取引所からオンチェーン戦略へ：データ主導の取引の先駆者の台頭

2017年、台湾出身のトレーダーが暗号通貨の領域に足を踏み入れ、彼のブロックチェーンの旅が始まりました。2年後、彼は取引所の上場部門に加わり、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念しました。この経験は、彼の業界理解を深めただけでなく、彼に堅実なデータ分析の基礎を築きました。

2022年、このトレーダーは取引所を離れ、独立して起業することを決意しました。初期には、彼はNFTプロジェクトの開発に集中していました。しかし、NFTの熱が冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭トレンドを鋭く捉え、すぐに方向を調整し、オンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定に焦点を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ボットを開発しました。

このトレーダーの戦略は鮮明な特徴を持っています：物語の評価には関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。同時に、取引ロジックは常に最適化する必要があるとも指摘しています。オンチェーンの賢いお金の取引行動に注目するところから、チームの操縦行動に注目し、さらに個別トークンの重要な主要アドレスの行動に焦点を当て、彼はオンチェーン活動の深い分析を通じて取引決定の正確性を向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を構成しています。最近、MOODENGというプロジェクトが彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。彼にとって、MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGのメインアドレスのオンチェーンの行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認し、これにより彼の戦略の信頼性が高まり、将来の取引判断に貴重な経験のサポートを提供しました。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「元本を倍増し、損失を半分にする」という標準化された戦略を強調しました。これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルによって正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。 • 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、損失は50%。

以上の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれ以上になると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らがないようにしています。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットやメインの行動に対する深い洞察を提供しています。

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます：

• 主力行動の識別：送金の関連性や集団取引の特徴があるアドレスを選別し、それを「団体」または「主力集団」として分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的な実績を持つアドレスが一斉に特定のトークンを購入する場合、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンが潜在的に短期的な上昇の余地を持っているかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達したことを示し、同時にFOMO CALL信号が多くの賢い資金の集団買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主力が買い集めと配分を通じて利益を得る中で、このプロセスにおいてオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主力が買い集めの期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠している可能性のある行動を識別するために、継続的に調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現しています。ツールを使ってこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に独自のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には以下が含まれます：

• 集団行動の識別：チームのモニタリングにより、特定のアドレスクラスターが同期して操作することが確認され、集団での仕入れや配布行動が含まれます。このパターンが戦略の基盤となります。
• ポジション管理：主力に従う際に、上位100のポジションリストに入らないようにし、目立たないようにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探を通じて追従し、自身の行動を早期に暴露しないようにします。

MOODENG の取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに入ってくるのを監視し、素早く買い集めました。チームは主力の過去のトレード手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。

取引過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストしつつ、コインの集中度が希薄化しないようにしています。トレーダーはこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再度買い集めることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の自信を高めました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額に上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力についていく」という取引理論を検証しました。

暗号市場における資本ローテーションを把握する

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の関心の焦点は異なります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が乏しく、取引量は少ない。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、さらにSolanaへの移行があります。Solanaは高いTPSと低いガス代により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Meme競技場とストーリーの変化：**より細分化された競技場、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によってローテーションします。例えば、SolanaのハイフリケンシーPVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、この取引業者のチームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、これはチームが適時にポジションを調整し、資金の動きに従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の決定的な要因

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立した判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を核心にすべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調しています。彼は、強気市場における感情の変動がトレーダーを「永遠の強気市場」の物語に惑わし、過度に楽観的になることが容易であると指摘しています。

適時利益確定: 強気市場の大きな罠は「売り惜しみ」です。たとえ市場が上昇していても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。より高いポイントを逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の心の平安です。主な事業や量子ファンドなどの方法を通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行うことができます。

しかし、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面し、これには次のようなことが含まれます：機会を逃すことへの恐れ、利益が期待に届かないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は利益が出たとしても、成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境を構築する: 感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持する。特にブルマーケットでは、過度な感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強いブル市場の感情があっても、リスクには注意が必要です。特に市場で単一のストーリーしか存在せず、明確なサポートの論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを著しく加速できると考えています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人との交流の影響は徐々に浸透します。身近な成功者の行動や結果は、自分自身の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化するきっかけとなります。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を見出します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えてくれたと述べています。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• Ai 姨：オンチェーンデータ分析をコアに、市場の洞察を提供。
• 麦総：市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主力の行動ロジックを説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramの活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

それに加えて、この取引者は、Web2とWeb3の認識の結合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの掘削で先行を維持しています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的な最適化：**データ駆動の取引戦略は実践で実行可能であることが検証されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットなトピックのローテーションやレーストラックの物語の切り替えにおいても、敏感で適応することが求められます。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略に依存するだけでなく、安定した心の持ち方が必要です。牛市であれ熊市であれ、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を構築する：**安定したキャッシュフローを基盤として、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができる。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。