Kementerian Keuangan Amerika Serikat dan Tim Huione di Kamboja
Departemen Keuangan Amerika Serikat sedang berusaha mencegah Huione Group, yang berbasis di Kamboja, mengakses sistem perbankan Amerika Serikat karena tuduhan mendukung kelompok Lazarus di Korea Utara dalam pencucian uang kripto. Pada tanggal 1 Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mengusulkan larangan bagi lembaga keuangan Amerika Serikat untuk membuka atau mempertahankan akun dengan Huione Group. Huione telah menjadi tempat transaksi yang disukai oleh aktor peretasan, mencuri miliaran USD dari warga Amerika Serikat, menurut Menteri Keuangan Scott Bessent.
Huione mengelola jaringan bisnis yang mencakup platform pembayaran Huione Pay PLC, bursa cryptocurrency Huione Crypto, dan Haowang Guarantee, pasar online yang menyediakan barang dan jasa ilegal. Meskipun tidak memiliki akun yang sesuai di Amerika Serikat, Huione memiliki akun dengan perusahaan internasional yang memiliki hubungan dengan bank-bank di Amerika Serikat, menurut FinCEN.
Undang-undang yang diusulkan saat ini terbuka untuk komentar publik selama 30 hari sebelum berlaku. FinCEN berpendapat bahwa Huione telah mencuci setidaknya 4 miliar USD dari keuntungan ilegal dari Agustus 2021 hingga Januari 2025, termasuk lebih dari 36 juta USD dari penipuan cryptocurrency. Dari total uang yang dicuci tersebut, setidaknya 37 juta USD terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh Korea Utara.
Huione memfasilitasi kejahatan pencucian dan konversi cryptocurrency melalui Haowang Guarantee. Grup ini juga merilis stablecoin USDH, yang membantu melakukan aktivitas pencucian uang. Bank Nasional Kamboja mencatat bahwa perusahaan pembayaran tidak diizinkan untuk memperdagangkan cryptocurrency dan telah mencabut lisensi bank perusahaan pada bulan Maret.
Serangan Korea Utara di bidang cryptocurrency semakin canggih, membuat masalah semakin rumit bagi para pengawas.
Terima kasih telah membaca artikel ini!
Silakan Like, Comment dan Follow TinTucBitcoin untuk selalu mendapatkan pembaruan berita terbaru tentang pasar cryptocurrency dan tidak melewatkan informasi penting apapun ya!
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kreativitas SEO: Departemen Keuangan AS memblokir Huione karena kejahatan cryptocurrency
Kementerian Keuangan Amerika Serikat dan Tim Huione di Kamboja
Departemen Keuangan Amerika Serikat sedang berusaha mencegah Huione Group, yang berbasis di Kamboja, mengakses sistem perbankan Amerika Serikat karena tuduhan mendukung kelompok Lazarus di Korea Utara dalam pencucian uang kripto. Pada tanggal 1 Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mengusulkan larangan bagi lembaga keuangan Amerika Serikat untuk membuka atau mempertahankan akun dengan Huione Group. Huione telah menjadi tempat transaksi yang disukai oleh aktor peretasan, mencuri miliaran USD dari warga Amerika Serikat, menurut Menteri Keuangan Scott Bessent.
Huione mengelola jaringan bisnis yang mencakup platform pembayaran Huione Pay PLC, bursa cryptocurrency Huione Crypto, dan Haowang Guarantee, pasar online yang menyediakan barang dan jasa ilegal. Meskipun tidak memiliki akun yang sesuai di Amerika Serikat, Huione memiliki akun dengan perusahaan internasional yang memiliki hubungan dengan bank-bank di Amerika Serikat, menurut FinCEN.
Undang-undang yang diusulkan saat ini terbuka untuk komentar publik selama 30 hari sebelum berlaku. FinCEN berpendapat bahwa Huione telah mencuci setidaknya 4 miliar USD dari keuntungan ilegal dari Agustus 2021 hingga Januari 2025, termasuk lebih dari 36 juta USD dari penipuan cryptocurrency. Dari total uang yang dicuci tersebut, setidaknya 37 juta USD terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh Korea Utara.
Huione memfasilitasi kejahatan pencucian dan konversi cryptocurrency melalui Haowang Guarantee. Grup ini juga merilis stablecoin USDH, yang membantu melakukan aktivitas pencucian uang. Bank Nasional Kamboja mencatat bahwa perusahaan pembayaran tidak diizinkan untuk memperdagangkan cryptocurrency dan telah mencabut lisensi bank perusahaan pada bulan Maret.
Serangan Korea Utara di bidang cryptocurrency semakin canggih, membuat masalah semakin rumit bagi para pengawas.
Terima kasih telah membaca artikel ini!
Silakan Like, Comment dan Follow TinTucBitcoin untuk selalu mendapatkan pembaruan berita terbaru tentang pasar cryptocurrency dan tidak melewatkan informasi penting apapun ya!