Revelando el gran caso de "fuga de capitales de moneda estable": un déficit de 13 mil millones de yuanes, 2 millones de personas atrapadas en un Lavado de ojos
Una desafiante "carta de despedida" ha provocado un gran revuelo en línea, el autor que se hace llamar señor Huang afirma haber huido al extranjero y "agradece" a las víctimas en un tono extremadamente sarcástico. Este mensaje es como un fuerte golpe que ha impactado profundamente a más de 2 millones de víctimas de "鑫慷嘉".
"鑫慷嘉" se presenta bajo la bandera de moneda estable, afirmando tener vínculos con la bolsa de Dubái y declarando haber alcanzado una cooperación estratégica con una gran compañía petrolera. A través de promesas atractivas de "intereses altos garantizados", atrajo a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel para invertir. Sin embargo, todo esto resultó ser un Lavado de ojos cuidadosamente planificado.
Actualmente, la plataforma ya no puede realizar retiros, y el principal sospechoso ha huido al extranjero. 48 horas antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en lotes hasta 1,8 mil millones de USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas.
De cero a "militarización" de ventas piramidales: ¿cómo Xin Kang Jia atrapa a un millón de inversores?
En marzo de 2021, tres fundadores registraron una empresa de servicios de grandes datos con una combinación de nombres, con un capital registrado de 30 millones de yuanes. Sin embargo, la empresa es en realidad un típico cascarón, sin capital real aportado y sin contribuciones a la seguridad social.
En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar bajo el nombre de una plataforma de una compañía petrolera, y luego cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", autodenominándose la rama oficial en China de una bolsa de productos. Afirmaron poder lograr un rendimiento diario del 2%, atrayendo a numerosos inversores.
Los inversores necesitan descargar una aplicación especial para operar, realizando operaciones simuladas bajo la guía de un "profesor". Sin embargo, estas supuestas transacciones son en realidad completamente controladas por el backend.
La plataforma utiliza USDT como medio de intercambio, exigiendo a los miembros que cambien yuanes renminbi por USDT antes de poder depositar.
Lo que es aún más sorprendente es que la plataforma ha adoptado una estructura de mercadeo en red similar a la militar. El país se ha dividido en cuatro "zonas de guerra", y los promotores ascienden según su rango militar. Reclutar a 50 personas permite ascender a "comandante de brigada" y obtener un 15% de comisión; reclutar a 500 personas también otorga un automóvil de lujo. El mayor equipo regional cuenta con hasta 150,000 miembros, formando una vasta red de mercadeo en red.
A pesar de que en octubre de 2024 algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, la mayoría de los usuarios todavía estaba inmersa en fantasías de ganancias exorbitantes. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a limitar los retiros, y a finales de junio cerró completamente el canal de retiros, dejando los fondos de millones de inversores completamente congelados.
Actualmente, la policía de varias localidades ha iniciado investigaciones, 37 líderes de equipos han sido arrestados y los fondos involucrados congelados superan los 120 millones de yuanes.
La falsa identidad del conspirador y su huida
El principal sospechoso de "鑫慷嘉" afirma ser un "doctor en finanzas de Wall Street" y un alto ejecutivo de una gran empresa, y declara que ya en 2015 predijo con precisión el aumento vertiginoso del precio del petróleo, intentando crear una imagen de autoridad profesional.
Sin embargo, la foto que usó en realidad es un robo de la imagen de un blogger de Hong Kong. Este blogger ya ha aclarado públicamente en 2024 que no tiene nada que ver con este asunto.
Se rumorea que este cerebro estuvo involucrado en otros proyectos de lavado de ojos en su juventud. Hace diez años, podría haber ocupado un papel importante en una gran organización de reembolso de lavado de ojos. Esta organización fue identificada por la policía en 2018 como un caso de lavado de ojos ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado de hasta 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros afectados.
En octubre de 2024, anticipando que el Lavado de ojos estaba a punto de colapsar, el autor intelectual obtuvo el pasaporte de un pequeño país a través de la inversión en inmigración, disfrutando de exenciones de visa en más de 160 países y regiones. Actualmente, ha logrado escapar al extranjero y su paradero es desconocido.
Este caso es un fraude financiero integral típico de "Lavado de ojos + pirámide + lavado de dinero transfronterizo". Lo que merece atención es que el método ha "mejorado": se utiliza moneda estable como canal de entrada y salida de fondos, lo que aumenta significativamente la ocultación del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención al tema de la moneda estable, y la regulación de las monedas estables a nivel mundial está avanzando rápidamente. Sin embargo, aprovechando esta ola, diversos Lavado de ojos también están renovando constantemente sus métodos.
A pesar de que los engaños cambian constantemente de forma, la codicia y la confianza ciega en la naturaleza humana siempre son las debilidades más fácilmente explotables.
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gas_guzzler
· 07-29 04:01
¿Todavía hay gente que cree en proyectos de altos intereses?
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UncleLiquidation
· 07-28 16:44
Otra vez la vieja trampa de las pirámides
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DAOdreamer
· 07-28 11:15
Otro plataforma condenado por tomar a la gente por tonta.
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ProxyCollector
· 07-26 06:27
Otra vez el Rug Pull de un esquema piramidal.
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TestnetFreeloader
· 07-26 05:20
¿Es una trampa antigua? ¿Todavía hay gente que cree en esto?
