Mengungkap Kasus Besar "Stabilcoin Capital Flight": Kekurangan Dana 13 Triliun Yuan, 2 Juta Orang Terjebak dalam Eyewash
Sebuah "surat perpisahan" yang berani telah memicu geger di dunia maya, penulis yang mengaku sebagai Tuan Huang menyatakan telah melarikan diri ke luar negeri, dan dengan nada yang sangat mengejek "menghargai" para korban. Pesan ini bagaikan pukulan telak yang menghantam jiwa lebih dari 2 juta korban "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" mengklaim terkait dengan bursa Dubai di bawah bendera stablecoin, dan menyatakan telah mencapai kerjasama strategis dengan sebuah perusahaan minyak besar. Dengan janji menarik "jaminan pokok dan bunga tinggi", mereka menarik banyak orang tua dan pelaku usaha kecil dari kota-kota tingkat tiga dan empat untuk berinvestasi. Namun, semua ini pada akhirnya terbukti sebagai sebuah eyewash yang direncanakan dengan cermat.
Saat ini, platform tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama telah melarikan diri ke luar negeri. Dalam 48 jam sebelum platform runtuh, hingga 1,8 miliar koin USDT dipindahkan secara bertahap ke tiga alamat cryptocurrency baru.
Dari nol ke "militerisasi" penipuan: Bagaimana Xinkangjia menjebak satu juta investor?
Pada Maret 2021, tiga pendiri mendaftarkan sebuah perusahaan layanan big data dengan kombinasi nama, dengan modal terdaftar sebesar 30 juta yuan. Namun, perusahaan tersebut sebenarnya adalah sebuah shell company yang khas, tanpa modal yang disetor dan tanpa membayar jaminan sosial.
Pada Mei 2023, perusahaan tersebut mulai beroperasi atas nama platform perusahaan minyak tertentu, kemudian berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi di China dari bursa komoditas tertentu. Mereka mengklaim dapat mencapai keuntungan 2% setiap hari, menarik banyak investor.
Investor perlu mengunduh aplikasi khusus untuk beroperasi, melakukan perdagangan simulasi di bawah bimbingan "guru". Namun, perdagangan yang disebut-sebut ini sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh backend.
Platform menggunakan USDT sebagai media transaksi, mengharuskan anggota untuk menukarkan RMB menjadi USDT sebelum dapat melakukan deposit.
Lebih mengejutkan lagi, platform ini mengadopsi struktur pemasaran berlapis yang mirip dengan militer. Seluruh negeri dibagi menjadi empat "zona perang", dan para pemasar dipromosikan sesuai dengan pangkat militer. Mengajak 50 orang dapat dipromosikan menjadi "Jenderal Brigade" dan mendapatkan komisi 15%, sementara mengajak 500 orang bahkan bisa mendapatkan mobil mewah. Anggota tim daerah terbesar mencapai 150.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berlapis yang sangat besar.
Meskipun pada Oktober 2024 pemerintah daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi keuntungan besar. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada akhir Juni sepenuhnya menutup saluran penarikan, sehingga dana jutaan investor dibekukan sepenuhnya.
Saat ini, polisi di berbagai daerah telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat yang dibekukan melebihi 120 juta yuan.
Identitas Palsu dan Pelarian Sang Dalang
Tersangka utama dari "Xin Kang Jia" mengklaim dirinya sebagai "Doktor Keuangan Wall Street" dan eksekutif senior dari sebuah perusahaan besar, serta mengklaim telah memprediksi lonjakan harga minyak mentah dengan akurat sejak 2015, berusaha membentuk citra otoritatif yang profesional.
Namun, foto yang digunakannya sebenarnya adalah penyalahgunaan citra seorang blogger Hong Kong. Blogger tersebut telah secara publik menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini pada tahun 2024.
