データ駆動型の暗号取引戦略：オンチェーン監視からリスク管理まで

撒幣哥はオンチェーンデータ駆動型取引分野の先駆者です。彼は2017年に暗号通貨業界に入り、ある取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに専念しました。この経験は、彼に深い業界認識とデータ分析の基盤を築かせました。

2022年、サ币哥は起業の道を歩み始めました。彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気付き、迅速に方向を転換し、オンチェーン取引とデータ駆動型の投資判断に焦点を当てました。彼とチームは、オンチェーンのアドレス動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールや取引ロボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略は独特です：物語の評価には注目せず、オンチェーンの監視と厳格なストップロスルールに焦点を当てています。彼は、明確なストップロス戦略を設定することで、取引を主観的な感情の干渉から解放できると強調しています。

彼の取引ロジックは絶えず最適化されてきました。最初はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操縦行動に拡大し、最後には個別のトークンの重要なメインアドレスの行動に至りました。これらのオンチェーン活動の詳細な分析を通じて、彼は取引の意思決定の正確性を向上させ続けています。

現在、撒幣哥の主要な保有資産にはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を構成しています。さらに、最近のパフォーマンスが目立つMOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなっています：短期間で5000倍のリターンを実現しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意義は収益にとどまらず、彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証することにあります。

データと規律：取引の勝利の道

撒幣哥は「元本倍増、半減ロスカット」の標準化戦略を強調しており、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引では、勝率が33%以上を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 売却シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現。
• 損切りのシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50％の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％以上に達する場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、心理的安定に重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けることにあります。

撒幣哥チームは、データを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に関する深い洞察を提供します：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。主な機能には、以下が含まれます。

• 主力行動識別：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「ギャング」または「主力集団」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕込みを行っているかを特定します。
• 行動モデル最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMO CALL シグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に歴史的に優れた成績を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが短期的に上昇する潜在能力があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルが高点に達したことを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集団購入行動を捉えた場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡できます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号化市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように捕捉するかにあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際に、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために、継続的に調整および最適化する必要があります。撒幣哥は、これが継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

撒幣哥の戦略は「賢いお金」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、マーケットで40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現しています。ツールを使用してこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作を行うことが発見されました。これには集団的な吸収や配布行動が含まれます。このパターンが戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の操縦リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• 信号応答：監視リスト内のクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試し買いを通じて追従し、自身の行動が早期に露呈することを避けます。

MOODENGの取引事例

MOODENGの成功した取引は、撒幣哥チームの重要なマイルストーンです。チームは、長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレス集群が大規模にMOODENGに入ってくるのを監視し、迅速に仕込むことにしました。チームは、主力のこれまでのトレーディング手法に基づき、小額買いを維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストすると同時に、コインの集中度が希薄化しないようにします。撒币哥は、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び吸収していることを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の自信を高めました。

最終的に、MOODENGは最初の小規模な市場価値から数億の市場価値まで上昇しました。チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号化市場の資金循環の機会をつかむ

暗号化通貨市場の周期的変化は、取引戦略の実行に著しい影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の関心が異なることがあります：

**主要コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主要な資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え： エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高いTPSと低いガス代のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

Memeレースとストーリーの変化： より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によってローテーションします。たとえば、SolanaのハイフリクエンシーPVPマーケットから、Baseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

Duneのようなオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなテーマになっていることを示しており、これによりチームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

Calm & Discipline: 取引における成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: サー・ビ・コは、取引は戦略の検証を中心にすべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調しています。彼は、牛市の中での感情の変動がトレーダーを"永遠の牛市"の物語に惑わし、過度に楽観的にさせる可能性があることを指摘しています。

タイミングよく利益確定: 強気相場の大きな罠は「売れない」ことです。市場が上昇しても、一部を利益確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。より高いポイントを逃しても、リスク管理を優先することが常に高いリターンを追いかけることより重要です。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存度を下げ、取引をより落ち着いて行えるようにします。

そしてブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が人の期待に達しないこと、そして短期的な回撤による心理的変動が含まれます。それに対して、サビコは彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中する: フレームワークを超えた取引は、たとえ利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の精練であり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境の構築: 感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすくなります。

市場の周期性を忘れないでください: 撒币哥は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い牛市感情があっても、リスクには注意が必要であり、特に市場に単一のナラティブしか存在せず、明確な支援論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知の反復を著しく加速できると述べています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。他者とのコミュニケーションの影響は徐々に浸透します。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する手助けとなります。彼は「上昇するソーシャル」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出すことを目指しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深く影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えてくれました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」という観念を打破し、起業や投資の可能性を探るインスピレーションを与えてくれたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• Ai 姨：オンチェーンデータ分析を中心に、市場の洞察を深める。
• 麦総：市場行動と人間性分析に基づき、別の視点からメインプレーヤーの行動ロジックを説明する。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：ソーシャルプラットフォームで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほかに、撒幣哥は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の融合は未来の重要な方向性です。彼とそのチームは、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功するモデルをWeb3にコピーする方法を探求しています。この分野横断的な思考により、彼は新しい分野の発掘において先を行っています。

まとめと提案

データ駆動と継続的な最適化： データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットの入れ替えやトラックの物語の切り替えにおいても、敏感で適応することが求められます。

忍耐と規律： 成功する取引は戦略だけに依存せず、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

認知とキャッシュフローの柱を築く： 安定したキャッシュフローを基盤として、トレーダーは市場の変動により冷静に対処できる。"継続的な学習"と"コミュニティのアップグレード"を通じて、常に知識の最前線に自分を置く。