Para penyelidik menggunakan teknologi analisis blockchain yang canggih untuk mengungkap sebuah sistem pencucian uang yang dirancang dengan baik, yang menyembunyikan sumber dana ilegal melalui pelaksanaan ratusan ribu transaksi. Dana ini terkait langsung dengan kegiatan penipuan investasi yang disebut "skema sapi potong", di mana penipu menarik korban dengan platform investasi imajiner yang menawarkan pengembalian tinggi.
Badan penegak hukum menyatakan bahwa para penjahat ini memanfaatkan sejumlah besar alamat dan akun enkripsi yang terdesentralisasi untuk memindahkan dana, menciptakan "kabut dana" untuk menghindari pelacakan regulasi. Saat ini, penyelidikan telah mengonfirmasi bahwa ada puluhan korban di dalam negeri AS, sementara di seluruh dunia, terdapat lebih dari 400 korban yang diduga, dengan kerugian per kasus mencapai jutaan dolar.
Perlu dicatat bahwa tindakan ini mencatat rekor tertinggi dalam sejarah 160 tahun Layanan Rahasia AS untuk jumlah pemulihan mata uang kripto dalam satu tindakan. Kasus ini dipimpin oleh tim jaksa yang terdiri dari ahli kejahatan komputer dan hak kekayaan intelektual dari Departemen Kehakiman, di mana penerbit stablecoin memberikan kerja sama yang aktif selama proses penyelidikan.
Kasus ini menyoroti peningkatan signifikan dalam kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan aset digital, sekaligus memperingatkan investor untuk tetap waspada terhadap platform investasi online.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
8
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketLightning
· 06-21 17:07
Ikut elevator dengan market maker juga tidak bisa menghindari rat trading
Lihat AsliBalas0
StablecoinGuardian
· 06-21 16:18
Tidak menyangka bahwa lembaga keamanan yang hebat
Lihat AsliBalas0
ContractHunter
· 06-19 04:46
Satu akan membawa Anda untuk meledakkan piring babi
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTs
· 06-18 17:51
Lari sejauh itu buat apa, tetap saja tertangkap.
Lihat AsliBalas0
BloodInStreets
· 06-18 17:50
Latihan pisau juga merupakan seni Cut Loss.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerGas
· 06-18 17:49
Analisis on-chain di tangan, kebenaran terungkap ke seluruh dunia, kecuali gas terlalu mahal.
据法律文件显示,美国會局最近向联bangcourt递交了一份重大民事没收申请,目标是价值超过2.253亿美元的加密货币资产。 此案由哥伦比亚特区检察官办公室发起,旨在打击一个运作复杂的跨国加密货币诈骗及wash 钱网络。
Para penyelidik menggunakan teknologi analisis blockchain yang canggih untuk mengungkap sebuah sistem pencucian uang yang dirancang dengan baik, yang menyembunyikan sumber dana ilegal melalui pelaksanaan ratusan ribu transaksi. Dana ini terkait langsung dengan kegiatan penipuan investasi yang disebut "skema sapi potong", di mana penipu menarik korban dengan platform investasi imajiner yang menawarkan pengembalian tinggi.
Badan penegak hukum menyatakan bahwa para penjahat ini memanfaatkan sejumlah besar alamat dan akun enkripsi yang terdesentralisasi untuk memindahkan dana, menciptakan "kabut dana" untuk menghindari pelacakan regulasi. Saat ini, penyelidikan telah mengonfirmasi bahwa ada puluhan korban di dalam negeri AS, sementara di seluruh dunia, terdapat lebih dari 400 korban yang diduga, dengan kerugian per kasus mencapai jutaan dolar.
Perlu dicatat bahwa tindakan ini mencatat rekor tertinggi dalam sejarah 160 tahun Layanan Rahasia AS untuk jumlah pemulihan mata uang kripto dalam satu tindakan. Kasus ini dipimpin oleh tim jaksa yang terdiri dari ahli kejahatan komputer dan hak kekayaan intelektual dari Departemen Kehakiman, di mana penerbit stablecoin memberikan kerja sama yang aktif selama proses penyelidikan.
Kasus ini menyoroti peningkatan signifikan dalam kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan aset digital, sekaligus memperingatkan investor untuk tetap waspada terhadap platform investasi online.