Ada rumor bahwa otak di balik ini telah terlibat dalam proyek ponzi lainnya di masa lalu. Sepuluh tahun yang lalu, dia mungkin pernah memainkan peran penting dalam sebuah organisasi ponzi besar yang menawarkan pengembalian. Organisasi tersebut pada tahun 2018 diidentifikasi oleh polisi sebagai kasus ponzi ilegal berskala besar, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 330 miliar yuan, dan lebih dari 5 juta anggota yang menjadi korban.
Pada bulan Oktober 2024, mungkin merasakan bahwa eyewash akan segera runtuh, otak di baliknya telah mendapatkan paspor dari suatu negara kecil melalui investasi imigrasi, menikmati bebas visa ke lebih dari 160 negara dan wilayah. Saat ini, dia telah berhasil melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Kasus ini adalah contoh tipikal dari "eyewash+penjualan langsung+capital flight" sebagai penipuan keuangan yang komprehensif. Yang patut diperhatikan adalah bahwa kasus ini telah "ditingkatkan" dalam metode: sepenuhnya menggunakan stablecoin sebagai saluran masuk dan keluar dana, yang secara signifikan meningkatkan tingkat kerahasiaan penipuan dan efisiensi pemindahan dana.
Baru-baru ini, banyak pemerintah di berbagai daerah mulai memperhatikan masalah stablecoin, dan regulasi stablecoin di seluruh dunia semakin dipercepat. Namun, memanfaatkan gelombang ini, berbagai jenis eyewash juga terus memperbarui metode mereka.
Meskipun eyewash akan terus berubah bentuk, tetapi keserakahan dan kepercayaan buta dalam diri manusia selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
9
Bagikan
Komentar
0/400
gas_guzzler
· 07-29 04:01
Masih ada yang percaya pada proyek bunga tinggi?
Lihat AsliBalas0
UncleLiquidation
· 07-28 16:44
Melihat lagi pola lama skema ponzi
Lihat AsliBalas0
DAOdreamer
· 07-28 11:15
Sebuah platform yang lagi-lagi dianggap bodoh telah doomed.
Lihat AsliBalas0
ProxyCollector
· 07-26 06:27
Jadi, skema Ponzi itu rupanya telah rug pull lagi.
Lihat AsliBalas0
TestnetFreeloader
· 07-26 05:20
Sudah jebakan lama, masih ada orang yang percaya ini?
Lihat AsliBalas0
ShitcoinConnoisseur
· 07-26 05:16
Melihat pasar Perdagangan Mata Uang Kripto selama tiga tahun, saya adalah suckers dengan gaji bulanan tiga ratus, ahli dalam menuangkan Fluktuasi.
130 miliar stablecoin besar terungkap 2 juta orang terjebak dalam eyewash tingkat tinggi
Mengungkap Kasus Besar "Stabilcoin Capital Flight": Kekurangan Dana 13 Triliun Yuan, 2 Juta Orang Terjebak dalam Eyewash
Sebuah "surat perpisahan" yang berani telah memicu geger di dunia maya, penulis yang mengaku sebagai Tuan Huang menyatakan telah melarikan diri ke luar negeri, dan dengan nada yang sangat mengejek "menghargai" para korban. Pesan ini bagaikan pukulan telak yang menghantam jiwa lebih dari 2 juta korban "Xin Kang Jia".
"Xin Kang Jia" mengklaim terkait dengan bursa Dubai di bawah bendera stablecoin, dan menyatakan telah mencapai kerjasama strategis dengan sebuah perusahaan minyak besar. Dengan janji menarik "jaminan pokok dan bunga tinggi", mereka menarik banyak orang tua dan pelaku usaha kecil dari kota-kota tingkat tiga dan empat untuk berinvestasi. Namun, semua ini pada akhirnya terbukti sebagai sebuah eyewash yang direncanakan dengan cermat.
Saat ini, platform tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama telah melarikan diri ke luar negeri. Dalam 48 jam sebelum platform runtuh, hingga 1,8 miliar koin USDT dipindahkan secara bertahap ke tiga alamat cryptocurrency baru.
Dari nol ke "militerisasi" penipuan: Bagaimana Xinkangjia menjebak satu juta investor?
