Lavado de ojos de dinero virtual reaparece: colapso de un esquema de fondos de altos intereses, los inversionistas sufren grandes pérdidas
Recientemente, una plataforma de inversión y finanzas llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Se informa que la plataforma involucra a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto involucrado de hasta 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa, Huang Xin, declaró en el grupo de miembros que ya había salido del país.
Xin Kang Jia se presenta bajo el estandarte de la inversión en dinero virtual, atrayendo a los consumidores con altos rendimientos. La plataforma afirma que la tasa de rendimiento diario es del 1%, y desarrolla una línea de abajo a través de un mecanismo de recompensas multinivel. Incluso después de no poder cumplir con los pagos, aún hay usuarios que se unen.
Varios inversores han declarado que, según la promoción de la plataforma, obtuvieron altos rendimientos al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero. Sin embargo, desde el 25 de junio, la plataforma comenzó a tener problemas para retirar fondos, y al día siguiente, el sistema colapsó por completo. La plataforma afirma que la cuenta de la empresa fue congelada por evasión fiscal y exige a los usuarios "pagar el 10% del monto de su posición como "impuesto adicional" para poder retirar, y la tarifa de retiro alcanza hasta el 50%.
De hecho, desde octubre de 2024, los departamentos de regulación de varias regiones como Sichuan y Guangdong ya han emitido alertas de riesgo sobre Xin Kang Jia, señalando que está involucrado en esquemas de pirámide y recaudación ilegal de fondos. Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Taojiang en Hunan también publicó un anuncio, reconociendo que las actividades de esta plataforma están involucradas en fraude de recaudación de fondos.
La investigación muestra que Xin Kang Jia divide las regiones a través de las "cuatro grandes zonas de guerra" y adopta métodos como el desarrollo de miembros en línea y la promoción en grupos de WeChat. La plataforma establece 9 niveles, y el nivel más alto puede obtener una recompensa de 150 monedas USDT por la recomendación directa de una persona. Estas recompensas provienen, en realidad, de los fondos inyectados por los miembros de nivel inferior.
Los expertos de la industria señalan que se trata de un comportamiento típico de lavado de ojos y fraude. Los delincuentes han incrustado el modelo tradicional de lavado de ojos en el mecanismo de circulación de dinero virtual para eludir la regulación financiera existente.
Los expertos advierten que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún "juegan a lo tonto" al participar, lo que no solo podría resultar en la pérdida total de su capital, sino que también podrían convertirse de víctimas en cómplices. Se recomienda a los inversores mantenerse alejados de este tipo de "juegos a lo tonto" y tratar con cautela las supuestas oportunidades de inversión de "entrar temprano y ganar pronto". Antes de invertir, es fundamental aclarar cuestiones clave como el destino de los fondos, su uso, el ente regulador y la atribución de responsabilidades.
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El colapso del esquema de fondos de dinero virtual causa pérdidas de 13 mil millones de yuanes a 2 millones de inversores.
Lavado de ojos de dinero virtual reaparece: colapso de un esquema de fondos de altos intereses, los inversionistas sufren grandes pérdidas
Recientemente, una plataforma de inversión y finanzas llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Se informa que la plataforma involucra a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto involucrado de hasta 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa, Huang Xin, declaró en el grupo de miembros que ya había salido del país.
Xin Kang Jia se presenta bajo el estandarte de la inversión en dinero virtual, atrayendo a los consumidores con altos rendimientos. La plataforma afirma que la tasa de rendimiento diario es del 1%, y desarrolla una línea de abajo a través de un mecanismo de recompensas multinivel. Incluso después de no poder cumplir con los pagos, aún hay usuarios que se unen.
Varios inversores han declarado que, según la promoción de la plataforma, obtuvieron altos rendimientos al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero. Sin embargo, desde el 25 de junio, la plataforma comenzó a tener problemas para retirar fondos, y al día siguiente, el sistema colapsó por completo. La plataforma afirma que la cuenta de la empresa fue congelada por evasión fiscal y exige a los usuarios "pagar el 10% del monto de su posición como "impuesto adicional" para poder retirar, y la tarifa de retiro alcanza hasta el 50%.
De hecho, desde octubre de 2024, los departamentos de regulación de varias regiones como Sichuan y Guangdong ya han emitido alertas de riesgo sobre Xin Kang Jia, señalando que está involucrado en esquemas de pirámide y recaudación ilegal de fondos. Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Taojiang en Hunan también publicó un anuncio, reconociendo que las actividades de esta plataforma están involucradas en fraude de recaudación de fondos.
La investigación muestra que Xin Kang Jia divide las regiones a través de las "cuatro grandes zonas de guerra" y adopta métodos como el desarrollo de miembros en línea y la promoción en grupos de WeChat. La plataforma establece 9 niveles, y el nivel más alto puede obtener una recompensa de 150 monedas USDT por la recomendación directa de una persona. Estas recompensas provienen, en realidad, de los fondos inyectados por los miembros de nivel inferior.
Los expertos de la industria señalan que se trata de un comportamiento típico de lavado de ojos y fraude. Los delincuentes han incrustado el modelo tradicional de lavado de ojos en el mecanismo de circulación de dinero virtual para eludir la regulación financiera existente.
Los expertos advierten que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún "juegan a lo tonto" al participar, lo que no solo podría resultar en la pérdida total de su capital, sino que también podrían convertirse de víctimas en cómplices. Se recomienda a los inversores mantenerse alejados de este tipo de "juegos a lo tonto" y tratar con cautela las supuestas oportunidades de inversión de "entrar temprano y ganar pronto". Antes de invertir, es fundamental aclarar cuestiones clave como el destino de los fondos, su uso, el ente regulador y la atribución de responsabilidades.