FTX expone una grave vulnerabilidad interna: emergen casos de manipulación del mercado por cientos de millones de dólares

Las secuelas de la quiebra de FTX aún continúan, a medida que las demandas relacionadas se profundizan y más información se revela, algunos secretos poco conocidos están saliendo a la luz gradualmente. Recientemente, un importante caso de manipulación del mercado relacionado con FTX ha suscitado un amplio interés en la industria.

Según informes, un ciudadano de Mauricio llamado Nawaaz Mohammad Meerun ha sido acusado de aprovechar una vulnerabilidad en el sistema de FTX para realizar una manipulación masiva del mercado, obteniendo ganancias de cientos de millones de dólares. Este caso no solo expone las importantes fallas de la plataforma de intercambio, sino que también refleja serios problemas de gestión interna en FTX en ese momento.

Manipulación del mercado mediante el uso astuto de tokens de baja liquidez

Según los documentos judiciales, Meerun comenzó a acumular una gran cantidad de tokens BTMX desde enero de 2021, y su tenencia representa aproximadamente la mitad del suministro total. Esto provocó un aumento del 10,000% en el precio de BTMX en solo tres meses. Posteriormente, Meerun aprovechó las fallas en las reglas de negociación con margen y apalancamiento de FTX, utilizando BTMX como colateral para pedir prestados decenas de millones de dólares de la plataforma.

Lo más sorprendente es que los ejecutivos de FTX en ese momento eran conscientes de esto pero no tomaron ninguna medida. Hasta el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun utilizó métodos similares para manipular tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP, obteniendo un beneficio acumulado de casi 200 millones de dólares.

FTX gestión interna fuera de control

A lo largo de todo el evento, los problemas de gestión interna de FTX quedaron al descubierto. Incluso después de descubrir los problemas, la plataforma no pudo tomar medidas efectivas de manera oportuna. Lo más absurdo es que, al bloquear la cuenta de Meerun, FTX "olvidó" detener su función de retiro, lo que le permitió transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias manipulativas.

Para encubrir esta grave vulnerabilidad, FTX optó por la estrategia de "quitarle a un lado para darle al otro", trasladando las pérdidas a la empresa hermana Alameda Research. Esta práctica no solo no resolvió el problema, sino que agravó la situación en su conjunto.

Advertencia traída por el evento

Este caso ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:

1. Los intercambios necesitan mejorar constantemente los procedimientos de KYC y AML, reforzando la verificación de la identidad del usuario.

2. Establecer un mecanismo interno de control sólido y mejorar la supervisión y capacitación de los empleados.

3. Realizar evaluaciones de riesgo periódicas, prestando especial atención a las transacciones inusuales de activos de baja liquidez.

4. Los inversores deben estar alerta ante las fluctuaciones anormales en el precio de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencias grandes en la cadena.

5. Priorice las plataformas de negociación que operen en jurisdicciones reguladas.

Este evento demuestra una vez más que, en el rápido desarrollo del mercado de criptomonedas, un sistema de control de riesgos sólido y una gestión interna estricta son cruciales. Solo mejorando continuamente los estándares de la industria y fortaleciendo el cumplimiento regulatorio, se puede establecer un ecosistema de criptomonedas más saludable y seguro.