Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos y el Grupo Huione en Camboya
El Departamento del Tesoro de EE. UU. está trabajando para evitar que Huione Group, con sede en Camboya, acceda al sistema bancario de EE. UU. debido a acusaciones de apoyar al grupo Lazarus en Corea del Norte en el lavado de dinero criptográfico. El 1 de mayo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas con Huione Group. Huione se ha convertido en el lugar de transacción preferido por los actores de la infiltración de redes, robando miles de millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses, según el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
Huione gestiona una red de negocios que incluye la plataforma de pago Huione Pay PLC, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto, y Haowang Guarantee, un mercado en línea que ofrece bienes y servicios ilegales. Aunque no tiene cuentas correspondientes en los Estados Unidos, Huione tiene cuentas con empresas internacionales relacionadas con bancos estadounidenses, según FinCEN.
La ley propuesta está actualmente abierta al público para comentarios durante 30 días antes de entrar en vigor. FinCEN sostiene que Huione ha lavado al menos 4 mil millones de USD de ganancias ilícitas desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, incluyendo más de 36 millones de USD de estafas de criptomonedas. De esa cantidad lavada, al menos 37 millones de USD están relacionados con los robos cibernéticos de Corea del Norte.
Huione facilita a los delincuentes el lavado y la conversión de criptomonedas a través de Haowang Guarantee. Este grupo también emite la stablecoin USDH, que ayuda a llevar a cabo actividades de lavado de dinero. El Banco Nacional de Camboya señala que las empresas de pagos no tienen permitido comerciar con criptomonedas y ha revocado la licencia bancaria de la empresa en marzo.
Los ataques de Corea del Norte en el ámbito de las criptomonedas son cada vez más sofisticados, lo que complica aún más el problema para los reguladores.
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Creatividad SEO: El Departamento del Tesoro de EE. UU. bloquea a Huione por delitos de criptomonedas
Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos y el Grupo Huione en Camboya
El Departamento del Tesoro de EE. UU. está trabajando para evitar que Huione Group, con sede en Camboya, acceda al sistema bancario de EE. UU. debido a acusaciones de apoyar al grupo Lazarus en Corea del Norte en el lavado de dinero criptográfico. El 1 de mayo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas con Huione Group. Huione se ha convertido en el lugar de transacción preferido por los actores de la infiltración de redes, robando miles de millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses, según el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
Huione gestiona una red de negocios que incluye la plataforma de pago Huione Pay PLC, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto, y Haowang Guarantee, un mercado en línea que ofrece bienes y servicios ilegales. Aunque no tiene cuentas correspondientes en los Estados Unidos, Huione tiene cuentas con empresas internacionales relacionadas con bancos estadounidenses, según FinCEN.
La ley propuesta está actualmente abierta al público para comentarios durante 30 días antes de entrar en vigor. FinCEN sostiene que Huione ha lavado al menos 4 mil millones de USD de ganancias ilícitas desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, incluyendo más de 36 millones de USD de estafas de criptomonedas. De esa cantidad lavada, al menos 37 millones de USD están relacionados con los robos cibernéticos de Corea del Norte.
Huione facilita a los delincuentes el lavado y la conversión de criptomonedas a través de Haowang Guarantee. Este grupo también emite la stablecoin USDH, que ayuda a llevar a cabo actividades de lavado de dinero. El Banco Nacional de Camboya señala que las empresas de pagos no tienen permitido comerciar con criptomonedas y ha revocado la licencia bancaria de la empresa en marzo.
Los ataques de Corea del Norte en el ámbito de las criptomonedas son cada vez más sofisticados, lo que complica aún más el problema para los reguladores.
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