Pada Maret 2021, tiga pendiri mendaftarkan sebuah perusahaan layanan big data dengan kombinasi nama, dengan modal terdaftar sebesar 30 juta yuan. Namun, perusahaan tersebut sebenarnya adalah sebuah shell company yang khas, tanpa modal yang disetor dan tanpa membayar jaminan sosial.
Pada Mei 2023, perusahaan tersebut mulai beroperasi atas nama platform perusahaan minyak tertentu, kemudian berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi di China dari bursa komoditas tertentu. Mereka mengklaim dapat mencapai keuntungan 2% setiap hari, menarik banyak investor.
Investor perlu mengunduh aplikasi khusus untuk beroperasi, melakukan perdagangan simulasi di bawah bimbingan "guru". Namun, perdagangan yang disebut-sebut ini sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh backend.
Platform menggunakan USDT sebagai media transaksi, mengharuskan anggota untuk menukarkan RMB menjadi USDT sebelum dapat melakukan deposit.
Lebih mengejutkan lagi, platform ini mengadopsi struktur pemasaran berlapis yang mirip dengan militer. Seluruh negeri dibagi menjadi empat "zona perang", dan para pemasar dipromosikan sesuai dengan pangkat militer. Mengajak 50 orang dapat dipromosikan menjadi "Jenderal Brigade" dan mendapatkan komisi 15%, sementara mengajak 500 orang bahkan bisa mendapatkan mobil mewah. Anggota tim daerah terbesar mencapai 150.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berlapis yang sangat besar.
Meskipun pada Oktober 2024 pemerintah daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi keuntungan besar. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada akhir Juni sepenuhnya menutup saluran penarikan, sehingga dana jutaan investor dibekukan sepenuhnya.
Saat ini, polisi di berbagai daerah telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat yang dibekukan melebihi 120 juta yuan.
Identitas Palsu dan Pelarian Sang Dalang
Tersangka utama dari "Xin Kang Jia" mengklaim dirinya sebagai "Doktor Keuangan Wall Street" dan eksekutif senior dari sebuah perusahaan besar, serta mengklaim telah memprediksi lonjakan harga minyak mentah dengan akurat sejak 2015, berusaha membentuk citra otoritatif yang profesional.
Namun, foto yang digunakannya sebenarnya adalah penyalahgunaan citra seorang blogger Hong Kong. Blogger tersebut telah secara publik menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini pada tahun 2024.
Ada rumor bahwa otak di balik ini telah terlibat dalam proyek ponzi lainnya di masa lalu. Sepuluh tahun yang lalu, dia mungkin pernah memainkan peran penting dalam sebuah organisasi ponzi besar yang menawarkan pengembalian. Organisasi tersebut pada tahun 2018 diidentifikasi oleh polisi sebagai kasus ponzi ilegal berskala besar, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 330 miliar yuan, dan lebih dari 5 juta anggota yang menjadi korban.
Pada bulan Oktober 2024, mungkin merasakan bahwa eyewash akan segera runtuh, otak di baliknya telah mendapatkan paspor dari suatu negara kecil melalui investasi imigrasi, menikmati bebas visa ke lebih dari 160 negara dan wilayah. Saat ini, dia telah berhasil melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Kasus ini adalah contoh tipikal dari "eyewash+penjualan langsung+capital flight" sebagai penipuan keuangan yang komprehensif. Yang patut diperhatikan adalah bahwa kasus ini telah "ditingkatkan" dalam metode: sepenuhnya menggunakan stablecoin sebagai saluran masuk dan keluar dana, yang secara signifikan meningkatkan tingkat kerahasiaan penipuan dan efisiensi pemindahan dana.
Baru-baru ini, banyak pemerintah di berbagai daerah mulai memperhatikan masalah stablecoin, dan regulasi stablecoin di seluruh dunia semakin dipercepat. Namun, memanfaatkan gelombang ini, berbagai jenis eyewash juga terus memperbarui metode mereka.
Meskipun eyewash akan terus berubah bentuk, tetapi keserakahan dan kepercayaan buta dalam diri manusia selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan.