La distinción entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los delitos de dinero virtual
Con la amplia aplicación del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes de información (abreviado como "delito de ayuda") y ocultar o disimular los ingresos del delito (abreviado como "delito de ocultación") son dos cargos comunes en los delitos relacionados con el dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo se confunden.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también se relaciona directamente con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los delitos cibernéticos y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, los métodos de conducta y el rango de las penas.
I. Análisis de casos
Como ejemplo de un caso decidido por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, los hechos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, sabiendo que otros necesitaban transferir ganancias ilícitas utilizando tarjetas bancarias, proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia, parte de la cual se completó mediante la compra de dinero virtual. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, a pesar de que las personas involucradas fueron detenidas, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir dinero utilizando tarjetas bancarias o dinero virtual, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de apelación rechazó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso refleja el foco común de disputa entre las tres partes en el juicio, defensa y acusación sobre la aplicación de los delitos de asistencia y encubrimiento en la transferencia de ganancias ilegales de dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de los dos delitos
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento están estrechamente relacionados con el papel del autor, su conocimiento subjetivo y las consecuencias de sus acciones.
Escenarios típicos de delitos de soporte:
Ayudar a grupos de estafa a recibir o transferir dinero virtual;
Sabiendo que son fondos ilegales, aún proporciona servicios de transferencia de dirección;
Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para la transferencia de fondos.
La clave del delito de asistencia en delitos es que la conducta facilita directamente el crimen cibernético, sin que la obtención de beneficios sea un objetivo necesario.
Escena típica de encubrimiento del delito:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraudes telefónicos;
Sabiendo que son fondos ilegales, aún así se realiza la "lavado de moneda" o se intercambia por dinero fiat;
Actos de custodia, retiro, etc.
La ocultación de delitos enfatiza que el autor ayuda a manejar el "dinero ilícito", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", siempre que tenga un claro entendimiento de los ingresos delictivos.
Tres, cómo distinguir con precisión entre los dos delitos
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso; no se pueden aplicar los delitos de manera simplista. Los puntos clave son los siguientes:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de ayuda: el autor debe saber que otros están cometiendo un delito a través de la red.
Delito de encubrimiento: el autor debe saber que los bienes que está tratando son productos del delito.
(II) Los puntos en el tiempo en que ocurren las acciones son diferentes
El delito de financiación suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito.
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el crimen.
(tres) ¿Facilitó la consumación del delito?
Las conductas encubiertas suelen tener una fuerte relación causal con los resultados del delito, y aunque el delito de ayuda a la delincuencia puede facilitar la "monetización" del crimen, no determina si el delito upstream puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar desde los siguientes dos aspectos:
Nivel de evidencia: analizar las formas de obtener dinero virtual, los registros de comunicación relacionados, el flujo de fondos, etc.
Nivel subjetivo: Si el acusado no sabía claramente que el comportamiento upstream era un delito, se puede considerar la posibilidad de alegar la aplicación del delito de ayuda.
Cuatro, Conclusión
Las características técnicas del dinero virtual aumentan la dificultad de la aplicación del derecho penal, lo que hace que los límites entre el delito de asistencia y el delito de ocultación sean más difusos. Esto requiere que los profesionales del derecho relevantes no solo dominen las técnicas tradicionales de defensa penal, sino que también comprendan en profundidad el mecanismo de funcionamiento del dinero virtual.
Distinguir con precisión entre estos dos delitos no solo se relaciona con la moderación del derecho y la realización de la justicia, sino que también afecta directamente el destino de las personas involucradas. Con el avance de la práctica judicial y la mejora de los sistemas legales relacionados, la aplicación de la ley en este campo será más clara en el futuro. Hasta entonces, cada distinción de delitos es una prueba importante de la capacidad profesional de los practicantes del derecho.
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StakeTillRetire
· hace13h
El ignorante legal finalmente entendió...
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PancakeFlippa
· hace13h
Ay, esta trampa es demasiado familiar.
Ver originalesResponder0
IronHeadMiner
· hace13h
Los keyboard warriors ya han comenzado a enseñar a los jueces cómo manejar los casos.
La diferencia clave entre el delito de ayuda en crímenes de dinero virtual y el delito de encubrimiento y la práctica judicial.
La distinción entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los delitos de dinero virtual
Con la amplia aplicación del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes de información (abreviado como "delito de ayuda") y ocultar o disimular los ingresos del delito (abreviado como "delito de ocultación") son dos cargos comunes en los delitos relacionados con el dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo se confunden.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también se relaciona directamente con la gravedad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir los delitos cibernéticos y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, los métodos de conducta y el rango de las penas.
I. Análisis de casos
Como ejemplo de un caso decidido por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, los hechos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, sabiendo que otros necesitaban transferir ganancias ilícitas utilizando tarjetas bancarias, proporcionaron sus propias tarjetas bancarias para participar en la transferencia, parte de la cual se completó mediante la compra de dinero virtual. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, a pesar de que las personas involucradas fueron detenidas, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir dinero utilizando tarjetas bancarias o dinero virtual, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de encubrimiento, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de apelación rechazó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso refleja el foco común de disputa entre las tres partes en el juicio, defensa y acusación sobre la aplicación de los delitos de asistencia y encubrimiento en la transferencia de ganancias ilegales de dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de los dos delitos
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de ayuda y el delito de encubrimiento están estrechamente relacionados con el papel del autor, su conocimiento subjetivo y las consecuencias de sus acciones.
Escenarios típicos de delitos de soporte:
La clave del delito de asistencia en delitos es que la conducta facilita directamente el crimen cibernético, sin que la obtención de beneficios sea un objetivo necesario.
Escena típica de encubrimiento del delito:
La ocultación de delitos enfatiza que el autor ayuda a manejar el "dinero ilícito", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", siempre que tenga un claro entendimiento de los ingresos delictivos.
Tres, cómo distinguir con precisión entre los dos delitos
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso; no se pueden aplicar los delitos de manera simplista. Los puntos clave son los siguientes:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
(II) Los puntos en el tiempo en que ocurren las acciones son diferentes
(tres) ¿Facilitó la consumación del delito?
Las conductas encubiertas suelen tener una fuerte relación causal con los resultados del delito, y aunque el delito de ayuda a la delincuencia puede facilitar la "monetización" del crimen, no determina si el delito upstream puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar desde los siguientes dos aspectos:
Cuatro, Conclusión
Las características técnicas del dinero virtual aumentan la dificultad de la aplicación del derecho penal, lo que hace que los límites entre el delito de asistencia y el delito de ocultación sean más difusos. Esto requiere que los profesionales del derecho relevantes no solo dominen las técnicas tradicionales de defensa penal, sino que también comprendan en profundidad el mecanismo de funcionamiento del dinero virtual.
Distinguir con precisión entre estos dos delitos no solo se relaciona con la moderación del derecho y la realización de la justicia, sino que también afecta directamente el destino de las personas involucradas. Con el avance de la práctica judicial y la mejora de los sistemas legales relacionados, la aplicación de la ley en este campo será más clara en el futuro. Hasta entonces, cada distinción de delitos es una prueba importante de la capacidad profesional de los practicantes del derecho.