Bot penjepit dalam ekosistem Blockchain: Prinsip, Tipe, dan Implementasi

Seiring dengan penyebaran teknologi Blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency juga berkembang dengan cepat. Bursa terdesentralisasi (DEX) telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital karena keuntungannya dalam desentralisasi dan transparansi. Dalam proses pematangan pasar, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Bot MEV (nilai maksimum yang dapat diekstrak) adalah program otomatis yang menjalankan strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan Blockchain. Mereka mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi Blockchain. Artikel ini akan membahas secara mendalam definisi bot klip, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, dan arah optimasi.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pasar, klip bot juga telah berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi. Berikut adalah beberapa jenis klip bot yang umum:

Jenis Utama Bot Klip

1. Sandwich夹子 Bot

Robot ini memantau pesanan besar di dalam kolam perdagangan, dan sebelum pesanan tersebut resmi dimasukkan ke dalam Blockchain, ia mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi untuk menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front-running dan back-running) untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Bot jenis pengangkatan bata

Robot ini fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara berbagai DEX untuk menghasilkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga memperoleh keuntungan. Strategi ini mengharuskan robot untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan harga antar bursa yang berbeda dan segera mengeksekusi perdagangan.

3. Robot penerbitan token baru

Bot ini memperhatikan fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi cukup besar. Bot akan dengan cepat membeli saat token baru diluncurkan dan menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan selisih. Bot semacam ini perlu memantau dengan cermat dinamika peluncuran proyek baru dan memiliki kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan cepat.

4. Bot arbitrase kolam likuiditas

Bot arbitrase kolam likuiditas melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Ia akan mencari perbedaan harga di kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mencapai keuntungan. Ini memerlukan Bot untuk dapat mengelola likuiditas dengan efisien dan merespons perubahan harga di dalam kolam dengan cepat.

5. Bot arbitrase pinjaman kilat

Bot arbitrase pinjaman kilat memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa jaminan. Bot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase. Misalnya, dengan menggunakan pinjaman kilat untuk menaikkan harga di satu kolam, lalu mendapatkan keuntungan di kolam lainnya.

6. Bot Arbitrase Segitiga

Arbitrase segitiga melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, dengan berdagang A/B, B/C, kemudian berdagang C/A untuk mendapatkan keuntungan. Jenis bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini akan fokus menganalisis Bot penjepit sandwich.

Penjepit Sandwich Bot

Definisi

Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan depan di bursa terdesentralisasi. Ia dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau setelah memasukkan pesanan pada perdagangan target, sehingga menghasilkan selisih. Inti dari robot sandwich clip adalah merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Prinsip

Operasi menguntungkan dari Bot sandwich didasarkan pada prinsip dasar berikut:

1. Pemrograman Awal: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dibundel oleh penambang ke dalam blok, bot membeli token target dengan harga yang lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, bot segera menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. After Run: Sebelum pengguna lain menjual token, Bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika order jual pengguna menekan harga, Bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga memperoleh keuntungan.

Apa yang disebut sebagai klip adalah pengguna perdagangan yang melakukan klip, menghasilkan selisih harga. Keberhasilan bot klip bergantung pada ketepatan dalam menangkap momen perdagangan dan prioritas tinggi dalam eksekusi perdagangan.

Rencana implementasi

1. Memonitor transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dipaketkan secara real-time.
   • Saring transaksi target dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from, untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menghapus transaksi yang tidak terkait dengan strategi dan transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh perdagangan diri.

3. Penyesuaian harga Gas secara dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, sehingga penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi Bot untuk mengeksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface dalam ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai berdasarkan informasi dekode, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Pemikiran Kode

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Saring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menentukan arah transaksi, mengatur harga Gas secara manual:

javascript fungsi hitung_harga_gas(aksi, jumlah) { jika (aksi === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Metode dekode transaksi, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Faktor Penentu

Efektivitas dan keberhasilan robot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Latensi jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu reaksi Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi latensi, beberapa layanan juga menyediakan dukungan node independen.

2. Biaya Gas:

   • Dalam memperebutkan prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, sehingga perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas Pasar:

   • Likuiditas tinggi membantu untuk mengeksekusi transaksi besar dengan cepat tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Kurangnya likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan kontrak:

   • Keamanan kontrak tujuan secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, untuk menghindari transaksi yang dieksploitasi oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan Kompetisi:

   • Di pasar mungkin ada beberapa Bot yang bersaing untuk meraih peluang keuntungan. Saat persaingan ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat memperoleh keunggulan di pasar. Namun, Bot juga menghadapi tantangan kompetisi tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu melakukan pertimbangan menyeluruh dalam implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, Bot diharapkan dapat memainkan potensi lebih besar di lebih banyak bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.