Web3実務家の法的リスク認識:州を越えた逮捕事件の啓蒙

最近、あるデジタルウォレット会社の技術スタッフが、異なる地域の警察によって跨省で逮捕されました。その理由は、そのウォレットプラットフォームの一部の提携商人がネットカジノを開設した疑いがあるためです。このスタッフは技術バックエンドのメンテナンス担当者として、"情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪"の疑いで連行されました。

この事件はWeb3の関係者に法的リスクについての考察を引き起こし、3つの一般的な認識の誤りを明らかにしました：

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誤解1: 技術職はリスクがない?

多くの技術者は「私はただコードを書く責任がある、どう使うかは甲方の問題だ」と考えています。しかし、現在の司法実務では、あなたが提供する「技術サービス」が上流の犯罪に対して「実質的な助け」となっているかが重要です。もしあなたの技術的な作業が客観的に犯罪活動の「ハードルを下げる」効果を持っている場合、例えば匿名送金、ミキシング機能、身分識別を回避する手段を提供する場合、それはもはや「中立」と見なされず、「協力」と認定される可能性があります。

誤解2: 小さなプラットフォームは狙われない?

主要な仮想資産取引プラットフォームと比較して、コンプライアンスメカニズムが不足している小規模なWeb3プロジェクトは、法執行機関の標的になりやすい。理由は以下の通り:

1. 小さなプラットフォームは国内に人員を配置しており、逮捕活動がより効率的です；
2. KYC認証やマネーロンダリング防止などのコンプライアンスラインが不足している;
3. 法執行の接続システムがないため、調査中に高い協力度を示すことが難しい。

誤解3:リモート高給仕事の潜在的リスク

多くの技術者が「リモートワーク＋高給」に惹かれていますが、明らかなリスク信号を無視しています。

• プロジェクトの登録地が不明で、給与は仮想通貨で支払われる;
• 書面の労働契約がなく、即時通信ツールでのみコミュニケーションを取っている;
• 規制監査、ユーザー識別プロセス、またはマネーロンダリング防止制度が不足している。

Web3技術者はどのように自分を守るか?

1. 雇用前のデューデリジェンス:

   • プロジェクトは明確で規制された司法管轄区域に登録されていますか
   • 第三者のコード監査またはセキュリティ監査はありますか
   • ユーザーの身元確認、マネーロンダリング対策などの制度を備えていますか?
   • プロジェクトの責任者やチームの背景などの基本情報は公開されていますか？

2. 高リスク機能から遠ざかる:

   • ミキシング、匿名送金、プライバシーコイン関連
   • 身分認識やブラックリストの遮断などのメカニズムを回避する
   • 資金源を隠すためのツール開発

3. 契約に明示的に規定されている:

   • ユーザーの資金アカウントに直接触れない
   • ユーザーの個人識別情報を処理しない
   • マーケティングプロモーション活動に参加しない

4. コミュニケーション記録を保持し、自証のための証拠を残す

5. 必要に応じて専門の弁護士チームに"プロジェクトコンプライアンスチェック"を依頼する

Web3の従事者は、法執行者が行動が危害を構成するかどうかを、技術ツールの実際の用途と社会的影響から判断することが多いことを認識すべきです。この新興分野での安定した発展には、基本的な法的リスク意識とコンプライアンス防止の思考を構築することが重要です。

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