【链文】7 أغسطس ، وفقًا لإعلان على الموقع الرسمي لهيئة خدمات مالية نيويورك (DFS) ، تم تغريم باكسوس بمبلغ 26.5 مليون دولار بسبب عدم قدرتها على إجراء العناية الواجبة الكافية تجاه منصة تداول سابقة للشراكة ، بالإضافة إلى وجود عيوب كبيرة في نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ، ويجب عليها استثمار 22 مليون دولار إضافية لإصلاح نظام الامتثال. وأظهرت التحقيقات أن باكسوس لم تتمكن من مراقبة المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنصة ، مما أدى إلى تدفق حوالي 1.6 مليار دولار من الأموال المتعلقة بأنشطة غير قانونية إلى ومن المنصة بين عامي 2017 و2022. بالإضافة إلى ذلك ، كانت إجراءات العناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات في باكسوس غير مكتملة لفترة طويلة ، ولم تتمكن من التعرف على الحسابات والسلوكيات عالية المخاطر ومعالجتها في الوقت المناسب.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ContractHunter
· 08-10 12:40
لقد بكيت بسبب الضرب!
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaDreamer
· 08-09 15:40
الامتثال太松真是要命
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerZeroHero
· 08-08 17:41
هذه الغرامة لا تعني لهم شيئًا ، فإن التحقق من البيانات هو الأمر المهم!
شاهد النسخة الأصليةرد0
WagmiOrRekt
· 08-07 14:24
تم الرفع فئة永远赢
شاهد النسخة الأصليةرد0
MonkeySeeMonkeyDo
· 08-07 14:21
يستحق العقوبة الشديدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoonRocketman
· 08-07 14:19
تاهت النقود في مدار المريخ ولا يمكن استرداد الوقود المستهلك.
تم تغريم باكسوس بمبلغ 26.5 مليون دولار بسبب عيوب الامتثال، وتتعلق بـ 1.6 مليار دولار من تدفقات الأموال غير القانونية.
【链文】7 أغسطس ، وفقًا لإعلان على الموقع الرسمي لهيئة خدمات مالية نيويورك (DFS) ، تم تغريم باكسوس بمبلغ 26.5 مليون دولار بسبب عدم قدرتها على إجراء العناية الواجبة الكافية تجاه منصة تداول سابقة للشراكة ، بالإضافة إلى وجود عيوب كبيرة في نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ، ويجب عليها استثمار 22 مليون دولار إضافية لإصلاح نظام الامتثال. وأظهرت التحقيقات أن باكسوس لم تتمكن من مراقبة المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنصة ، مما أدى إلى تدفق حوالي 1.6 مليار دولار من الأموال المتعلقة بأنشطة غير قانونية إلى ومن المنصة بين عامي 2017 و2022. بالإضافة إلى ذلك ، كانت إجراءات العناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات في باكسوس غير مكتملة لفترة طويلة ، ولم تتمكن من التعرف على الحسابات والسلوكيات عالية المخاطر ومعالجتها في الوقت المناسب.