Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : plusieurs suspects arrêtés, pertes énormes pour les investisseurs
La Turquie a récemment rencontré des problèmes graves dans le domaine des cryptoactifs, en particulier certains projets illégaux qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé que les autorités avaient lancé une opération de grande envergure contre un projet de fraude lié aux cryptoactifs à Ankara, avec au total 127 suspects arrêtés, ainsi qu'une importante saisie d'actifs et plusieurs armes à feu.
Ce projet en question s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, des investisseurs turcs protestent et condamnent les pratiques de ce projet, soupçonnant qu'il s'agit d'un plan d'escroquerie. Selon l'avocat des victimes, le projet aurait trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin affirme fournir un logiciel capable de se connecter à plusieurs échanges de Cryptoactifs. Il prétend aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique, à configurer des robots de trading automatiques et à réaliser des bénéfices en arbitrant les différences de prix entre les échanges.
Cependant, de nombreuses recherches montrent que ce projet est très probablement une arnaque aux cryptoactifs. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas vérifier la destination des fonds. Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentaires affirment que cette application est une arnaque.
Grâce à l'analyse on-chain, nous avons identifié certaines adresses suspectées d'être utilisées par des fraudeurs pour conserver et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue une grande quantité de fonds via une certaine adresse, qui a effectué de nombreuses transactions unidirectionnelles de sortie d'ETH, impliquant des montants considérables, proches du montant estimé des pertes publiées. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds va directement vers les échanges, tandis qu'une autre partie est finalement transférée dans les échanges après plusieurs niveaux de transfert, de regroupement et de dispersion.
En 2021, 50 personnes ont manifesté devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. L'avocat des victimes a déclaré que, malgré de nombreuses plaintes, aucune action n'avait été prise à l'époque. Certains victimes ont déclaré avoir été encouragées à emprunter ou à vendre des véhicules récréatifs pour réaliser des "profits mensuels de 36 %", mais se sont finalement retrouvées avec des dettes.
Les analystes notent que les affirmations de l'entreprise sont irréalistes. Même si une technologie d'arbitrage générant des profits constants était développée, elle ne serait pas proposée aux petits investisseurs. Le comportement commercial peu transparent de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent qu'il s'agit d'une arnaque.
Cet événement a permis à la société turque de comprendre que la seule quête de la liberté des Cryptoactifs n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire adéquat. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des Cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'adoption.
Le gouvernement turc et l'industrie doivent travailler ensemble pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement innovant. Ce n'est qu'en respectant une opération conforme que les cryptoactifs peuvent devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la préservation de la valeur.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
14 J'aime
Récompense
14
7
Partager
Commentaire
0/400
just_another_wallet
· Il y a 5h
Ah, il y a des gens qui y croient aussi.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketSurvivor
· Il y a 12h
deux milliards de dollars prendre les gens pour des idiots, jouer vraiment bien
Voir l'originalRépondre0
456BU
· 08-05 08:44
Bonjour à tous… Le marché actuel est en VENTE lors de la HAUSSE … mais .. la question de millions $ est quand acheter et quand vendre ??? Dans ce monde, rien n'est GRATUIT … cela fonctionne toujours selon les politiques de Don et de Prendre … Je suis ici pour ne rien vendre de mes produits, seulement pour partager mes connaissances. seulement 👍partager - commenter et suivre.
Voir l'originalRépondre0
FrogInTheWell
· 08-05 08:21
J'ai joué avec des jetons pendant trois ans, j'ai perdu tout mon argent.
Voir l'originalRépondre0
GmGmNoGn
· 08-05 08:18
20 e peuvent encore s'enfuir
Voir l'originalRépondre0
GasFeeCryer
· 08-05 08:16
20 e ont disparu, c'est fini. Changez de projet et continuez à jouer.
Voir l'originalRépondre0
SerumSqueezer
· 08-05 08:07
Oh là là, le jeton Clown a encore fait un Rug Pull.
La Turquie frappe durement le projet Smart Trade Coin : 127 personnes arrêtées, les investisseurs perdent plus de 2 milliards de dollars.
Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : plusieurs suspects arrêtés, pertes énormes pour les investisseurs
La Turquie a récemment rencontré des problèmes graves dans le domaine des cryptoactifs, en particulier certains projets illégaux qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé que les autorités avaient lancé une opération de grande envergure contre un projet de fraude lié aux cryptoactifs à Ankara, avec au total 127 suspects arrêtés, ainsi qu'une importante saisie d'actifs et plusieurs armes à feu.
Ce projet en question s'appelle Smart Trade Coin. Depuis 2021, des investisseurs turcs protestent et condamnent les pratiques de ce projet, soupçonnant qu'il s'agit d'un plan d'escroquerie. Selon l'avocat des victimes, le projet aurait trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin affirme fournir un logiciel capable de se connecter à plusieurs échanges de Cryptoactifs. Il prétend aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique, à configurer des robots de trading automatiques et à réaliser des bénéfices en arbitrant les différences de prix entre les échanges.
Cependant, de nombreuses recherches montrent que ce projet est très probablement une arnaque aux cryptoactifs. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas vérifier la destination des fonds. Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentaires affirment que cette application est une arnaque.
Grâce à l'analyse on-chain, nous avons identifié certaines adresses suspectées d'être utilisées par des fraudeurs pour conserver et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue une grande quantité de fonds via une certaine adresse, qui a effectué de nombreuses transactions unidirectionnelles de sortie d'ETH, impliquant des montants considérables, proches du montant estimé des pertes publiées. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds va directement vers les échanges, tandis qu'une autre partie est finalement transférée dans les échanges après plusieurs niveaux de transfert, de regroupement et de dispersion.
En 2021, 50 personnes ont manifesté devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. L'avocat des victimes a déclaré que, malgré de nombreuses plaintes, aucune action n'avait été prise à l'époque. Certains victimes ont déclaré avoir été encouragées à emprunter ou à vendre des véhicules récréatifs pour réaliser des "profits mensuels de 36 %", mais se sont finalement retrouvées avec des dettes.
Les analystes notent que les affirmations de l'entreprise sont irréalistes. Même si une technologie d'arbitrage générant des profits constants était développée, elle ne serait pas proposée aux petits investisseurs. Le comportement commercial peu transparent de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent qu'il s'agit d'une arnaque.
Cet événement a permis à la société turque de comprendre que la seule quête de la liberté des Cryptoactifs n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire adéquat. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des Cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'adoption.
Le gouvernement turc et l'industrie doivent travailler ensemble pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement innovant. Ce n'est qu'en respectant une opération conforme que les cryptoactifs peuvent devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la préservation de la valeur.