الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، يتنحى عن منصبه بعد اعترافه بالانخراط في غسيل الأموال، ونقل الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات العقوبات.
دخل Zhao في صفقة إقرار بالذنب مع لجنة تجارة السلع الآجلة (CFTC) وسيدفع تبادل العملات المشفرة الذي قاده أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات وعقوبات أخرى، بالإضافة إلى استقالته، سيدفع CZ غرامة قدرها 200 مليون دولار.
وفقًا لـ CZ، سيحل محله ريتشارد تنغ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الأسواق الإقليمية العالمية، حيث تسعى الشركة لرسم مستقبل جديد.
بعد تحقيق مطول، اتهمت السلطات الأمريكية بقيادة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) منصة Binance بالسماح بمعاملات غير قانونية على منصتها، مما مكن من تنفيذ أنشطة غير قانونية متنوعة مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمخدرات، وتمويل منظمات إرهابية مثل داعش، والقاعدة، وكتائب القسام التابعة لحماس.
"أصبحت بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها – والآن هي تدفع واحدة من أكبر العقوبات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة،" قال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان.
"عندما أطلقت بينانس لأول مرة، لم يكن لديها ضوابط امتثال كافية للشركة التي كانت تصبحها بسرعة، وكان ينبغي أن يكون لديها. لقد نمت بينانس بوتيرة سريعة للغاية على مستوى العالم، في صناعة جديدة ومتطورة كانت في مراحلها الأولى من التنظيم، واتخذت بينانس قرارات خاطئة على طول الطريق. اليوم، تتحمل بينانس المسؤولية عن هذا الفصل الماضي."
– بينانس
يمكن أن يواجه تشاو عقوبة سجن قصوى تصل إلى 10 سنوات، ولكن من المتوقع أن تكون العقوبة المتوقعة أقل بكثير، ربما حوالي 18 شهرًا، وفقًا للإرشادات الفيدرالية. القرار النهائي بشأن الحكم يعود إلى القاضي الذي يشرف على القضية.
ستضطر Binance، التي عززت بنشاط تدابير الامتثال والأمان، إلى التخلي عن 1.35 مليار دولار من الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتسوية غرامة مالية مدنية قدرها 1.35 مليار دولار مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
"تجاهلت Binance التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الأرباح" قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان.
"أدت إخفاقاته المتعمدة إلى تدفق الأموال إلى الإرهابيين والمجرمين الإلكترونيين ومعتدي الأطفال من خلال منصته."
أصدرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أيضًا تحذيرًا لبقية صناعة العملات الرقمية:
تعمل كتحذير للاعبين الآخرين في عالم العملات الرقمية، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية:
"تتحمل إجراءات اليوم مسؤولية Binance عن أخطائها من خلال ضمان خروج Binance من السوق الأمريكية وإرسال رسالة واضحة إلى المجرمين في صناعة العملات الافتراضية.
إذا كانت بورصات العملات الافتراضية وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة المترتبة على كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليها أن تلتزم بالقواعد. وإذا لم تفعل، ستتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات.
– وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | بينانس تعترف بالأخطاء، وستدفع غرامة قدرها 4 مليارات دولار مع استقالة الرئيس التنفيذي المؤسس
الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، يتنحى عن منصبه بعد اعترافه بالانخراط في غسيل الأموال، ونقل الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات العقوبات.
دخل Zhao في صفقة إقرار بالذنب مع لجنة تجارة السلع الآجلة (CFTC) وسيدفع تبادل العملات المشفرة الذي قاده أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات وعقوبات أخرى، بالإضافة إلى استقالته، سيدفع CZ غرامة قدرها 200 مليون دولار.
وفقًا لـ CZ، سيحل محله ريتشارد تنغ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الأسواق الإقليمية العالمية، حيث تسعى الشركة لرسم مستقبل جديد.
"أصبحت بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها – والآن هي تدفع واحدة من أكبر العقوبات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة،" قال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان.
"عندما أطلقت بينانس لأول مرة، لم يكن لديها ضوابط امتثال كافية للشركة التي كانت تصبحها بسرعة، وكان ينبغي أن يكون لديها. لقد نمت بينانس بوتيرة سريعة للغاية على مستوى العالم، في صناعة جديدة ومتطورة كانت في مراحلها الأولى من التنظيم، واتخذت بينانس قرارات خاطئة على طول الطريق. اليوم، تتحمل بينانس المسؤولية عن هذا الفصل الماضي."
– بينانس
يمكن أن يواجه تشاو عقوبة سجن قصوى تصل إلى 10 سنوات، ولكن من المتوقع أن تكون العقوبة المتوقعة أقل بكثير، ربما حوالي 18 شهرًا، وفقًا للإرشادات الفيدرالية. القرار النهائي بشأن الحكم يعود إلى القاضي الذي يشرف على القضية.
ستضطر Binance، التي عززت بنشاط تدابير الامتثال والأمان، إلى التخلي عن 1.35 مليار دولار من الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتسوية غرامة مالية مدنية قدرها 1.35 مليار دولار مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
"تجاهلت Binance التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الأرباح" قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان.
"أدت إخفاقاته المتعمدة إلى تدفق الأموال إلى الإرهابيين والمجرمين الإلكترونيين ومعتدي الأطفال من خلال منصته."
أصدرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أيضًا تحذيرًا لبقية صناعة العملات الرقمية:
تعمل كتحذير للاعبين الآخرين في عالم العملات الرقمية، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية:
"تتحمل إجراءات اليوم مسؤولية Binance عن أخطائها من خلال ضمان خروج Binance من السوق الأمريكية وإرسال رسالة واضحة إلى المجرمين في صناعة العملات الافتراضية.
إذا كانت بورصات العملات الافتراضية وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة المترتبة على كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليها أن تلتزم بالقواعد. وإذا لم تفعل، ستتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات.
– وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين