Menyangkut menabung dan menarik uang, Bank Sentral dan tiga departemen lainnya meminta pendapat masyarakat.
Bank Sentral, Otoritas Pengawas Keuangan Negara, dan Komisi Sekuritas China telah menyusun "Rancangan Peraturan tentang Due Diligence Pelanggan oleh Institusi Keuangan dan Pengelolaan Data Identitas Pelanggan serta Penyimpanan Rekaman Transaksi (Draf untuk Umpan Balik)".
Mengharuskan lembaga keuangan untuk memberikan layanan keuangan satu kali kepada pelanggan dan melakukan due diligence pelanggan ketika jumlah transaksi melebihi 50.000 RMB atau setara dengan lebih dari 10.000 USD, serta menyimpan data identitas pelanggan dan catatan transaksi selama minimal 10 tahun.
Pada saat yang sama, lembaga keuangan harus secara bertahap mewujudkan penyimpanan data pelanggan dan informasi transaksi secara elektronik.
Draft permohonan ini tidak menyebutkan persyaratan untuk mendaftar sumber dana bagi penarikan tunai pribadi yang melebihi 50.000 yuan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Menyangkut menabung dan menarik uang, Bank Sentral dan tiga departemen lainnya meminta pendapat masyarakat.
Bank Sentral, Otoritas Pengawas Keuangan Negara, dan Komisi Sekuritas China telah menyusun "Rancangan Peraturan tentang Due Diligence Pelanggan oleh Institusi Keuangan dan Pengelolaan Data Identitas Pelanggan serta Penyimpanan Rekaman Transaksi (Draf untuk Umpan Balik)".
Mengharuskan lembaga keuangan untuk memberikan layanan keuangan satu kali kepada pelanggan dan melakukan due diligence pelanggan ketika jumlah transaksi melebihi 50.000 RMB atau setara dengan lebih dari 10.000 USD, serta menyimpan data identitas pelanggan dan catatan transaksi selama minimal 10 tahun.
Pada saat yang sama, lembaga keuangan harus secara bertahap mewujudkan penyimpanan data pelanggan dan informasi transaksi secara elektronik.
Draft permohonan ini tidak menyebutkan persyaratan untuk mendaftar sumber dana bagi penarikan tunai pribadi yang melebihi 50.000 yuan.