Strategi Perdagangan Enkripsi Berbasis Data: Dari Pemantauan On-Chain hingga Manajemen Risiko

Satoshi adalah pelopor dalam bidang perdagangan yang didorong oleh data on-chain. Ia memasuki bidang enkripsi pada tahun 2017 dan pernah bekerja di departemen listing sebuah bursa, dengan fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini membekalinya dengan pemahaman industri yang mendalam dan dasar analisis data.

Pada tahun 2022, Sabi Ge mulai perjalanan kewirausahaannya. Dia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, segera mengubah arah, dan memfokuskan perhatian pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi perdagangan Sa Bi Ge memiliki ciri khas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Logika transaksinya telah mengalami optimasi yang terus menerus. Awalnya fokus pada perilaku perdagangan uang pintar yang on-chain, kemudian berkembang menjadi perilaku pengoperasian tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan transaksinya.

Saat ini, portofolio utama Sabi Ge termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasi intinya. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan performa yang menonjol menjadi salah satu tonggak penting baginya: berhasil mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Bagi Sabi Ge, arti MOODENG tidak hanya terletak pada keuntungan, tetapi juga dalam membuktikan efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses Trading

Satoshi menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, menghentikan kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risiko mereka. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi Stop Loss: Menjual semua aset setelah berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi Stop Loss: Menjual seluruh aset setelah terpotong setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika rasio kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi撒幣哥 berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari goyangan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Tim撒幣哥 mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi Perilaku Utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengkategorikannya sebagai "Geng" atau "Kumpulan Utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, untuk mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang terkumpul oleh tim. Ketika dalam waktu singkat di pasar sekelompok alamat dengan kinerja sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan trading. Misalnya, ketika alat analisis inside token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncak, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat ini, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop-loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Gerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pemain utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Satoshi Nakamoto percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strategi Satoshi dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun daftar pemantauan sendiri untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Identifikasi Tindakan Kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat akan beroperasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi secara kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pemimpin. Umumnya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika ada fenomena di mana kluster dalam daftar pemantauan secara kolektif memasuki suatu token, strategi ini mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu awal.

kasus perdagangan MOODENG

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim撒幣哥. Tim memantau sekelompok alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang yang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan cepat melakukan akumulasi. Tim berdasarkan metode trading sebelumnya dari pemain utama, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses perdagangan, para pelaku utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdispersi. Sa Biko melalui pemantauan waktu nyata terhadap perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat pelaku utama, menemukan bahwa pelaku utama selalu membeli kembali setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek positif MOODENG.

Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya meningkat menjadi ratusan juta nilai pasar, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi juga melalui proses ini menguji teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".

Menguasai peluang perputaran dana di pasar enkripsi

Perubahan siklus pasar enkripsi memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang dan volume perdagangan kecil.

**Blockchain Publik yang Muncul dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan beralih antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim撒幣哥 memantau volume transaksi dan arus dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu dan mengikuti arah arus dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan

Bull market menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Independen: Satoshi Nakamoto menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Ambil Keuntungan Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengelola risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas Stabil: Arus kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih nyaman.

Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, Sabi Ge juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Fokus Perdagangan: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional dan pertahankan komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Sa Bi Ge menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar tanpa logika dukungan yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Sabi Ge percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain terjadi secara perlahan. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki dampak besar pada cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk memikirkan manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Analisis KOL on-chain

• Ai 姨：Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Pak Mai: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, Sa Bi Ge percaya bahwa penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Data Driven dan Optimisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi tren on-chain maupun perubahan narasi lintasan, perlu mempertahankan sensitivitas dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian yang independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

**Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lingkaran", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.