Di negara kami, kepemilikan Bitcoin adalah tindakan yang dilindungi hukum. Namun, koin virtual lainnya sebagian besar berada di zona abu-abu karena kurangnya dasar hukum yang jelas. Lalu, mengapa bank mengambil langkah-langkah untuk membatasi perdagangan? Ini bukan karena masalah kepatuhan, melainkan strategi yang diambil bank untuk mengurangi biaya manajemen mereka.
Sifat pembayaran peer-to-peer dari cryptocurrency membuatnya mudah menjadi alat untuk pencucian uang. Saat menyelidiki kasus pencucian uang, lembaga penegak hukum sering meminta bantuan bank. Namun, kompleksitas investigasi kasus-kasus tersebut, terutama jika melibatkan fintech, membuat investigasi menjadi lebih sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa platform perdagangan mata uang kripto telah membantu polisi di banyak tempat di seluruh negeri untuk memecahkan sejumlah besar kasus pencucian uang melalui sistem canggih mereka, yang telah sangat meningkatkan efisiensi deteksi kasus.
Dari sudut pandang bank, menambahkan beberapa batasan dapat menurunkan tekanan manajemen, ini tidak ada hubungannya dengan kepatuhan. Perlu dicatat bahwa selama tindakan tersebut legal, bahkan jika menghadapi batasan bank, biasanya dapat diselesaikan dengan cepat, dan tidak akan merugikan hak-hak yang sah.
Untuk sesuatu yang baru seperti cryptocurrency, pasti akan ada tantangan di sepanjang jalan. Yang penting, perdagangan mata uang kripto adalah kepentingan pribadi yang sah, dan pekerjaan terkait diperbolehkan di Tiongkok. Pemberitahuan tentang Pencegahan Risiko Bitcoin dengan jelas menyatakan bahwa situs web yang menyediakan layanan perdagangan Bitcoin tidak hanya dapat beroperasi, tetapi juga berfungsi sebagai front penting untuk upaya anti pencucian uang.
Perkembangan teknologi baru selalu disertai dengan kontroversi dan tantangan. Seiring berjalannya waktu dan perbaikan regulasi, posisi cryptocurrency dalam sistem keuangan mungkin akan semakin jelas. Baik investor individu maupun institusi keuangan perlu melihat dan berpartisipasi dalam perkembangan bidang yang baru ini dengan cara yang rasional dan dalam kerangka kepatuhan yang sah.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
7
Bagikan
Komentar
0/400
VirtualRichDream
· 08-06 13:50
Tekanan manajemen bank terlalu besar, siapa yang tidak takut masalah?
Lihat AsliBalas0
GateUser-afe07a92
· 08-06 13:49
Jelas bank takut repot.
Lihat AsliBalas0
BlockchainDecoder
· 08-06 13:49
Dari sudut pandang prinsip pertama, kepatuhan dan keamanan bukanlah hubungan yang saling bertentangan.
Lihat AsliBalas0
CodeAuditQueen
· 08-06 13:48
Sama seperti deteksi kerentanan pada smart contract, bank selalu memilih opsi yang paling konservatif saat menghadapi risiko.
Lihat AsliBalas0
OnchainHolmes
· 08-06 13:45
Tetap saja, menghasilkan uang melalui bank adalah yang paling penting dan praktis.
Di negara kami, kepemilikan Bitcoin adalah tindakan yang dilindungi hukum. Namun, koin virtual lainnya sebagian besar berada di zona abu-abu karena kurangnya dasar hukum yang jelas. Lalu, mengapa bank mengambil langkah-langkah untuk membatasi perdagangan? Ini bukan karena masalah kepatuhan, melainkan strategi yang diambil bank untuk mengurangi biaya manajemen mereka.
Sifat pembayaran peer-to-peer dari cryptocurrency membuatnya mudah menjadi alat untuk pencucian uang. Saat menyelidiki kasus pencucian uang, lembaga penegak hukum sering meminta bantuan bank. Namun, kompleksitas investigasi kasus-kasus tersebut, terutama jika melibatkan fintech, membuat investigasi menjadi lebih sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa platform perdagangan mata uang kripto telah membantu polisi di banyak tempat di seluruh negeri untuk memecahkan sejumlah besar kasus pencucian uang melalui sistem canggih mereka, yang telah sangat meningkatkan efisiensi deteksi kasus.
Dari sudut pandang bank, menambahkan beberapa batasan dapat menurunkan tekanan manajemen, ini tidak ada hubungannya dengan kepatuhan. Perlu dicatat bahwa selama tindakan tersebut legal, bahkan jika menghadapi batasan bank, biasanya dapat diselesaikan dengan cepat, dan tidak akan merugikan hak-hak yang sah.
Untuk sesuatu yang baru seperti cryptocurrency, pasti akan ada tantangan di sepanjang jalan. Yang penting, perdagangan mata uang kripto adalah kepentingan pribadi yang sah, dan pekerjaan terkait diperbolehkan di Tiongkok. Pemberitahuan tentang Pencegahan Risiko Bitcoin dengan jelas menyatakan bahwa situs web yang menyediakan layanan perdagangan Bitcoin tidak hanya dapat beroperasi, tetapi juga berfungsi sebagai front penting untuk upaya anti pencucian uang.
Perkembangan teknologi baru selalu disertai dengan kontroversi dan tantangan. Seiring berjalannya waktu dan perbaikan regulasi, posisi cryptocurrency dalam sistem keuangan mungkin akan semakin jelas. Baik investor individu maupun institusi keuangan perlu melihat dan berpartisipasi dalam perkembangan bidang yang baru ini dengan cara yang rasional dan dalam kerangka kepatuhan yang sah.