トルコの暗号資産詐欺事件: 複数の容疑者が逮捕され、投資家の損失は大きい

トルコでは最近、暗号資産分野でいくつかの深刻な問題が発生しており、特にいくつかの違法プロジェクトが投資家に巨大な損失をもたらしています。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラで暗号資産詐欺プロジェクトに対して大規模な行動を開始し、127人の容疑者が拘留され、多くの資産と数件の銃が押収されたと発表しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

この事件に関わるプロジェクトはSmart Trade Coinと呼ばれています。2021年以来、トルコの投資家たちはこのプロジェクトのやり方に抗議し、非難しており、それが詐欺計画であると疑っています。被害者の弁護士によると、このプロジェクトは約5万人のユーザーを欺き、損失は20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号通貨取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しています。ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定し、取引所間の価格差を利用して利益を上げるのを助けるとされています。

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しかし、多くの研究がこのプロジェクトが暗号資産の詐欺である可能性が高いことを示しています。多くのユーザーが95%の貯蓄を失ったと報告しており、資金の行方を確認することができません。アプリストアでは、約半分のレビューがこのアプリは詐欺であると述べています。

チェーン上の分析を通じて、我々は疑わしい詐欺者が盗まれた資金を保存および移転するために使用するアドレスを特定しました。分析によると、STCトークン契約は大量の資金をあるアドレスを介して配布しており、そのアドレスは大量のETHの一方向送金取引を行っており、関与する資金は膨大で、発表された推定損失額に近いことが示されています。資金の流れは、一部の資金が直接各取引所に流入し、一部は多層の移転、集約、分散を経て最終的に取引所に流入することを示しています。

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2021年、50人がアンカラの裁判所の前でSmart Trade Coinとそのチームに抗議する集会を開いた。被害者の弁護士は、何度も苦情を申し立てたにもかかわらず、その時点では何の行動も取られなかったと述べた。一部の被害者は、「毎月36%の利益」を得るためにローンを組むか、キャンピングカーを売るように勧められたと主張し、最終的には負債を抱えることになった。

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アナリストは、この会社の主張が現実的でないと指摘しています。持続的に利益を上げるアービトラージ技術が開発されたとしても、個人投資家に販売されることはないでしょう。この会社の不透明なビジネス慣行、欺瞞的なマーケティング、情報の欠如は、これが詐欺であることを示しています。

この事件は、トルコ社会に対して、暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、適切な規制フレームワークを構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号資産業界は本当に信頼と採用を得ることができるのです。

トルコ政府と業界は、投資者の権益を保護し、金融リスクを防ぎ、革新的な発展を支援する間でバランスを求めるために協力する必要があります。コンプライアンスの運営を維持することを前提に、暗号通貨は経済の自由を促進し、価値の保存に効果的なツールとなることができます。

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