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ShitcoinConnoisseur
· 07-26 05:16
Mirando el mercado, tonto de criptomonedas durante tres años, salario mensual de trescientos, profesional en servir una copa de fluctuación.
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MoonMathMagic
· 07-26 05:03
La inversión también depende de la regulación.
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WhaleMistaker
· 07-26 04:57
Los viejos tontos financieros han vuelto a aparecer.
130 mil millones de moneda estable grande caso expuesto 2 millones de personas atrapadas en el Lavado de ojos
Revelando el gran caso de "fuga de capitales de moneda estable": un déficit de 13 mil millones de yuanes, 2 millones de personas atrapadas en un Lavado de ojos
Una desafiante "carta de despedida" ha provocado un gran revuelo en línea, el autor que se hace llamar señor Huang afirma haber huido al extranjero y "agradece" a las víctimas en un tono extremadamente sarcástico. Este mensaje es como un fuerte golpe que ha impactado profundamente a más de 2 millones de víctimas de "鑫慷嘉".
"鑫慷嘉" se presenta bajo la bandera de moneda estable, afirmando tener vínculos con la bolsa de Dubái y declarando haber alcanzado una cooperación estratégica con una gran compañía petrolera. A través de promesas atractivas de "intereses altos garantizados", atrajo a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel para invertir. Sin embargo, todo esto resultó ser un Lavado de ojos cuidadosamente planificado.
Actualmente, la plataforma ya no puede realizar retiros, y el principal sospechoso ha huido al extranjero. 48 horas antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en lotes hasta 1,8 mil millones de USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas.
De cero a "militarización" de ventas piramidales: ¿cómo Xin Kang Jia atrapa a un millón de inversores?
En marzo de 2021, tres fundadores registraron una empresa de servicios de grandes datos con una combinación de nombres, con un capital registrado de 30 millones de yuanes. Sin embargo, la empresa es en realidad un típico cascarón, sin capital real aportado y sin contribuciones a la seguridad social.
En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar bajo el nombre de una plataforma de una compañía petrolera, y luego cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", autodenominándose la rama oficial en China de una bolsa de productos. Afirmaron poder lograr un rendimiento diario del 2%, atrayendo a numerosos inversores.
Los inversores necesitan descargar una aplicación especial para operar, realizando operaciones simuladas bajo la guía de un "profesor". Sin embargo, estas supuestas transacciones son en realidad completamente controladas por el backend.
La plataforma utiliza USDT como medio de intercambio, exigiendo a los miembros que cambien yuanes renminbi por USDT antes de poder depositar.
Lo que es aún más sorprendente es que la plataforma ha adoptado una estructura de mercadeo en red similar a la militar. El país se ha dividido en cuatro "zonas de guerra", y los promotores ascienden según su rango militar. Reclutar a 50 personas permite ascender a "comandante de brigada" y obtener un 15% de comisión; reclutar a 500 personas también otorga un automóvil de lujo. El mayor equipo regional cuenta con hasta 150,000 miembros, formando una vasta red de mercadeo en red.
A pesar de que en octubre de 2024 algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, la mayoría de los usuarios todavía estaba inmersa en fantasías de ganancias exorbitantes. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a limitar los retiros, y a finales de junio cerró completamente el canal de retiros, dejando los fondos de millones de inversores completamente congelados.
Actualmente, la policía de varias localidades ha iniciado investigaciones, 37 líderes de equipos han sido arrestados y los fondos involucrados congelados superan los 120 millones de yuanes.
La falsa identidad del conspirador y su huida
El principal sospechoso de "鑫慷嘉" afirma ser un "doctor en finanzas de Wall Street" y un alto ejecutivo de una gran empresa, y declara que ya en 2015 predijo con precisión el aumento vertiginoso del precio del petróleo, intentando crear una imagen de autoridad profesional.
Sin embargo, la foto que usó en realidad es un robo de la imagen de un blogger de Hong Kong. Este blogger ya ha aclarado públicamente en 2024 que no tiene nada que ver con este asunto.
Se rumorea que este cerebro estuvo involucrado en otros proyectos de lavado de ojos en su juventud. Hace diez años, podría haber ocupado un papel importante en una gran organización de reembolso de lavado de ojos. Esta organización fue identificada por la policía en 2018 como un caso de lavado de ojos ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado de hasta 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros afectados.
En octubre de 2024, anticipando que el Lavado de ojos estaba a punto de colapsar, el autor intelectual obtuvo el pasaporte de un pequeño país a través de la inversión en inmigración, disfrutando de exenciones de visa en más de 160 países y regiones. Actualmente, ha logrado escapar al extranjero y su paradero es desconocido.
Este caso es un fraude financiero integral típico de "Lavado de ojos + pirámide + lavado de dinero transfronterizo". Lo que merece atención es que el método ha "mejorado": se utiliza moneda estable como canal de entrada y salida de fondos, lo que aumenta significativamente la ocultación del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención al tema de la moneda estable, y la regulación de las monedas estables a nivel mundial está avanzando rápidamente. Sin embargo, aprovechando esta ola, diversos Lavado de ojos también están renovando constantemente sus métodos.
A pesar de que los engaños cambian constantemente de forma, la codicia y la confianza ciega en la naturaleza humana siempre son las debilidades más fácilmente explotables.