SEOクリエイティビティ:米国財務省が仮想通貨犯罪でHuioneをブロック

米国財務省とカンボジアのHuioneグループ

米国財務省は、カンボジアに拠点を置くHuione Groupが、北朝鮮のLazarusグループを暗号通貨ロンダリングで支援した疑いで米国の銀行システムにアクセスするのを防ぐために取り組んでいます。5月1日、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)、米国の金融機関がHuione Groupに口座を開設または維持することを禁止することを提案した。ホイオネは、オンライン侵入者にとって好まれる取引スポットとなり、米国の人々から数十億ドルを盗んでいると、スコット・ベッセント財務長官は述べている。

Huioneは、Huione Pay PLCという決済プラットフォーム、Huione Cryptoという暗号通貨取引所、そしてHaowang Guaranteeという違法商品やサービスを提供するオンラインマーケットを含むビジネスネットワークを管理しています。アメリカでの対応する口座はないものの、HuioneはFinCENによれば、アメリカの銀行と関係のある国際企業との口座を持っています。

提案された法律は、施行される30日前に一般からのコメントを受け付けています。FinCENは、Huioneが2021年8月から2025年1月の間に、36百万ドル以上の暗号通貨詐欺を含む不正な利益から少なくとも40億ドルを洗浄したと考えています。その洗浄された金額の中で、少なくとも370万ドルは北朝鮮のサイバー攻撃に関連しています。

HuioneはHaowang Guaranteeを通じて、犯罪者に暗号通貨のマネーロンダリングと交換を容易にしています。このグループはまた、マネーロンダリング活動を行うためのUSDHステーブルコインを発行しています。カンボジア国家銀行は、決済企業が暗号通貨を取引することを許可していないと指摘し、3月にその企業の銀行ライセンスを取り消しました。

北朝鮮の暗号通貨分野での攻撃はますます高度化しており、規制当局にとって問題を複雑にしています。

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