FTX revela sorprendentes secretos: el caso de manipulación del mercado sale a la luz
Las repercusiones del colapso de FTX siguen en curso; a medida que avanzan las demandas relacionadas y se divulgan documentos, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz.
Recientemente, una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Se informa que Meerun está acusado de utilizar una vulnerabilidad en el sistema de FTX para realizar manipulaciones masivas del mercado, obteniendo ganancias por cientos de millones de dólares. Este evento no solo expone las acciones ilegales de Meerun, sino que también destaca serios problemas en la gestión interna de FTX.
Métodos de manipulación de tokens de baja liquidez
Según los documentos del tribunal, Meerun lleva a cabo la manipulación del mercado principalmente de las siguientes maneras:
La compra masiva de tokens de baja liquidez, como BTMX, provoca un aumento drástico en el precio.
Aprovechar las vulnerabilidades de las reglas de negociación de margen y apalancamiento de FTX para pedir prestado grandes sumas de dinero utilizando tokens de alto valor como colateral.
Hacer cortos en ciertos tokens en la plataforma FTX, obligando a Alameda Research a invertir una gran cantidad de fondos para cerrar posiciones.
Estas operaciones provocaron una fuerte volatilidad en los precios de los tokens relacionados, causando un gran impacto en el mercado.
Vulnerabilidad de gestión interna de FTX
Lo que es aún más sorprendente es que, a pesar de haber recibido advertencias, la alta dirección de FTX no tomó medidas efectivas y oportunas. Por ejemplo:
Ignoró la señal de advertencia emitida por BitMax.
No se pudo congelar a tiempo los permisos de retiro de Meerun después de detectar el problema.
Intentar encubrir las pérdidas mediante transferencias internas en lugar de enfrentar el problema.
Estos errores llevaron a que Meerun finalmente lograra transferir más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Advertencia de la industria
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando los siguientes puntos:
El intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC y cumplir estrictamente con las regulaciones de anti-lavado de dinero.
Fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir la negligencia de los empleados.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, con especial atención a los activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones anormales de los tokens de baja liquidez y elegir cuidadosamente la plataforma de negociación.
A pesar de que Meerun ha negado estas acusaciones, el caso sigue en curso. Independientemente del resultado final, este evento proporciona valiosas lecciones para toda la industria, llamando a todas las partes a mantenerse alerta, fortalecer la supervisión y mantener el orden del mercado.
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BlockchainFries
· hace1h
otra vez tomar a la gente por tonta una taza de tontos
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RugPullAlarm
· hace8h
Otra trampa vieja, la táctica de la guerra de monedas basura se juega de manera tan evidente.
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faded_wojak.eth
· hace8h
Cada uno juega a lo suyo, yo no digo nada.
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GasFeeNightmare
· hace8h
Los que pueden salir vivos jugando con monedas son todos talentos.
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down_only_larry
· hace8h
Jugué un año obteniendo liquidación.
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GasFeeSobber
· hace8h
La hierba, otra vez fue estafada por sbf en arroz.
Caso de manipulación del mercado de FTX expuesto, las fallas en la gestión interna son alarmantes
FTX revela sorprendentes secretos: el caso de manipulación del mercado sale a la luz
Las repercusiones del colapso de FTX siguen en curso; a medida que avanzan las demandas relacionadas y se divulgan documentos, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz.
Recientemente, una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Se informa que Meerun está acusado de utilizar una vulnerabilidad en el sistema de FTX para realizar manipulaciones masivas del mercado, obteniendo ganancias por cientos de millones de dólares. Este evento no solo expone las acciones ilegales de Meerun, sino que también destaca serios problemas en la gestión interna de FTX.
Métodos de manipulación de tokens de baja liquidez
Según los documentos del tribunal, Meerun lleva a cabo la manipulación del mercado principalmente de las siguientes maneras:
La compra masiva de tokens de baja liquidez, como BTMX, provoca un aumento drástico en el precio.
Aprovechar las vulnerabilidades de las reglas de negociación de margen y apalancamiento de FTX para pedir prestado grandes sumas de dinero utilizando tokens de alto valor como colateral.
Hacer cortos en ciertos tokens en la plataforma FTX, obligando a Alameda Research a invertir una gran cantidad de fondos para cerrar posiciones.
Estas operaciones provocaron una fuerte volatilidad en los precios de los tokens relacionados, causando un gran impacto en el mercado.
Vulnerabilidad de gestión interna de FTX
Lo que es aún más sorprendente es que, a pesar de haber recibido advertencias, la alta dirección de FTX no tomó medidas efectivas y oportunas. Por ejemplo:
Estos errores llevaron a que Meerun finalmente lograra transferir más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
Advertencia de la industria
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando los siguientes puntos:
El intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC y cumplir estrictamente con las regulaciones de anti-lavado de dinero.
Fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir la negligencia de los empleados.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, con especial atención a los activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones anormales de los tokens de baja liquidez y elegir cuidadosamente la plataforma de negociación.
A pesar de que Meerun ha negado estas acusaciones, el caso sigue en curso. Independientemente del resultado final, este evento proporciona valiosas lecciones para toda la industria, llamando a todas las partes a mantenerse alerta, fortalecer la supervisión y mantener el orden del mercado.