Según documentos legales, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó recientemente una solicitud significativa de decomiso civil ante un tribunal federal, dirigida a activos de encriptación por un valor superior a 225.3 millones de dólares. Este caso fue iniciado por la oficina del fiscal del Distrito de Columbia, con el objetivo de desmantelar una compleja red internacional de fraude y lavado de encriptación.
Los investigadores, mediante avanzadas técnicas de análisis de encriptación, han revelado un sistema de lavado de dinero meticulosamente diseñado que oculta el origen de fondos ilícitos a través de la ejecución de cientos de miles de transacciones. Estos fondos están directamente relacionados con actividades de fraude de inversión, como el llamado "esquema de matanza de cerdos", donde los estafadores atraen a las víctimas a través de plataformas de inversión ficticias que prometen altos retornos.
执法机构表示,这些criminal 分子利用大量分散的加密货币地址和账户转移资金,制造"资金迷雾"以escap监管追踪。 目前调查已确认美国内有数十家victim,Global Fan 围内suspect victim超过400人,单个案例的损失金额高达数百万美元。
Cabe destacar que esta operación estableció un récord histórico en la historia de 160 años del Servicio Secreto de Estados Unidos, con la cantidad más alta recuperada de encriptación en una sola ocasión. El caso fue liderado por un equipo de fiscales compuesto por expertos en delitos informáticos y propiedad intelectual del Departamento de Justicia, y el emisor de la moneda estable colaboró activamente durante la investigación.
Este caso destaca la notable mejora en la capacidad de las agencias de aplicación de la ley para abordar los delitos relacionados con los activos digitales, al mismo tiempo que advierte a los inversores que deben mantener una alta vigilancia sobre las plataformas de inversión en línea.
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BearMarketLightning
· 06-21 17:07
Seguir al creador de mercado en el ascensor no evita el rat trading.
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StablecoinGuardian
· 06-21 16:18
No esperaba que la agencia de seguridad fuera alcista.
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ContractHunter
· 06-19 04:46
Una habilidad que te lleva a explotar la estafa de pig butchering
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CoffeeNFTs
· 06-18 17:51
¿Para qué correr tanto? Al final también te atraparon.
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BloodInStreets
· 06-18 17:50
Practicar con el cuchillo también es un arte de reducir pérdidas.
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SchrodingerGas
· 06-18 17:49
El análisis on-chain en mano, la verdad se revela al mundo, a menos que el gas sea demasiado caro.
Según documentos legales, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó recientemente una solicitud significativa de decomiso civil ante un tribunal federal, dirigida a activos de encriptación por un valor superior a 225.3 millones de dólares. Este caso fue iniciado por la oficina del fiscal del Distrito de Columbia, con el objetivo de desmantelar una compleja red internacional de fraude y lavado de encriptación.
Los investigadores, mediante avanzadas técnicas de análisis de encriptación, han revelado un sistema de lavado de dinero meticulosamente diseñado que oculta el origen de fondos ilícitos a través de la ejecución de cientos de miles de transacciones. Estos fondos están directamente relacionados con actividades de fraude de inversión, como el llamado "esquema de matanza de cerdos", donde los estafadores atraen a las víctimas a través de plataformas de inversión ficticias que prometen altos retornos.
执法机构表示,这些criminal 分子利用大量分散的加密货币地址和账户转移资金,制造"资金迷雾"以escap监管追踪。 目前调查已确认美国内有数十家victim,Global Fan 围内suspect victim超过400人,单个案例的损失金额高达数百万美元。
Cabe destacar que esta operación estableció un récord histórico en la historia de 160 años del Servicio Secreto de Estados Unidos, con la cantidad más alta recuperada de encriptación en una sola ocasión. El caso fue liderado por un equipo de fiscales compuesto por expertos en delitos informáticos y propiedad intelectual del Departamento de Justicia, y el emisor de la moneda estable colaboró activamente durante la investigación.
Este caso destaca la notable mejora en la capacidad de las agencias de aplicación de la ley para abordar los delitos relacionados con los activos digitales, al mismo tiempo que advierte a los inversores que deben mantener una alta vigilancia sobre las plataformas de inversión en línea.