محاكمة مؤسس FTX SBF تقترب، اليوم الأول يركز على اختيار هيئة المحلفين
من المقرر أن تبدأ محاكمة مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد ( SBF ) بتهمة الاحتيال في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. بعد ما يقرب من 10 أشهر من اعتقال SBF، أخيرًا دخلت هذه القضية البارزة في صناعة التشفير في الإجراءات القضائية.
سيتم في اليوم الأول من القضية اختيار هيئة المحلفين. تُعرف هذه المرحلة باسم "voir dire"( جلسة الاستماع)، حيث سيقوم القاضي والمحامون بطرح الأسئلة على المحلفين المحتملين لضمان اختيار هيئة محلفين عادلة. قد تتعلق الأسئلة بالخصوصية الشخصية، كما سيتم استكشاف ما إذا كان لدى المرشحين صلات بأطراف القضية أو تحيزات ضد المتهم. على سبيل المثال، قد يسألون المرشحين عما إذا كانوا قد امتلكوا عملات رقمية أو كانوا عملاء لمنصة تداول معينة.
في مرحلة المراجعة الأولية، سيقوم القاضي بقراءة محتوى الاتهامات الموجهة إلى SBF للمرشحين المحتملين لهيئة المحلفين. تتهم لائحة الاتهام SBF ومساعديه بخداع عملاء ومنتجي منصات التداول، وغسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية. ويشمل ذلك سبعة تهم جنائية، مثل الاحتيال عبر الحوالات المالية، التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الحوالات المالية، الاحتيال في الأوراق المالية، الاحتيال في السلع الأساسية، والتآمر لغسل الأموال.
من بين التهم، هناك تهمتان "جوهرية" تتعلقان بالاحتيال عبر التحويلات البنكية للعملاء والمقرضين. يحتاج الادعاء إلى إثبات أن SBF كان مشاركًا بشكل نشط في هذه الأنشطة الإجرامية. أما التهم الخمس المتبقية فهي تهم "التآمر"، حيث يكفي إثبات أن SBF قد خطط مع آخرين لارتكاب الجرائم.
قد يقدم الادعاء أدلة لمحاولة إثبات أن SBF وشركاءه كانوا يعتزمون تنفيذ احتيال على نطاق واسع. إذا تم إثبات ذلك بشكل فعال، فقد يكون المدعى عليه مسؤولاً عن معظم أو جميع التهم.
من ناحية أخرى، قد يجادل الدفاع بأن SBF كان فقط إهمالًا في العمل، وليس عن عمد لخداع العملاء والمستثمرين. وقد يدعون أيضًا أن بعض تصرفات SBF كانت "بناءً على نصيحة المحامي" لنفي القصد الإجرامي.
سرعة تقدم هذه القضية سريعة جداً، فمن انهيار FTX إلى الآن لم يمضِ سوى 11 شهراً. ستشهد الأسابيع القليلة القادمة المزيد من اللحظات المثيرة، بما في ذلك المرافعات، وشهادات الشهود، وعرض الكثير من الأدلة والتسجيلات. مع تقدم عملية المحاكمة، سنرى كيف ستقرر الجهات القضائية هذه القضية الكبيرة التي صدمت عالم العملات المشفرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تبدأ محكمة قضية مؤسس FTX SBF، مع التركيز في اليوم الأول على اختيار هيئة المحلفين.
محاكمة مؤسس FTX SBF تقترب، اليوم الأول يركز على اختيار هيئة المحلفين
من المقرر أن تبدأ محاكمة مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد ( SBF ) بتهمة الاحتيال في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. بعد ما يقرب من 10 أشهر من اعتقال SBF، أخيرًا دخلت هذه القضية البارزة في صناعة التشفير في الإجراءات القضائية.
سيتم في اليوم الأول من القضية اختيار هيئة المحلفين. تُعرف هذه المرحلة باسم "voir dire"( جلسة الاستماع)، حيث سيقوم القاضي والمحامون بطرح الأسئلة على المحلفين المحتملين لضمان اختيار هيئة محلفين عادلة. قد تتعلق الأسئلة بالخصوصية الشخصية، كما سيتم استكشاف ما إذا كان لدى المرشحين صلات بأطراف القضية أو تحيزات ضد المتهم. على سبيل المثال، قد يسألون المرشحين عما إذا كانوا قد امتلكوا عملات رقمية أو كانوا عملاء لمنصة تداول معينة.
في مرحلة المراجعة الأولية، سيقوم القاضي بقراءة محتوى الاتهامات الموجهة إلى SBF للمرشحين المحتملين لهيئة المحلفين. تتهم لائحة الاتهام SBF ومساعديه بخداع عملاء ومنتجي منصات التداول، وغسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية. ويشمل ذلك سبعة تهم جنائية، مثل الاحتيال عبر الحوالات المالية، التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الحوالات المالية، الاحتيال في الأوراق المالية، الاحتيال في السلع الأساسية، والتآمر لغسل الأموال.
من بين التهم، هناك تهمتان "جوهرية" تتعلقان بالاحتيال عبر التحويلات البنكية للعملاء والمقرضين. يحتاج الادعاء إلى إثبات أن SBF كان مشاركًا بشكل نشط في هذه الأنشطة الإجرامية. أما التهم الخمس المتبقية فهي تهم "التآمر"، حيث يكفي إثبات أن SBF قد خطط مع آخرين لارتكاب الجرائم.
قد يقدم الادعاء أدلة لمحاولة إثبات أن SBF وشركاءه كانوا يعتزمون تنفيذ احتيال على نطاق واسع. إذا تم إثبات ذلك بشكل فعال، فقد يكون المدعى عليه مسؤولاً عن معظم أو جميع التهم.
من ناحية أخرى، قد يجادل الدفاع بأن SBF كان فقط إهمالًا في العمل، وليس عن عمد لخداع العملاء والمستثمرين. وقد يدعون أيضًا أن بعض تصرفات SBF كانت "بناءً على نصيحة المحامي" لنفي القصد الإجرامي.
سرعة تقدم هذه القضية سريعة جداً، فمن انهيار FTX إلى الآن لم يمضِ سوى 11 شهراً. ستشهد الأسابيع القليلة القادمة المزيد من اللحظات المثيرة، بما في ذلك المرافعات، وشهادات الشهود، وعرض الكثير من الأدلة والتسجيلات. مع تقدم عملية المحاكمة، سنرى كيف ستقرر الجهات القضائية هذه القضية الكبيرة التي صدمت عالم العملات المشفرة.