡管區塊鏈的匿名特性增加了資金追蹤的難度，但通過對收款二維碼顯示的地址進行回溯，發現其初始手續費來源於某中心化交易所。這爲將匿名的鏈上地址與現實身分建立聯繫提供了可能。

防範建議

1. 對於場外交易，務必謹慎核實對方身分。
2. 不輕信任何來歷不明的二維碼和連結。
3. 交易前對對手方地址進行風險篩查十分重要。
4. 使用專業的風險評估工具來識別目標地址的潛在風險。

在加密貨幣交易中，保持高度警惕至關重要。用戶應該時刻注意保護自己的資產安全，不輕易相信看似有利可圖的交易機會。只有通過不斷學習和提高安全意識，才能在這個快速發展的數字資產世界中更好地保護自己。