バイタルマネー犯罪における幇助罪と隠蔽罪の区別

バイタルマネーの広範な利用に伴い、関連する法律問題もますます複雑になってきており、特に刑事司法の実務において顕著です。情報ネットワーク犯罪活動罪（略して「帮信罪」）と犯罪収益の隠蔽、隠蔽罪（略して「掩隐罪」）はバイタルマネー犯罪において一般的な二つの罪名ですが、実際の適用においてしばしば混同が生じます。

この混乱は、事件の正確な認定に影響を与えるだけでなく、量刑の重さにも直接関係しています。両方の罪は情報ネットワーク犯罪とマネーロンダリング行為を取り締まる重要な手段ですが、主観的な故意、行動様式、量刑の幅などの面で顕著な違いがあります。

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一、ケーススタディ

河南省焦作市中級裁判所の判決による事例を例にとり、事件の概要は次の通りです：

2020年12月、陳思らは他人が違法所得を銀行口座で移転する必要があることを知りながら、自分の銀行口座を提供して送金に参加し、その一部はバイタルマネーの購入によって完了した。陳思が提供した3枚の銀行口座で14.7万余元の電詐資金が移転された。

2021年2月、関係者が逮捕されたにもかかわらず、陳思らは引き続き他人に対して銀行カードやバイタルマネーを使用して送金を組織し、関与した金額は44.1万元を超えました。

第一審裁判所は、陳思氏を隠蔽罪で有罪とし、懲役4年と罰金2万元の刑を言い渡した。 第二審裁判所は控訴を棄却し、当初の判決を支持しました。

このケースは、バイタルマネーの移転における違法所得に関する控訴、弁護、審査の三者間でよく見られる争点、すなわち、共犯罪と隠蔽罪の適用に関する問題を反映しています。

II. 二つの犯罪の適用範囲

バイタルマネー関連の刑事事件において、共犯罪と隠蔽罪の適用範囲は、行為者の役割、主観的認識、および行為の結果に密接に関連しています。

犯罪の幇助と教唆の典型的なシナリオ:

1. 詐欺グループの虚拟货币の受け取りまたは移転を支援する；
2. 不法な資金であることを知りながらアドレス転送サービスを提供する；
3. 資金の中継のためにバイタルマネーのウォレットアドレスを提供します。

援助犯罪の鍵は、行為が直接的にネット犯罪を助長することであり、利益を得ることを必要な目的としないことです。

隠蔽罪の典型的なシーン：

1. 電話詐欺で得たバイタルマネーを買収する；
2. 明らかに違法な資金であることを知りながら"洗浄通貨"または法定通貨に交換すること；
3. 代わりに保管すること、出金などの行為。

隠蔽罪は、行為者が"不正資金"の処理を手助けすることを強調しており、犯罪収益を明確に認識していることが前提となるため、伝統的な意味での"マネーロンダリング"により近い。

三、どのように二つの罪を正確に区別するか

この2つの罪名を正確に区別するには、主観的な心態、客観的な行動、及び案件の証拠を総合的に考慮する必要があり、単純に罪名を当てはめることはできません。重要なポイントは以下の通りです。

（一）主観的に知っている対象が異なる

1. 帮助犯罪：行為者は他人がネットワークを利用して犯罪を実行することを知っている必要があります。
2. 隠蔽罪：行為者は、処理している財物が犯罪から得られたものであることを知っていなければならない。

（二）行為が発生する時間ノードが異なる

1. 送金詐欺は、犯罪が進行中またはその前に多く発生します。
2. 隠蔽罪は通常、犯罪が既遂した後に発生します。

（三）犯罪の既遂を促進したか

隠蔽行為と犯罪結果の間には通常強い因果関係が存在するが、共犯の罪は犯罪を"現金化"することも可能であるが、上流の犯罪が成立するかどうかには影響を与えない。

弁護人については、以下の2つの側面から着手できます：

1. 証拠のレベル：バイタルマネーの取得方法、関連するコミュニケーション記録、資金の流れなどを分析する。
2. 主観的な側面：被告人が上流の行為が犯罪であることを明確に認識していない場合、共犯罪の適用を主張することを検討できます。

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IV. まとめ

バイタルマネーの技術的特性は刑法の適用難易度を増加させ、共犯罪と隠蔽罪の境界をより曖昧にしました。これにより、関連する法律の実務者は、伝統的な刑事弁護の技術を習得するだけでなく、バイタルマネーの運用メカニズムを深く理解する必要があります。

この2つの犯罪名を正確に区別することは、法律の抑制性と正義の実現に関わるだけでなく、関係者の運命にも直接影響を及ぼします。司法実務の進展と関連法律制度の整備が進む中、今後この分野における法律の適用はより明確になるでしょう。それ以前は、犯罪名の区別のたびに法律実務者の専門能力が重要な試練となっていました。