"ステーブルコイン資本逃避"の大事件を暴露：130億元の資金ギャップ、200万人が目薬に陥る

一つの狂った"告別の手紙"がオンラインで大きな波紋を呼び起こし、自称黄先生の著者はすでに海外に逃げたと主張し、非常に皮肉な口調で"感謝"を受けた者たちに述べました。この情報はまるで重い一撃のように、200万人以上の"鑫慷嘉"の被害者の心に深く響きました。

"鑫慷嘉"はステーブルコインの名の下に、ドバイ取引所との関連を主張し、ある大手石油会社との戦略的提携を結んだと宣言しています。"元本保証の高利息"という魅力的な約束で、多くの三四線都市の中高年層や個人事業主を引き寄せました。しかし、これらは最終的に巧妙に計画された目薬であることが証明されました。

現在、このプラットフォームでは出金ができなくなっており、主要な容疑者は海外に逃亡しています。プラットフォームが崩壊する48時間前に、最大18億枚のUSDTが3つの新しい暗号通貨アドレスに分割されて転送されました。

! 130億元、200万人の犠牲者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

ゼロから「軍事化」マルチ商法へ：鑫慷嘉はどのように百万投資家を巻き込んだのか？

2021年3月、3人の創業者が名前の組み合わせで大データサービス会社を設立し、登録資本金は3000万元でした。しかし、この会社は実際には典型的な空の殻で、実際に資本を払込んでおらず、社会保険にも加入していません。

2023年5月、その会社はある石油会社のプラットフォーム名義で運営を開始し、後に「DGCX鑫慷嘉データ」に改名しました。自称ある商品取引所の中国公式支部であり、彼らは毎日2%の利益を実現できると主張し、大量の投資家を引き付けました。

投資家は専用のアプリをダウンロードして操作しなければならず、「先生」の指導の下でシミュレーション取引を行います。しかし、これらのいわゆる取引は実際には完全にバックエンドによって制御されています。

プラットフォームはUSDTを取引媒介として採用しており、会員は人民元をUSDTに両替した後に入金する必要があります。

さらに衝撃的なのは、このプラットフォームが軍事的なピラミッド構造を採用していることです。全国が四つの「戦区」に分けられ、プロモーターは軍の階級に従って昇進します。50人を引き込むと「旅長」に昇進し、15%のコミッションを得ることができます。500人を引き込むと高級車もプレゼントされます。最大の地域チームのメンバーは15万人に達し、巨大なピラミッドネットワークを形成しています。

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2024年10月に地方政府がリスク警告を発したにもかかわらず、大多数のユーザーは依然として暴利の幻想に浸っている。2025年5月まで、プラットフォームは出金を制限し、6月末には出金の通路が完全に閉鎖され、数百万の投資者の資金が完全に凍結された。

現在、多くの地域の警察が捜査を開始し、37人のチームリーダーが逮捕され、凍結された関連資金は1.2億元を超えています。

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首謀者の偽の身元と逃亡

"鑫慷嘉"の主要な容疑者は、外部に対して自分が"ウォール街の金融博士"であり、ある大企業の幹部であると主張し、2015年には原油価格の暴騰を正確に予測していたと主張し、専門的な権威のイメージを作り上げようとしています。

しかし、彼が使用した写真は実際には香港のブロガーの肖像を盗用したものである。そのブロガーは2024年にこの件について無関係であることを公に明らかにした。

この首謀者は、若い頃に他のマルチ商法プロジェクトに関与していたという噂があります。10年前、彼は大規模なリベートマルチ商法組織で重要な役割を果たしていた可能性があります。この組織は2018年に警察によって特大の違法マルチ商法事件として認定され、関与した金額は3300億元に達し、被害者会員は500万人を超えました。

2024年10月、詐欺が崩壊する予感を抱き、首謀者は投資移民を通じてある小国のパスポートを取得し、160以上の国や地域でビザなしの待遇を享受しました。現在、彼は海外に逃げ、行方不明です。

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この事件は典型的な「ポンziスキーム+マルチ商法+国際マネーロンダリング」の複合的な金融詐欺です。警戒すべきは、この事件が手法において「アップグレード」されていることです：資金の出入りの手段としてステーブルコインを全面的に採用し、詐欺の隠蔽性と資金移動の効率が大幅に向上しました。

最近、多くの地域の政府がステーブルコインの問題に注目し、世界的なステーブルコインの規制が加速しています。しかし、この熱潮に乗じて、さまざまな目薬も次々と手法を刷新しています。

詐欺は常に形を変え続けるが、人間の欲望と盲目的な信頼は常に最も利用されやすい弱点である。

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