規制 | バイナンス、違法行為を認め、創業CEOが辞任する中で40億ドルの罰金を支払うことに

バイナンスのCEO、チャンポン・ジャオ(CZ)は、マネーロンダリング、不正送金、制裁違反に関与していたことを認めた後、役職を辞任することになりました。

趙は商品先物取引委員会(CFTC)との取り決めに合意し、彼が率いていた暗号通貨取引所は40億ドル以上の罰金およびその他の制裁金を支払うことになり、CZは辞任するだけでなく、2億ドルの罰金を支払うことになる。

CZによると、彼はリチャード・テンに交代される予定で、リチャード・テンは以前、地域市場のグローバル責任者を務めていた。会社は新たな未来を切り開こうとしている。

長期にわたる調査の結果、商品先物取引委員会(CFTC)を主導する米国当局は、バイナンスがそのプラットフォーム上で違法な取引を許可していると非難しました。これにより、児童性的虐待、麻薬、ISIS、アルカイダ、ハマスのアル・カッサム旅団のようなテロ組織への資金提供など、さまざまな違法活動が助長されているとされています。

「バイナンスは、犯した犯罪の一因として世界最大の暗号通貨取引所となりました - 現在、アメリカの歴史の中で最も大きな企業罰金の一つを支払っています。」 検事総長メリック・ガーランドは声明で述べました。

「バイナンスが最初に立ち上がったとき、それは急速に成長する企業に適したコンプライアンスコントロールを持っておらず、持つべきでした。バイナンスは、規制の初期段階にある新しい進化する業界で、世界中で非常に速いペースで成長しましたが、その過程で誤った判断を下しました。今日、バイナンスはこの過去の章に対して責任を負います。」

– バイナンス

趙は最大で10年の懲役刑に直面する可能性があるが、予想される刑期は連邦ガイドラインに従ってかなり短く、約18か月になると見込まれている。最終的な判決は、この事件を担当する裁判官に委ねられている。

規制とセキュリティ対策の強化に積極的に取り組んでいるバイナンスは、不法に得た利益の13.5億ドルを没収し、CFTCに対して13.5億ドルの民事罰金を支払う必要があります。

「バイナンスは利益追求の中で法的義務を無視した」と、財務長官ジャネット・イエレンは声明で述べました。

「その故意の失敗により、テロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者がそのプラットフォームを通じて資金を得ることを許した。」

米国連邦政府は、暗号通貨業界の他の部分に対しても警告を発しました:

他の暗号プレーヤーへの警告として、アメリカ合衆国財務長官のジャネット・イエレンは次のように述べました:

「今日の行動は、バイナンスが誤った行動に責任を持たせ、バイナンスが米国市場から撤退することを確実にし、仮想通貨業界の悪質な行為者に明確なメッセージを送るものです。」

仮想通貨取引所や金融テクノロジー企業が、米国金融システムの一部となり、米国の顧客にサービスを提供するという大きな利益を実現したいのであれば、ルールに従う必要があります。そうしなければ、米国政府は行動を起こすでしょう。

– 米国財務長官ジャネット・イエレン