暗号資産時代における新たな職務犯罪のあり方

我が国の刑法体系において、「職務犯罪」は単一の罪名ではなく、様々な犯罪行為の総称である。この種の犯罪は通常、国家機関、国有企業、事業単位、または人民団体の職員によって実施され、横領、賄賂、不正行為、職権乱用、および職務怠慢などの行為が含まれる。これらの行為は市民の権利を侵害し、国家の公務活動に対する規範を破壊し、法律に従って刑事罰を受けるべきである。

暗号資産の台頭に伴い、一部の不法者がそれを隠れた利益供与の手段として利用し始めました。最近、暗号資産に関わる職務犯罪事件が多発し、広く注目を集めています。

近年の通貨関連関税犯罪の重大事件

中国証券監督管理委員会の高官が関与した事件

最近、証券監督管理委員会の科学技術監督司の元司長が重大な違反行為により調査を受けました。この官僚は監督権限を乱用し、情報技術システムサービスや調達などの面で他人に不当な利益をもたらし、暗号化通貨を利用して権力と金銭の取引を行いました。中国の刑法に基づき、この官僚は贈賄罪の疑いがある可能性があります。贈賄罪の立件基準は通常3万元であり、量刑は関与した金額の違いに応じて異なります。

北京で1億4000万元の仮想通貨を横領した事件

2020年から2021年の間、あるテクノロジー会社の社員である冯某は、職務の便宜を利用して他者と共謀し、会社の報奨金を1.4億余元騙し取った。その後、彼らは複数の海外仮想通貨取引所と「ミキサー」を通じて、犯罪によって得た資金を移転した。事件発生後、冯某は自ら92枚のビットコインを返還し、合計8900余万元の不正資金を回収した。

冯某は国家機関の職員ではないため、その行為は「職務侵占罪」に該当する疑いがあります。最新の規定によれば、職務侵占罪の立件基準は3万元以上です。量刑基準は関与した金額に応じて異なり、最高で無期懲役と罰金が科される可能性があります。

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通貨関連の関税犯罪の場合の重要な情報

これらの事例は、現在の仮想通貨関連の職務犯罪のいくつかの特徴を明らかにしています。

1. 法執行機関の捜査技術が著しく向上しました。たとえ犯罪者が複数の取引プラットフォームやミキサーを使用しても、その犯罪行為は法の網から逃れることが困難です。現在のミキシング技術は捜査の難易度を上げることはできますが、追跡を完全に回避することはできません。

2. 追跡資産の回収作業は依然として犯罪容疑者の協力に依存しています。暗号資産には特殊性があり、海外に移転されたり、コールドウォレットに保存されたりすると、回収が難しくなります。したがって、犯罪容疑者の自発的な返還は損失を回復するために極めて重要です。

まとめ

暗号資産市場の発展と従来の金融システムとの融合に伴い、今後暗号資産が職務犯罪においてより一般的なツールになると予想されます。これにより、法執行機関は暗号資産に対する認識と技術的な準備を強化する必要があります。同時に、公務員や企業の幹部も警戒を高め、暗号資産が法律を回避するための"魔法の薬"ではないことを認識し、法律のレッドラインを犯すことがないようにすべきです。