تواجه صناعة العملات الرقمية في هونغ كونغ مخاطر غسيل الأموال: تسرب صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة التنظيم
هونغ كونغ كالمركز المالي الدولي، تنمو اقتصادياتها الرقمية بشكل مزدهر بدعم من السياسات الرسمية. ومع ذلك، فإن الخصوصية والسمات العابرة للحدود للأصول الافتراضية تسهل الأنشطة غير المشروعة، مما يؤدي إلى تدفق كبير من العملات المشفرة المعنية إلى سوق هونغ كونغ، مما يسبب مخاطر الامتثال لمشاركي الصناعة.
مؤخراً، أثار حادث يتعلق بطلاب جامعيين من البر الرئيسي اهتماماً. قام هذا الطالب في هونغ كونغ بشراء USDT لشخص ما، لكنه أصبح غافلاً أداةً لغسيل الأموال. في الواقع، هذه حالة نموذجية من "تحويل الأموال إلى U" المتعلقة بشبكة إجرامية في جنوب شرق آسيا.
بعد تحليل على السلسلة، تم اكتشاف أن هذه القضية ليست سوى قمة جبل الجليد. تستخدم عصابة غسيل الأموال الصناعية العالية مزود خدمات التجارة غير الرسمية في هونغ كونغ (VAOTC) لتنظيف أموال USDT. في أقل من ثلاثة أشهر، قامت مجموعة واحدة من غسيل الأموال بتنظيف أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني، ومن المحتمل أن يكون الحجم الفعلي أكبر.
حالياً، فإن تنظيم صناعة تداول الأصول الرقمية غير الرسمي في هونغ كونغ غير مكتمل. العديد من المنصات بسبب نقص آليات الامتثال الفعالة أصبحت قنوات لغسيل الأموال. تعمل إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ على تعزيز نظام ترخيص VAOTC وبناء نظام لمكافحة غسيل الأموال، لكن لم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل التنفيذية وموعد سريانها.
في مواجهة السياسات التنظيمية التي ستصدر قريبًا، يحتاج مشغلو VAOTC إلى:
تحسين عملية العناية الواجبة للعملاء ( KYC ) وآلية مكافحة غسيل الأموال ( AML
يجب أن تكون نشطًا في فهم والامتثال لمتطلبات التنظيم
إنشاء نظام داخلي لإدارة المخاطر
تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية
استخدام الوسائل التقنية لتعزيز مراقبة المعاملات
نرفض بشكل صارم الأموال المتعلقة بالأنشطة السوداء والرمادية
![عمق | فضيحة غسيل الأموال في الأصول الرقمية في هونغ كونغ: تسرب صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة تنظيم OTC])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b415eeb969cc65ed11caed30e794493.webp(
![عمق | فضيحة غسيل الأموال في هونغ كونغ: تسلل صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة تنظيم OTC])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-437b8e99df88ef93950bf7c91bff889e.webp(
![عمق | كشف قضية غسيل الأموال في هونغ كونغ: اختراق صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة تنظيم OTC])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfa59992f6ae4b9592753eb2c314f2c8.webp(
ستعمل السياسة الجديدة في هونغ كونغ على دفع تطوير صناعة تداول الأصول الرقمية خارج البورصة نحو التنظيم. يجب على المشغلين التكيف بنشاط مع تغييرات الرقابة، وزيادة مستوى الامتثال، لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تزايد خطر غسيل الأموال في الأصول الافتراضية في هونغ كونغ بشكل حاد ، والرقابة تت tighten على VAOTC.
تواجه صناعة العملات الرقمية في هونغ كونغ مخاطر غسيل الأموال: تسرب صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة التنظيم
هونغ كونغ كالمركز المالي الدولي، تنمو اقتصادياتها الرقمية بشكل مزدهر بدعم من السياسات الرسمية. ومع ذلك، فإن الخصوصية والسمات العابرة للحدود للأصول الافتراضية تسهل الأنشطة غير المشروعة، مما يؤدي إلى تدفق كبير من العملات المشفرة المعنية إلى سوق هونغ كونغ، مما يسبب مخاطر الامتثال لمشاركي الصناعة.
مؤخراً، أثار حادث يتعلق بطلاب جامعيين من البر الرئيسي اهتماماً. قام هذا الطالب في هونغ كونغ بشراء USDT لشخص ما، لكنه أصبح غافلاً أداةً لغسيل الأموال. في الواقع، هذه حالة نموذجية من "تحويل الأموال إلى U" المتعلقة بشبكة إجرامية في جنوب شرق آسيا.
بعد تحليل على السلسلة، تم اكتشاف أن هذه القضية ليست سوى قمة جبل الجليد. تستخدم عصابة غسيل الأموال الصناعية العالية مزود خدمات التجارة غير الرسمية في هونغ كونغ (VAOTC) لتنظيف أموال USDT. في أقل من ثلاثة أشهر، قامت مجموعة واحدة من غسيل الأموال بتنظيف أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني، ومن المحتمل أن يكون الحجم الفعلي أكبر.
حالياً، فإن تنظيم صناعة تداول الأصول الرقمية غير الرسمي في هونغ كونغ غير مكتمل. العديد من المنصات بسبب نقص آليات الامتثال الفعالة أصبحت قنوات لغسيل الأموال. تعمل إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ على تعزيز نظام ترخيص VAOTC وبناء نظام لمكافحة غسيل الأموال، لكن لم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل التنفيذية وموعد سريانها.
في مواجهة السياسات التنظيمية التي ستصدر قريبًا، يحتاج مشغلو VAOTC إلى:
![عمق | فضيحة غسيل الأموال في الأصول الرقمية في هونغ كونغ: تسرب صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة تنظيم OTC])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b415eeb969cc65ed11caed30e794493.webp(
![عمق | فضيحة غسيل الأموال في هونغ كونغ: تسلل صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة تنظيم OTC])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-437b8e99df88ef93950bf7c91bff889e.webp(
![عمق | كشف قضية غسيل الأموال في هونغ كونغ: اختراق صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة تنظيم OTC])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfa59992f6ae4b9592753eb2c314f2c8.webp(
ستعمل السياسة الجديدة في هونغ كونغ على دفع تطوير صناعة تداول الأصول الرقمية خارج البورصة نحو التنظيم. يجب على المشغلين التكيف بنشاط مع تغييرات الرقابة، وزيادة مستوى الامتثال، لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.