Cette affaire met en évidence l'amélioration significative des capacités des agences d'application de la loi dans la lutte contre la criminalité liée aux actifs numériques, tout en avertissant les investisseurs de rester très vigilants face aux plateformes d'investissement en ligne.
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BearMarketLightning
· 06-21 17:07
Suivre le market maker en prenant l'ascenseur n'évite pas le rat trading.
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StablecoinGuardian
· 06-21 16:18
Je ne pensais pas que le service secret était un bull.
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ContractHunter
· 06-19 04:46
Une formation pour vous aider à exploser les escroqueries de type "pig-butchering".
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CoffeeNFTs
· 06-18 17:51
Pourquoi courir si loin ? On a quand même attrapé.
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BloodInStreets
· 06-18 17:50
L'entraînement au couteau est également un art de Cut Loss.
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SchrodingerGas
· 06-18 17:49
L'analyse off-chain en main, la vérité est révélée au grand jour, à moins que le gas ne soit trop cher.
据法律文件显示,美国會局最近向联bangcourt递交了一份重大民事没收申请,目标是价值超过2.253亿美元的加密货币资产。 此案由哥伦比亚特区检察官办公室发起,旨在打击一个运作复杂的跨国加密货币诈骗及wash 钱网络。
调查人员通过先进的区块链分析技术,揭露了一个精心设计的wash 钱体系,该体系通过执行数十万笔交易来隐藏非法资金来源。 这些资金与所谓的"杀猪盘"等投资欺诈活动直接相关,诈骗者通过虚构的高回报投资平台引诱victim上当。
执法机构表示,这些criminal 分子利用大量分散的加密货币地址和账户转移资金,制造"资金迷雾"以escap监管追踪。 目前调查已确认美国内有数十家victim,Global Fan 围内suspected victim超过400人,单个案例的损失金额高达数百万美元。
值得注意的是,这次行动创下美国特勤局160年历史中单次加密货币追缴金额的最高记录。 该案由中心计算机罪行与知识产权专家组成的检察官团队主导,稳定币发行方在调查过程中提供了积极配合。
Cette affaire met en évidence l'amélioration significative des capacités des agences d'application de la loi dans la lutte contre la criminalité liée aux actifs numériques, tout en avertissant les investisseurs de rester très vigilants face aux plateformes d'investissement en ligne.