أعلنت Tether عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ الخارجية المرتبطة بشبكة تهريب بشر دولية في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتذر، كان هذا جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات الرقمية، OKX، ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). ويُقال إن المجموعة المعنية مسؤولة عن عملية احتيال رومانسية عالمية تُعرف بـ 'تقطيع لحم الخنزير'.
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيق أدوات من شركة تحليل البلوكشين، Chainalysis.
وفقًا لـ Tether ، فإن هذه الخطوة تعد أكبر تجميد للعملات المستقرة في التاريخ.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكتشين، وكيف يمكن أن تكون بمثابة رادع قوي للأنشطة غير المشروعة، مما يضع سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لتثير، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكتشين.
“من خلال الانخراط النشط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية وحرصنا على الشفافية، تهدف تيذر إلى وضع معيار جديد للسلامة ضمن مجال العملات المشفرة،” قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتيذر.
"تؤكد مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تثير التيثر، التي لا تزال أكبر عملة مستقرة برأسمال سوقي يبلغ 88.7 مليار دولار، في الماضي اهتمام وكالات إنفاذ القانون. في عام 2021، تم فرض غرامة قدرها 18.5 مليون دولار من مكتب النائب العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية بشأن أصولها.
تأتي إعلان الشركة في ظل تدقيق مستمر من وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على قطاع العملات المشفرة. تم تغريم Binance، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في غسيل الأموال، وإرسال الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، يجب عليهم الالتزام بالقواعد. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
معلم رئيسي | تيثر تجمد طواعية 225 مليون دولار من USDT المسروقة - أكبر تجميد على الإطلاق لـ USDT في التاريخ
أعلنت Tether عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ الخارجية المرتبطة بشبكة تهريب بشر دولية في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتذر، كان هذا جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات الرقمية، OKX، ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). ويُقال إن المجموعة المعنية مسؤولة عن عملية احتيال رومانسية عالمية تُعرف بـ 'تقطيع لحم الخنزير'.
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيق أدوات من شركة تحليل البلوكشين، Chainalysis.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكتشين، وكيف يمكن أن تكون بمثابة رادع قوي للأنشطة غير المشروعة، مما يضع سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لتثير، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكتشين.
“من خلال الانخراط النشط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية وحرصنا على الشفافية، تهدف تيذر إلى وضع معيار جديد للسلامة ضمن مجال العملات المشفرة،” قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتيذر.
"تؤكد مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تثير التيثر، التي لا تزال أكبر عملة مستقرة برأسمال سوقي يبلغ 88.7 مليار دولار، في الماضي اهتمام وكالات إنفاذ القانون. في عام 2021، تم فرض غرامة قدرها 18.5 مليون دولار من مكتب النائب العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية بشأن أصولها.
تأتي إعلان الشركة في ظل تدقيق مستمر من وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على قطاع العملات المشفرة. تم تغريم Binance، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في غسيل الأموال، وإرسال الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، يجب عليهم الالتزام بالقواعد. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات