Plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto en la industria de trata de personas del sudeste asiático

En la región del sudeste asiático, algunas plataformas de garantía de transacciones de Activos Cripto están siendo utilizadas para actividades ilegales, incluyendo la trata de personas. Estas plataformas originalmente proporcionaban servicios de garantía de transacciones para la producción ilícita, involucrándose en actividades ilegales como el lavado de dinero, pagos y verificación de documentos. Sin embargo, algunas plataformas se ocultan bajo el disfraz de "trabajo en el extranjero", llevando a cabo en realidad actividades de trata de personas.

Cada año, muchos jóvenes chinos son engañados o forzados a entrar en parques industriales de fraude telefónico en el sudeste asiático. Estos jóvenes generalmente no pueden escapar cuando se dan cuenta de su situación. Los trata de personas se enfocan principalmente en hombres jóvenes de 20 a 30 años, considerándolos como el "producto" más valioso.

En esta industria ilegal, las plataformas de garantía de transacciones desempeñan un papel importante. Su modelo de operación es similar al de las plataformas de comercio electrónico, exigiendo a los comerciantes que depositen un anticipo para poder realizar negocios. Algunas plataformas incluso ofrecen el servicio de "garantía de transacciones a presión", es decir, durante el proceso de transporte, se llevan a cabo actos de intimidación y coerción sobre los vendidos.

Aunque la mayoría de las plataformas de comercio garantizado se niegan a participar en el tráfico de personas, aún hay algunas plataformas que incursionan en este campo. La dirección dedicada de una conocida plataforma de garantía ha recibido más de 100 millones de dólares en fondos en menos de 5 meses, esta cantidad es solo el monto del depósito, el volumen real de fondos involucrados puede ser mucho mayor.

A través del análisis de blockchain, se ha descubierto que varias plataformas de intercambio de Activos Cripto se utilizan para pagar depósitos y almacenar ganancias del crimen. Entre ellas, las direcciones de usuarios de algunas plataformas conocidas están asociadas con estas actividades ilegales.

Esta actividad de trata de personas que utiliza Activos Cripto representa una amenaza continua para las instituciones financieras. Los delincuentes a menudo combinan software de redes sociales anónimas y técnicas de lavado de dinero en la cadena, lo que dificulta la supervisión y el seguimiento.

Combatir este tipo de delitos requiere la cooperación de las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, así como la colaboración de los operadores de infraestructura de la industria de encriptación. Algunas empresas de análisis de blockchain están desarrollando herramientas y tecnologías para ayudar a identificar y rastrear estas actividades ilegales, proporcionando soluciones de cumplimiento a las instituciones financieras.