Penipuan hasil tinggi muncul kembali, investor menjadi korban dan jatuh menjadi kaki tangan
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" telah menarik perhatian. Dikatakan bahwa platform ini menarik sekitar 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri.
Xinkangjia menggunakan bendera investasi mata uang virtual, memanfaatkan keuntungan tinggi untuk menarik konsumen. Platform ini menjanjikan tingkat pengembalian harian sebesar 1%, dan mengembangkan downline melalui hadiah besar. Bahkan dalam situasi di mana tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung. Model penipuan semacam ini tidak baru, tetapi masih banyak konsumen yang berani ikut serta.
Menurut seorang investor, platform mengklaim memperoleh keuntungan melalui investasi emas dan minyak mentah di luar negeri. Namun, sebelum platform runtuh, dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam satu bulan. Platform tiba-tiba tidak dapat diakses, menyebabkan banyak investor kehilangan semua modal mereka.
Lebih mengkhawatirkan adalah, bahkan setelah masalah muncul di platform, beberapa investor masih percaya pada skema "pajak" platform, terus menginvestasikan dana. Tindakan ini dianggap sebagai cara terakhir platform untuk melakukan panen.
Banyak polisi di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Investigasi menunjukkan bahwa Xin Kang Jia mengembangkan downline melalui "hadiah langsung" dan "komisi tim" serta menentukan level dan proporsi bagi hasil berdasarkan ukuran tim.
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah kasus tipikal pengumpulan dana ilegal dan penipuan. Platform ini menarik dana dengan cara memalsukan latar belakang luar negeri, menjanjikan pengembalian tinggi, dan menetapkan penghargaan bertingkat. Menggunakan stablecoin seperti USDT sebagai metode setoran, menghindari pengawasan terhadap transfer dana besar lintas batas.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun mengetahui risikonya, tetap terlibat, berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam "permainan bodoh". Namun, perilaku ini tidak hanya berisiko tinggi, tetapi juga dapat mengubah peserta dari korban menjadi komplotan.
Para ahli hukum mengingatkan bahwa meskipun bukan anggota inti organisasi, keterlibatan aktif dan mencapai skala tertentu dapat dianggap sebagai kejahatan bersama. Meskipun memperoleh keuntungan, risiko hukum mungkin tetap ada.
Bagi investor biasa, para ahli menyarankan agar sebelum berinvestasi, mereka harus jelas tentang tujuan penggunaan dana, situasi regulasi, dan pihak yang bertanggung jawab. Jika tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebaiknya menjauh dari platform semacam itu. Menghadapi apa yang disebut "peluang masuk lebih awal dan mendapatkan keuntungan lebih awal", investor harus tetap waspada dan menghindari keterlibatan secara buta.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
8
Bagikan
Komentar
0/400
FarmHopper
· 7jam yang lalu
suckers benar-benar tidak bisa dipotong
Lihat AsliBalas0
MEVHunterWang
· 15jam yang lalu
Terlalu serakah masih belum cukup rugi!
Lihat AsliBalas0
NftDataDetective
· 15jam yang lalu
sepertinya kita sedang menyaksikan ponzi 2.0 terungkap lagi... pola klasik sih
Lihat AsliBalas0
CafeMinor
· 15jam yang lalu
Eh, suckers memang tidak ada habisnya~
Lihat AsliBalas0
RooftopVIP
· 15jam yang lalu
Masih bodoh-bodoh menunggu di atap.
Lihat AsliBalas0
AirdropGrandpa
· 15jam yang lalu
Orang yang serakah tidak pernah merasa cukup
Lihat AsliBalas0
CryptoMom
· 16jam yang lalu
Sangat jelas ini adalah mesin pemanen suckers.
Lihat AsliBalas0
SellLowExpert
· 16jam yang lalu
Setiap hari cut loss telah menjadi seni, hati sudah mati rasa.
Skema investasi Xin Kang Jia melibatkan 13 miliar, investor mungkin berubah dari korban menjadi kaki tangan.
Penipuan hasil tinggi muncul kembali, investor menjadi korban dan jatuh menjadi kaki tangan
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" telah menarik perhatian. Dikatakan bahwa platform ini menarik sekitar 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri.
Xinkangjia menggunakan bendera investasi mata uang virtual, memanfaatkan keuntungan tinggi untuk menarik konsumen. Platform ini menjanjikan tingkat pengembalian harian sebesar 1%, dan mengembangkan downline melalui hadiah besar. Bahkan dalam situasi di mana tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung. Model penipuan semacam ini tidak baru, tetapi masih banyak konsumen yang berani ikut serta.
Menurut seorang investor, platform mengklaim memperoleh keuntungan melalui investasi emas dan minyak mentah di luar negeri. Namun, sebelum platform runtuh, dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam satu bulan. Platform tiba-tiba tidak dapat diakses, menyebabkan banyak investor kehilangan semua modal mereka.
Lebih mengkhawatirkan adalah, bahkan setelah masalah muncul di platform, beberapa investor masih percaya pada skema "pajak" platform, terus menginvestasikan dana. Tindakan ini dianggap sebagai cara terakhir platform untuk melakukan panen.
Banyak polisi di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Investigasi menunjukkan bahwa Xin Kang Jia mengembangkan downline melalui "hadiah langsung" dan "komisi tim" serta menentukan level dan proporsi bagi hasil berdasarkan ukuran tim.
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah kasus tipikal pengumpulan dana ilegal dan penipuan. Platform ini menarik dana dengan cara memalsukan latar belakang luar negeri, menjanjikan pengembalian tinggi, dan menetapkan penghargaan bertingkat. Menggunakan stablecoin seperti USDT sebagai metode setoran, menghindari pengawasan terhadap transfer dana besar lintas batas.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun mengetahui risikonya, tetap terlibat, berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam "permainan bodoh". Namun, perilaku ini tidak hanya berisiko tinggi, tetapi juga dapat mengubah peserta dari korban menjadi komplotan.
Para ahli hukum mengingatkan bahwa meskipun bukan anggota inti organisasi, keterlibatan aktif dan mencapai skala tertentu dapat dianggap sebagai kejahatan bersama. Meskipun memperoleh keuntungan, risiko hukum mungkin tetap ada.
Bagi investor biasa, para ahli menyarankan agar sebelum berinvestasi, mereka harus jelas tentang tujuan penggunaan dana, situasi regulasi, dan pihak yang bertanggung jawab. Jika tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebaiknya menjauh dari platform semacam itu. Menghadapi apa yang disebut "peluang masuk lebih awal dan mendapatkan keuntungan lebih awal", investor harus tetap waspada dan menghindari keterlibatan secara buta.